证券代码：920082 证券简称：方正阀门 公告编号：2026-006
方正阀门集团股份有限公司
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记
载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个
别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况
本次会议应出席董事 9 名，实际出席董事 9 名，公司高级管理人员列席
了本次会议，会议由董事长方高远先生主持。本次会议的召集、召开符合《公
司法》和《公司章程》的规定。
（二）会议出席情况
会议应出席董事 9 人，出席和授权出席董事 9 人。
二、议案审议情况
（一）审议通过《关于 2025 年度董事会工作报告的议案》
根据《公司章程》及《董事会议事规则》的规定，由董事长代表董事会对
作报告》（公告编号：2026-009）
无
本议案尚需提交股东会审议。
（二）审议通过《关于 2025 年度总经理工作报告的议案》
根据《公司章程》及《总经理工作细则》的规定，由总经理代表管理层汇
报公司 2025 年度经营工作情况。
无
本议案无需提交股东会审议。
（三）审议通过《关于 2025 年度独立董事述职报告的议案》
离任独立董事陈鉴平先生、张昕先生、戚程博先生，以及现任独立董事傅
朝宗先生、程仲鸣先生、黄雪巨先生对 2025 年度独立董事工作情况进行了述
职。内容详见公司于 2026 年 4 月 20 日在北京证券交易所官网（www.bse.cn）
披露的《2025 年度独立董事述职报告（陈鉴平）》
（公告编号：2026-014）、
《2025
年度独立董事述职报告（张昕）》
（公告编号：2026-015）、
《2025 年度独立董事
述职报告（戚程博）》
（公告编号：2026-016）、
《2025 年度独立董事述职报告（傅
朝宗）》
（公告编号：2026-017）、
《2025 年度独立董事述职报告（程仲鸣）》
（公
告编号：2026-018）、《2025 年度独立董事述职报告（黄雪巨）》（公告编号：
无
本议案尚需提交股东会审议。
（四）审议通过《关于 2025 年度财务决算报告的议案》
根据《公司章程》的规定和 2025 年度经营业绩及财务情况，公司对 2025
年度财务工作以及财务收支情况进行总结，编制了公司《2025 年度财务决算报
告》。
所审议案经 2026 年 4 月 13 日第三届董事会审计委员会第二次会议审议通
过，并同意将该议案提交公司董事会审议。
无
本议案尚需提交股东会审议。
（五）审议通过《关于 2026 年度财务预算方案的议案》
根据公司发展规划，综合考虑市场情况、行业发展状况与公司的经营能力，
公司编制了《2026 年度财务预算方案》。
所审议案经 2026 年 4 月 13 日第三届董事会审计委员会第二次会议审议通
过，并同意将该议案提交公司董事会审议。
无
本议案尚需提交股东会审议。
（六）审议通过《关于 2025 年年度报告及其摘要的议案》
根据中国证监会《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第 53 号
——北京证券交易所上市公司年度报告》、
《上市公司信息披露管理办法》以及
《北京证券交易所股票上市规则》等相关规定的要求，公司编制了《2025 年年
度报告》和《2025 年年度报告摘要》。
内容详见公司于 2026 年 4 月 20 日在北京证券交易所官网（www.bse.cn）
披露的《2025 年年度报告》（公告编号：2026-007）、《2025 年年度报告摘要》
（公告编号：2026-008）。
所审议案经 2026 年 4 月 13 日第三届董事会审计委员会第二次会议审议通
过，并同意将该议案提交公司董事会审议。
无
本议案尚需提交股东会审议。
（七）审议通过《关于 2025 年年度权益分派预案的议案》
为促进公司业务进一步发展，基于股东长期利益考虑，公司制定了 2025 年
度权益分派方案。
内容详见公司于 2026 年 4 月 20 日在北京证券交易所官网（www.bse.cn）
披露的《2025 年度权益分派预案公告》（公告编号：2026-020）
所审议案经 2026 年 4 月 13 日第三届董事会审计委员会第二次会议、第三届
董事会独立董事专门会议第一次会议审议通过，并同意将该议案提交公司董事会
审议。
无
本议案尚需提交股东会审议。
（八）审议通过《关于<2025 年度募集资金存放、管理与实际使用情况的专项报
告>的议案》
根据募集资金的监管相关要求，公司编制了《2025 年度募集资金存放、管
理与实际使用情况专项报告》，天健会计师事务所（特殊普通合伙）对公司该
报告进行鉴证,并出具鉴证报告，浙商证券股份有限公司对公司该报告出具了
专项核查意见。
内容详见公司于 2026 年 4 月 20 日在北京证券交易所官网（www.bse.cn）
披露的《2025 年度募集资金存放、管理与实际使用情况的专项报告》（公告编
号：2026-010），
《2025 年度募集资金存放、管理与实际使用情况鉴证报告》
（天
健[2026]7414 号）（公告编号：2026-011）、《浙商证券股份有限公司关于方正
阀门集团股份有限公司 2025 年度募集资金存放、管理与使用情况之专项核查
意见》（公告编号：2026-012）。
所审议案经 2026 年 4 月 13 日第三届董事会审计委员会第二次会议、第三届
董事会独立董事专门会议第一次会议审议通过，并同意将该议案提交公司董事会
审议。
无
本议案无需提交股东会审议。
（九）审议通过《关于拟续聘 2026 年度会计师事务所的议案》
公司拟继续聘请天健会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2026 年度财
务审计机构。
内容详见公司于 2026 年 4 月 20 日在北京证券交易所官网（www.bse.cn）
披露的《拟续聘 2026 年度会计师事务所公告》（公告编号：2026-025）。
所审议案经 2026 年 4 月 13 日第三届董事会审计委员会第二次会议审议通
过，并同意将该议案提交公司董事会审议。
无
本议案尚需提交股东会审议。
（十）审议通过《关于 2025 年度内部控制自我评价报告的议案》
根据法律、法规及《公司章程》等相关规定，公司对截至 2025 年 12 月 31
日的内部控制设计的合理性及运行的有效性进行了自评并编制了《方正阀门集
团股份有限公司内部控制自我评价报告》；天健会计师事务所（特殊普通合伙）
对前述报告进行了鉴证，并出具了审计报告。
内容详见公司于 2026 年 4 月 20 日在北京证券交易所官网（www.bse.cn）
披露的《2025 年度内部控制自我评价报告》（公告编号：2026-023），《内部控
制审计报告》（天健审[2026]7412 号）（公告编号：2026-024）。
所审议案经 2026 年 4 月 13 日第三届董事会审计委员会第二次会议审议通
过，并同意将该议案提交公司董事会审议。
无
本议案无需提交股东会审议。
（十一）审议通过《关于 2025 年度<非经营性资金占用及其他关联资金往来情况
的专项审计说明>的议案》
根据法律、法规及《公司章程》等相关规定，天健会计师事务所（特殊普
通合伙）对公司 2025 年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况进行了
调查，并出具了专项审计说明。
内容详见公司于 2026 年 4 月 20 日在北京证券交易所官网（www.bse.cn）
披露的《非经营性资金占用及其他关联资金往来情况的专项审计说明》（天健
审[2026]7413 号）（公告编号：2026-029）。
所审议案经 2026 年 4 月 13 日第三届董事会审计委员会第二次会议审议通
过，并同意将该议案提交公司董事会审议。
无
本议案无需提交股东会审议。
（十二）审议通过《关于预计 2026 年度日常性关联交易的议案》
根据《公司法》
《公司章程》等相关规定，结合公司业务发展及日常经营需
要，公司对 2026 年度可能发生的日常性关联交易进行了预计。浙商证券股份
有限公司对公司 2026 年日常性关联交易出具了核查意见。
内容详见公司于 2026 年 4 月 20 日在北京证券交易所官网（www.bse.cn）
披露的《关于预计 2026 年度日常性关联交易的公告》
（公告编号：2026-021）,
《浙商证券股份有限公司关于方正阀门集团股份有限公司预计 2026 年度日常
性关联交易的核查意见》（公告编号：2026-035）。
所审议案经 2026 年 4 月 13 日第三届董事会审计委员会第二次会议、第三届
董事会独立董事专门会议第一次会议审议通过，并同意将该议案提交公司董事会
审议。
方高远、方品田、王奕彤为本议案的关联方，予以回避表决。
本议案尚需提交股东会审议。
（十三）审议通过《关于 2026 年度高级管理人员薪酬方案的议案》
为了更好的发挥公司高级管理人员在公司治理和经营过程中的作用，根据
公司实际情况，公司编制了《2026 年度高级管理人员薪酬方案》。
所审议案经 2026 年 4 月 13 日第三届董事会薪酬与考核委员会第一次会议
审议通过，并同意将该议案提交公司董事会审议。
王奕彤、陈永兴、李川华为本议案的关联方，予以回避表决。
本议案无需提交股东会审议。
（十四）审议通过《关于 2026 年度董事薪酬方案的议案》
为了更好的发挥公司董事在公司治理和经营过程中的作用，根据公司实际
情况，公司编制了《2026 年度董事薪酬方案》。
本议案直接提交股东会审议。
所审议案经 2026 年 4 月 13 日，第三届董事会薪酬与考核委员会第一次会议
审议通过，并同意将该议案提交公司董事会审议。
鉴于本议案涉及全体董事人员薪酬，基于谨慎性原则，全体董事对本议案
回避表决，本议案直接提交股东会审议。
本议案尚需提交股东会审议。
（十五）审议通过《关于 2025 年度会计师事务所履职情况评估报告的议案》
根据相关法律法规的要求，公司董事会对天健会计师事务所（特殊普通合
伙）2025 年度审计工作的履职情况进行了评估，并编制了《关于 2025 年度会
计师事务所履职情况评估报告》。
内容详见公司于 2026 年 4 月 20 日在北京证券交易所官网（www.bse.cn）
披露的《会计师事务所 2025 年度履职情况评估报告》
（公告编号：2026-026）
。
所审议案经 2026 年 4 月 13 日第三届董事会审计委员会第二次会议审议通
过，并同意将该议案提交公司董事会审议。
无
本议案无需提交股东会审议。
（十六）审议通过《关于<董事会审计委员会对会计师事务所 2025 年度履行监督
职责情况报告>的议案》
根据相关法律法规的要求，董事会审计委员会对会计师事务所 2025 年度
履职评估情况进行了报告，并编制了《审计委员会对会计师事务所 2025 年度
履行监督职责情况报告》。
内容详见公司于 2026 年 4 月 20 日在北京证券交易所官网（www.bse.cn）
披露的《审计委员会对会计师事务所 2025 年度履行监督职责情况报告》
（公告
编号：2026-027）。
所审议案经 2026 年 4 月 13 日第三届董事会审计委员会第二次会议审议通
过，并同意将该议案提交公司董事会审议。
无
本议案无需提交股东会审议。
（十七）审议通过《关于<董事会审计委员会 2025 年度履职情况报告>的议案》
公司董事会审计委员会编制了就其 2025 年度履职情况编制了《董事会审
计委员会 2025 年度履职情况报告》
内容详见公司于 2026 年 4 月 20 日在北京证券交易所官网（www.bse.cn）
披露的《董事会审计委员会 2025 年度履职情况报告》
（公告编号：2026-028）
。
所审议案经 2026 年 4 月 13 日第三届董事会审计委员会第二次会议审议通
过，并同意将该议案提交公司董事会审议。
无
本议案无需提交股东会审议。
（十八）审议通过《关于<董事会对独立董事独立性评估的专项意见>的议案》
公司董事会就公司离任独立董事陈鉴平先生、张昕先生、戚程博先生的独
立性情况，以及现任独立董事傅朝宗先生、程仲鸣先生、黄雪巨先生的独立性
情况进行评估并出具专项意见。
内容详见公司于 2026 年 4 月 20 日在北京证券交易所官网（www.bse.cn）
披露的《董事会对独立董事独立性评估的专项意见》（公告编号：2026-013）。
无
本议案无需提交股东会审议。
（十九）审议通过《关于 2026 年度向金融机构申请授信额度的议案》
为满足生产经营及业务发展的资金需要，公司及子公司 2026 年拟向相关
银行申请银行综合授信额度。
内容详见公司于 2026 年 4 月 20 日在北京证券交易所官网（www.bse.cn）
披露的《2026 年度向金融机构申请授信额度的公告》（公告编号：2026-022）
。
无
本议案尚需提交股东会审议。
（二十）审议通过《关于修订<董事、高级管理人员薪酬管理制度>的议案》
为进一步规范公司运作机制，完善公司董事、高级管理人员的薪酬管理，
根据《中华人民共和国公司法》
《上市公司治理准则》等有关法律法规及《公司
章程》的有关规定，结合公司实际情况，公司拟对《董事、高级管理人员薪酬
管理制度》进行修订。
内容详见公司于 2026 年 4 月 20 日在北京证券交易所官网（www.bse.cn）
披露的《董事、高级管理人员薪酬管理制度》（公告编号：2026-030）。
所审议案经 2026 年 4 月 13 日第三届董事会薪酬与考核委员会第一次会议
审议通过，并同意将该议案提交公司董事会审议。
无
本议案尚需提交股东会审议。
（二十一）审议通过《关于提请召开公司 2025 年年度股东会的议案》
公司拟于 2026 年 5 月 13 日召开 2025 年年度股东会，审议上述需要提交
股东会审议的议案。
内容详见公司于 2026 年 4 月 20 日在北京证券交易所官网（www.bse.cn）
披露的《关于召开公司 2025 年年度股东会通知公告》
（提供网络投票）公告编
号：2026-031）。
无
本议案无需提交股东会审议。
三、备查文件
《方正阀门集团股份有限公司第三届董事会第三次会议决议》
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