股票简称：六国化工 股票代码：600470 公告编号：2026-005
安徽六国化工股份有限公司
第九届董事会第五次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重
大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
安徽六国化工股份有限公司（以下简称“公司”）于 2026 年 4 月 8 日以电子邮件和
电话等形式向全体董事送达第九届董事会第五次会议通知。2026 年 4 月 18 日下午以现
场和通讯结合的方式召开，应参加表决的董事 9 人，实际参加表决的董事 9 人，会议由
董事长吴亚先生主持。本次董事会的召开符合有关法律法规和《安徽六国化工股份有限
公司章程》
（以下简称“《公司章程》
”）的规定。会议审议并通过了如下议案：
一、2025 年度总经理工作报告
表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
二、2025 年度董事会工作报告（草案）
表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
该议案尚需提交股东会审议。
三、2025 年度财务决算报告
表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
四、2025 年度利润分配预案
经容诚会计师事务所(特殊普通合伙)审计，2025 年度母公司实现的净利润为
-319,786,867.03 元，加上年初未分配利润-164,967,865.00 元，2025 年度累计可供分
配利润-484,754,732.03 元。
根据《公司章程》相关规定，公司累计未分配利润为亏损，未达到利润分配条件，
本年度拟不分配利润，不进行资本公积转增股本。
表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
内容详见上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）。
该议案尚需提交股东会审议。
五、关于续聘会计师事务所的议案
本议案已经公司董事会审计委员会审议通过，同意提交董事会审议。
表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
同意续聘容诚会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2026 年度审计机构，内容详
见上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）。
该议案尚需提交股东会审议。
六、2025 年年度报告及其摘要
本议案已经公司董事会审计委员会审议通过，同意提交董事会审议。
表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
内容详见上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn） 。
七、2025 年度内部控制评价报告
本议案已经公司董事会审计委员会审议通过，同意提交董事会审议。
表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
内容详见上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）。
八、2025 年度日常关联交易执行情况及 2026 年度日常关联交易预计的议案
本议案已经公司董事会审计委员会和独立董事专门会议审议通过，同意提交董事会
审议。
表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票，关联董事吴亚、潘明、王刚、马健回
避表决。
内容详见上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）。
该议案尚需提交股东会审议。
九、关于向金融机构申请综合授信的议案
表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
内容详见上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）。
该议案尚需提交股东会审议。
十、关于为子公司提供担保的议案
本议案已经公司董事会审计委员会审议通过，同意提交董事会审议。
表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
内容详见上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）。
该议案尚需提交股东会审议。
十一、关于为全资子公司提供财务资助的议案
本议案已经公司董事会审计委员会审议通过，同意提交董事会审议。
表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
内容详见上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）。
十二、关于会计政策变更的议案
表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
内容详见上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）。
十三、关于 2025 年度非独立董事薪酬的议案
本议案已经公司董事会薪酬和考核委员会审议通过，同意提交董事会审议。
表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
本议案已经公司董事会薪酬和考核委员会审议通过，同意提交董事会审议。
表决结果：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票，关联董事马健回避表决。
本议案已经公司董事会薪酬和考核委员会审议通过，同意提交董事会审议。
表决结果：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票，关联董事赵辉回避表决。
董事会同意公司 2025 年度非独立董事年度薪酬情况报告，同意将六国化工 2025 年
董事(不包括独立董事)年度薪酬情况提交股东会审议。
十四、关于 2025 年度高管薪酬的议案
本议案已经公司董事会薪酬和考核委员会审议通过，同意提交董事会审议。
表决结果：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票，关联董事马健回避表决。
本议案已经公司董事会薪酬和考核委员会审议通过，同意提交董事会审议。
表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
本议案已经公司董事会薪酬和考核委员会审议通过，同意提交董事会审议。
表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
本议案已经公司董事会薪酬和考核委员会审议通过，同意提交董事会审议。
表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
本议案已经公司董事会薪酬和考核委员会审议通过，同意提交董事会审议。
表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
本议案已经公司董事会薪酬和考核委员会审议通过，同意提交董事会审议。
表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
十五、关于制定《董事、高级管理人员薪酬管理制度》的议案
本议案已经公司董事会薪酬和考核委员会审议通过，同意提交董事会审议。
表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
内容详见上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）。
该议案尚需提交股东会审议。
十六、关于 2026 年度董事、高级管理人员薪酬方案的议案
本议案已经公司董事会薪酬和考核委员会审议通过，同意提交董事会审议。
表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。关联董事吴亚、马健回避表决。
根据国家有关法律、法规及《公司章程》的有关规定，同意对公司董事 2026 年度
的薪酬方案拟定如下：
（一）适用范围：
本方案适用于公司董事与高级管理人员，具体包括董事长、总经理、常务副总经理、
副总经理、财务总监、董事会秘书等高管人员。
独立董事和未担任其他职务的非独立董事不参与绩效考核。
（二）适用期限：
（三）薪酬构成：
董事与高级管理人员实行年薪制，年薪由基本薪酬、绩效薪酬、福利与津贴等部分
构成。
（四）绩效薪酬：
绩效薪酬根据经营业绩，当年依据经财务部门初审的公司年度预计经营成果预提预
发，发放额度为全年绩效薪酬的 40%；次年依据审计后的经营成果对全年绩效进行考核
清算。
该议案尚需提交股东会审议。
十七、关于 2025 年计提及转回资产减值准备的议案
本议案已经公司董事会审计委员会审议通过，同意提交董事会审议。
表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
内容详见上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）。
十八、关于补选第九届董事会非独立董事的议案
本议案已经公司董事会提名委员会审议通过，同意提交董事会审议。
表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
董事会同意提名吕莹女士为公司第九届董事会非独立董事候选人，该议案尚需提交
止。简历详见附件一。
内容详见上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）
该议案尚需提交股东会审议。
十九、关于聘任高级管理人员的议案
本议案已经公司董事会提名委员会审议通过，同意提交董事会审议。
表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
董事会同意聘任陆大鹏先生为公司副总经理，任期自本次董事会审议通过之日起至
第九届董事会届满之日止。简历详见附件二。
二十、关于调整第九届董事会审计委员会委员的议案
表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
内容详见上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）
二十一、关于召开 2025 年年度股东会的议案
本议案已经公司董事会审议通过，同意召开 2025 年年度股东会。
表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
具体内容详见公司披露在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《关于召开 2025
年年度股东会的通知》。
董事会听取事项：
http://www.sse.com.cn）；
易所网站 http://www.sse.com.cn）。
特此公告。
安徽六国化工股份有限公司董事会
附件一：
吕莹，女，1976 年出生，本科学历，中国注册会计师（非执业）。2001 年 4 月-2004
年 5 月，历任安徽鑫科材料股份有限公司审计主办、财务主管。2004 年 5 月-2006 年 12
月，历任上海楚江企业发展有限公司审计负责人、安徽楚江集团有限公司审计负责人。
财务总监兼董事会秘书、董事兼董事会秘书。2016 年 5 月-2017 年 10 月，任安徽劲旅
环境有限公司、安徽博古特机电科技有限公司副总经理。2017 年 11 月-2020 年 5 月任
西藏中驰集团股份有限公司副总经理。2020 年 5 月-2020 年 9 月任安徽楚江集团有限公
司审计负责人。2020 年 9 月-2026 年 4 月任江苏卫星新材料股份有限公司董事、副总经
理、董事会秘书兼财务总监。2026 年 4 月至今任铜陵化学工业集团有限公司董事会秘书。
附件二：
陆大鹏：男，1980 年 11 月出生，本科学历，工程师职称。2002 年 7 月-2009 年 5
月任铜陵化工集团进出口有限责任公司翻译、业务员、单证部副部长、出口部副部长；
-2018 年 6 月铜陵鑫克精细化工有限责任公司综合部部长、董事会秘书；2018 年 7 月-2020
年 1 月任铜陵鑫克精细化工有限责任公司总经理、董事会秘书；2020 年 2 月-2020 年 12
月任安徽六国化工股份有限公司总经理助理；2021 年 1 月-2024 年 4 月历任铜陵化学工
业集团国际贸易有限公司总经理助理、副总经理、党委委员、纪委书记、工会主席；
店有限责任公司执行董事、总经理，铜陵丰采物资回收有限公司董事长、总经理；2022.11
—2023.09 铜陵市绿阳建材有限责任公司董事长、总经理；2022.11—2024.05 铜陵化工
集团包装材料有限责任公司董事长、总经理；2024 年 5 月至今历任安徽六国化工股份有
限公司党委副书记、纪委书记、工会主席。
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