证券代码：603319 证券简称：美湖股份 公告编号：2026-012
湖南美湖智造股份有限公司
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
一、董事会会议召开情况
湖南美湖智造股份有限公司（以下简称“公司”）第十一届董事会第二十六
次会议于 2026 年 4 月 18 日在公司一楼会议室以现场结合通讯表决方式召开。会
议通知于 2026 年 4 月 8 日以专人送达、微信信息等方式向公司全体董事发出。
本次会议应出席董事 9 名，实际出席董事 9 名，全体董事均出席；公司全体高级
管理人员列席了会议。本次会议由董事长许仲秋先生召集并主持，会议的召集、
召开及表决程序符合有关法律、行政法规、部门规章和《公司章程》等有关规定。
二、董事会会议审议情况
全体董事经过审议，以记名投票方式通过决议如下：
表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票
本议案中的财务报告部分已经公司董事会审计委员会事前认可并同意提交
董事会审议。
《2025 年年度报告》详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。
《2025 年
年度报告摘要》详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及公司指定信息披
露媒体《上海证券报》《中国证券报》《证券时报》。
表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票
本议案中的财务报告部分已经公司董事会审计委员会事前认可并同意提交
董事会审议。
《2026 年第一季度报告》详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及公
司指定信息披露媒体《上海证券报》《中国证券报》《证券时报》。
表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票
本议案尚需提交股东会审议。
表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票
本议案尚需提交股东会审议。
公司独立董事周兵、PAN JAN WEI、邱阳分别编制的《2025 年度独立董事述
职报告》详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。
表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票
《 2025 年 度 审 计 委 员 会 履 职 情 况 报 告 》 详 见 上 海 证 券 交 易 所 网 站
（www.sse.com.cn）。
表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票
本议案已经董事会审计委员会审议通过，本议案尚需提交股东会审议。
表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票
本议案尚需提交股东会审议。
《2025 年度利润分配方案及 2026 年中期分红授权的公告》
（公告编号：2026-
海证券报》《中国证券报》《证券时报》。
表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票
本议案提交董事会前已经董事会审计委员会审议通过，本议案尚需提交股东
会审议。
《关于续聘会计师事务所的公告》（公告编号：2026-014）详见上海证券交
易所网站（www.sse.com.cn）及公司指定信息披露媒体《上海证券报》《中国证
券报》《证券时报》。
表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票
本议案尚需提交股东会审议。
《关于公司 2026 年度向相关金融机构融资的公告》（公告编号：2026-015）
详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及公司指定信息披露媒体《上海证
券报》《中国证券报》《证券时报》。
案》
表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票
本议案尚需提交股东会审议。
《关于公司 2026 年度就金融债务为子公司提供对外担保的公告》（公告编
号：2026-016）详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及公司指定信息披
露媒体《上海证券报》《中国证券报》《证券时报》。
供担保的议案》
表决结果：关联董事许仲秋、许文慧回避表决，非关联董事同意 7 票，反对
本议案提交董事会前已经公司独立董事专门会议审议通过，本议案尚需提交
股东会审议。
《关于 2026 年度预计公司控股股东及其关联人为公司融资提供担保的公告》
（公告编号：2026-017）详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及公司指
定信息披露媒体《上海证券报》《中国证券报》《证券时报》。
表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票
《关于 2026 年度使用自有闲置资金进行现金管理的公告》
（公告编号：2026-
海证券报》《中国证券报》《证券时报》。
表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票
《关于 2026 年度使用闲置募集资金进行现金管理的公告》
（公告编号：2026-
海证券报》《中国证券报》《证券时报》。
本议案提交董事会前已经公司董事会审计委员会审议通过。
表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票
《 2025 年 度 内 部 控 制 评 价 报 告 》 详 见 上 海 证 券 交 易 所 网 站
（www.sse.com.cn）。
表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票
方案的议案》
表决结果：因本议案涉及公司全体董事薪酬，基于谨慎性原则，全体董事就
本议案涉及的董事（包含兼职高级管理人员）2025 年度薪酬确认及 2026 年度薪
酬方案回避表决，本议案直接提交股东会审议。
经董事会薪酬与考核委员会审核，认为公司董事及高级管理人员薪酬方案符
合公司实际经营情况和地区、行业薪酬水平，薪酬合理，审议程序符合《公司章
程》和有关法律法规的规定，不存在损害公司及其股东尤其是中小股东利益的情
形。
《关于董事及高级管理人员 2025 年度薪酬确认及 2026 年度薪酬方案的公
告》（公告编号：2026-020）详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及公
司指定信息披露媒体《上海证券报》《中国证券报》《证券时报》。
表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票
《2025 年度募集资金存放、管理与实际使用情况的专项报告》（公告编号：
体《上海证券报》《中国证券报》《证券时报》。
表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票
《关于召开公司 2025 年年度股东会的通知》
（公告编号：2026-022）详见上
海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及公司指定信息披露媒体《上海证券报》
《中国证券报》《证券时报》。
三、备查文件
特此公告。
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