证券代码：000572 证券简称：海马汽车 公告编号：2026-4
海马汽车股份有限公司
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
海马汽车股份有限公司（以下简称公司）董事会十二届十五次会
议于 2026 年 4 月 7 日以电子邮件等方式发出会议通知，并于 2026 年
本次会议应出席会议董事 9 人，实际出席会议董事 9 人，董事董
国强先生因公务原因委托董事马昕先生参加本次会议。景柱董事长主
持本次会议，公司高级管理人员列席会议。会议的召集、召开程序符
合公司法等法律法规及公司章程的有关规定。
二、董事会会议审议情况
会议听取了公司 2025 年度审计工作总结报告，审议通过了以下
议案：
（一）审议通过了《公司 2025 年度董事会工作报告》
。
表决结果：同意 9 票、反对 0 票、弃权 0 票。
具体内容详见公司 2025 年年度报告全文第三节。
本议案需提交公司股东会审议。
（二）审议通过了《公司 2025 年度利润分配预案》。
表决结果：同意 9 票、反对 0 票、弃权 0 票。
会议同意公司 2025 年度不进行利润分配，亦不以公积金转增股本。
本议案需提交公司股东会审议。
（三）审议通过了《公司 2025 年度内部控制自我评价报告》
。
表决结果：同意 9 票、反对 0 票、弃权 0 票。
公司董事会认为：报告期内，公司已按照企业内部控制规范体系
和相关规定的要求在所有重大方面保持了有效的财务报告内部控制。
具体内容详见同日刊登在巨潮资讯网的《2025 年度内部控制自
我评价报告》。
（四）审议通过了《公司 2025 年年度报告全文及摘要》。
表决结果：同意 9 票、反对 0 票、弃权 0 票。
公司董事会及董事保证公司 2025 年年度报告全文及摘要所载资
料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真
实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
具体内容详见同日刊登在《中国证券报》
《证券时报》
《上海证券
报》的《2025 年年度报告摘要》及巨潮资讯网的《公司 2025 年年度
报告全文及摘要》
。
本议案需提交公司股东会审议。
（五）审议通过了《关于续聘审计机构的议案》。
表决结果：同意 9 票、反对 0 票、弃权 0 票。
会议同意续聘立信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2026
年度财务审计机构及内部控制审计机构，聘期一年。
具体内容详见同日刊登在《中国证券报》
《证券时报》
《上海证券
报》及巨潮资讯网的《关于续聘审计机构的公告》
。
本议案需提交公司股东会审议。
（六）审议通过了《关于修订公司关联交易管理制度的议案》
。
表决结果：同意 9 票、反对 0 票、弃权 0 票。
具体内容详见同日刊登在巨潮资讯网的《海马汽车股份有限公司
关联交易管理制度》。
（七）审议通过了《关于修订公司内幕信息知情人管理制度的议案》
。
表决结果：同意 9 票、反对 0 票、弃权 0 票。
具体内容详见同日刊登在巨潮资讯网的《海马汽车股份有限公司
内幕信息知情人管理制度》。
（八）审议通过了《关于修订公司投资者关系管理制度的议案》
。
表决结果：同意 9 票、反对 0 票、弃权 0 票。
具体内容详见同日刊登在巨潮资讯网的《海马汽车股份有限公司
投资者关系管理制度》
。
（九）审议通过了《关于修订公司章程的议案》
。
表决结果：同意 9 票、反对 0 票、弃权 0 票。
具体内容详见同日刊登在巨潮资讯网的《海马汽车股份有限公司
章程》。
本议案需提交公司股东会审议。
（十）审议通过了《关于修订公司董事会议事规则的议案》
。
表决结果：同意 9 票、反对 0 票、弃权 0 票。
具体内容详见同日刊登在巨潮资讯网的《海马汽车股份有限公司
董事会议事规则》
。
本议案需提交公司股东会审议。
（十一）审议通过了《关于计提资产减值准备的议案》
。
表决结果：同意 9 票、反对 0 票、弃权 0 票。
董事会认为：本次计提资产减值准备符合《企业会计准则》及相
关会计政策的规定，符合公司资产的实际状况，本次计提资产减值准
备基于谨慎性原则，依据充分，能够更加公允客观地反映本报告期公
司的财务状况和经营成果。因此，董事会同意本次计提资产减值准备
事项。
具体内容详见同日刊登在《中国证券报》
《证券时报》
《上海证券
报》及巨潮资讯网的《关于计提资产减值准备的公告》。
（十二）审议通过了《关于会计政策变更的议案》
。
表决结果：同意 9 票、反对 0 票、弃权 0 票。
具体内容详见同日刊登在巨潮资讯网的《海马汽车股份有限公司
关于会计政策变更的公告》。
（十三）审议通过了《关于预计 2026 年度日常关联交易的议案》。
表决结果：同意 7 票、反对 0 票、弃权 0 票。
具体内容详见同日刊登在《中国证券报》
《证券时报》
《上海证券
报》及巨潮资讯网的《公司 2026 年度日常关联交易预计公告》
。
公司关联董事景柱、覃铭回避表决此议案。
公司独立董事 2026 年第一次专门会议对此事项发表了审查意见。
本议案需提交公司股东会审议。
（十四）审议通过了《关于召开公司 2025 年度股东会的议案》。
表决结果：同意 9 票、反对 0 票、弃权 0 票。
具体内容详见同日刊登在《中国证券报》
《证券时报》
《上海证券
报》及巨潮资讯网的《关于召开公司 2025 年度股东会的通知》
。
三、备查文件
特此公告
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