证券代码：600360 证券简称：*ST 华微 公告编号：2026-017
吉林华微电子股份有限公司
第九届董事会第十九次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
吉林华微电子股份有限公司（以下简称公司）于 2026 年 4 月 20 日以现场及
通讯表决方式召开第九届董事会第十九次会议。本次会议的会议通知及会议资料
已于 2026 年 4 月 10 日以电话和电子邮件等方式发出。会议应到董事 7 名，实到
董事 7 名。其中，于胜东先生、李鹏女士、吴铁成先生、李春风先生、徐克哲先
生、孙军先生现场出席会议；孙海龙先生以通讯表决方式参加会议。会议由董事
长于胜东先生主持。公司高级管理人员列席了会议。会议符合《公司法》《公司
章程》《董事会议事规则》的有关规定。会议审议并一致通过了如下决议：
一、审议通过《关于 2025 年度总经理工作报告的议案》
表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票，回避 0 票。
二、审议通过《关于 2025 年度董事会工作报告的议案》
表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票，回避 0 票。
本议案尚需提交公司 2025 年年度股东会审议。
三、审议通过《关于 2025 年年度报告全文及其摘要的议案》
表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票，回避 0 票。
本议案已经董事会审计委员会审议通过，并同意提交董事会审议。
《吉林华微电子股份有限公司 2025 年年度报告》及其摘要将于 2026 年 4 月
（http://www.sse.com.cn），同时报告摘要将刊登于《上海证券报》《证券时
报》。
四、审议通过《关于 2026 年第一季度报告的议案》
表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票，回避 0 票。
本议案已经董事会审计委员会审议通过，并同意提交董事会审议。
《吉林华微电子股份有限公司 2026 年第一季度报告》将于 2026 年 4 月 21 日
对外进行披露，报告全文将登载于上海证券交易所网站（http://www.sse.com.
cn），同时将刊登于《上海证券报》《证券时报》。
五、审议通过《关于修订<总经理工作细则>部分条款的议案》
表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票，回避 0 票。
详见登载于上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）的《总经理工
作细则》。
六、审议通过《关于修订<内幕信息知情人登记管理制度>部分条款的议案》
表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票，回避 0 票。
详见登载于上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）的《内幕信息
知情人登记管理制度》。
七、审议通过《关于制定<内部控制评价制度>的议案》
表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票，回避 0 票。
八、审议通过《关于制定<重大信息内部报告制度>的议案》
表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票，回避 0 票。
详见登载于上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）的《重大信息
内部报告制度》。
九、审议通过《关于制定<董事、高级管理人员离职管理制度>的议案》
表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票，回避 0 票。
十、审议通过《关于制定<董事、高级管理人员薪酬管理制度>的议案》
表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票，回避 0 票。
本议案尚需提交公司 2025 年年度股东会审议。
详见登载于上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）的《董事、高
级管理人员薪酬管理制度》。
十一、审议《关于确认董事 2025 年度薪酬及 2026 年度薪酬方案的议案》
董事会薪酬与考核委员会对董事(包括兼任董事的高级管理人员)的履职及
薪酬情况、薪酬方案进行了考核、审查，各位委员对本人薪酬事宜进行了回避，
对其他人的薪酬事宜无异议，提请董事会审议。
详见登载于上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn），同时将刊登
于《上海证券报》《证券时报》的《关于确认董事、高级管理人员 2025 年度薪
酬及 2026 年度薪酬方案的公告》。
十二、审议通过《关于确认高级管理人员 2025 年度薪酬及 2026 年度薪酬方案
的议案》
表决结果：同意 6 票，反对 0 票，弃权 0 票，回避 1 票。
本议案已经董事会薪酬与考核委员会审议通过，并同意提交董事会审议。鉴
于本议案涉及董事于胜东先生，因此于胜东先生回避表决。
详见登载于上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn），同时将刊登
于《上海证券报》《证券时报》的《关于确认董事、高级管理人员 2025 年度薪
酬及 2026 年度薪酬方案的公告》。
十三、审议通过《关于 2025 年度独立董事述职报告的议案》
表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票，回避 0 票。
本议案尚需提交公司 2025 年年度股东会审议。
详见登载于上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）的《吉林华微
电子股份有限公司独立董事述职报告》。
十四、审议通过《关于 2025 年度内部控制评价报告的议案》
表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票，回避 0 票。
本议案已经董事会审计委员会审议通过，并同意提交董事会审议。
为健全公司治理结构，强化内部控制与风险管理，确保公司经营管理合法合
规、资产安全、财务报告及相关信息真实完整，根据《中华人民共和国公司法》
《中华人民共和国证券法》《上海证券交易所股票上市规则》等法律法规、规范
性文件及《公司章程》《企业内部控制基本规范》的有关规定，公司已组织相关
部门对 2025 年度的内部控制情况进行了全面的、系统的评价，并据此编制完成
了《吉林华微电子股份有限公司 2025 年度内部控制评价报告》，报告将登载于
上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）。
十五、审议通过《关于 2025 年度社会责任报告的议案》
表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票，回避 0 票。
《吉林华微电子股份有限公司 2025 年度社会责任报告》将于 2026 年 4 月 21
日对外进行披露，报告将登载于上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）。
十六、审议通过《关于 2025 年度董事会审计委员会履职情况报告的议案》
表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票，回避 0 票。
本议案已经董事会审计委员会审议通过，并同意提交董事会审议。
《吉林华微电子股份有限公司 2025 年度董事会审计委员会履职情况报告》将
于 2026 年 4 月 21 日对外进行披露，报告将登载于上海证券交易所网站（http:
//www.sse.com.cn）。
十七、审议通过《关于 2025 年度会计师事务所的履职情况评估报告及审计委员
会履行监督职责情况报告的议案》
表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票，回避 0 票。
本议案已经董事会审计委员会审议通过，并同意提交董事会审议。
《吉林华微电子股份有限公司 2025 年度会计师事务所的履职情况评估报告
及审计委员会履行监督职责情况报告》将于 2026 年 4 月 21 日对外进行披露，报
告将登载于上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）。
十八、审议通过《关于 2025 年度利润分配预案及 2026 年中期利润分配授权安
排的议案》
表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票，回避 0 票。
本议案尚需提交公司 2025 年年度股东会审议。
详见登载于上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn），同时将刊登
于《上海证券报》《证券时报》的《吉林华微电子股份有限公司 2025 年年度利
润分配预案及 2026 年中期利润分配授权安排的公告》。
十九、审议通过《关于对独立董事独立性自查情况的专项报告的议案》
表决结果：同意 4 票，反对 0 票，弃权 0 票，回避 3 票。
鉴于本议案涉及全体独立董事，因此关联董事徐克哲先生、孙军先生、孙海
龙先生回避对本议案的表决。
《吉林华微电子股份有限公司独立董事独立性自查情况的专项报告》将于 20
w.sse.com.cn）。
二十、审议通过《关于续聘会计师事务所的议案》
表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票，回避 0 票。
本议案已经董事会审计委员会审议通过，并同意提交董事会审议。
详见登载于上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn），同时将刊登
于《上海证券报》《证券时报》的《吉林华微电子股份有限公司关于续聘会计师
事务所的公告》。
本议案尚需提交公司 2025 年年度股东会审议。
二十一、审议通过《关于 2025 年度财务决算报告的议案》
表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票，回避 0 票。
本议案已经董事会审计委员会审议通过，并同意提交董事会审议。
二十二、审议通过《关于申请撤销公司股票退市风险警示及其他风险警示的议案》
表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票，回避 0 票。
根据《上海证券交易所股票上市规则》(2025 年 4 月修订)的相关规定，对
照第 9.3.2 条和第 9.8.1 条所列情形进行逐项自查，公司股票触及的退市风险警
示及其他风险警示的情形已消除，满足《上海证券交易所股票上市规则》第 9.3.7
条和第 9.8.7 条规定的条件，可以向上海证券交易所申请撤销退市风险警示和其
他风险警示。
详见登载于上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn），同时将刊登
于《上海证券报》《证券时报》的《吉林华微电子股份有限公司关于申请撤销公
司股票退市风险警示及其他风险警示的公告》。
二十三、审议通过《关于 2024 年度财务报表审计报告及内部控制审计报告非标
准审计意见所涉及事项影响已消除的专项说明的议案》
表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票，回避 0 票。
二十四、审议通过《关于召开 2025 年年度股东会的议案》
表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票，回避 0 票。
详见刊载于上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）及《上海证券报》
《证券时报》的《关于召开 2025 年年度股东会的通知》。
特此公告。
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