证券代码：002227 证券简称：奥特迅 公告编号：2026-023
深圳奥特迅电力设备股份有限公司
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。
深圳奥特迅电力设备股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第十
五次会议通知已于 2026 年 4 月 7 日以电子邮件等书面方式通知全体董事和高级
管理人员，会议于 2026 年 4 月 17 日下午 14：30 在深圳市南山区高新技术产业
园北区松坪山路 3 号奥特迅电力大厦公司十楼会议室以现场及通讯相结合的方
式召开，会议应参会董事 9 人，实际出席董事 9 人，会议由董事长廖晓霞女士主
持。本次会议召开程序符合《公司法》《公司章程》以及《董事会议事规则》等
有关规定。
与会董事以现场投票表决的方式，审议通过了如下决议：
一、以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权审议通过了《2025 年度总裁工作报告》；
二、以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权审议通过了《2025 年度董事会工作报
告》；
《2025 年度董事会工作报告》全文详见公司《2025 年年度报告》中“第三
节 管理层讨论与分析”章节。
公司第六届董事会独立董事已向董事会提交《2025 年度独立董事述职报告》，
并将在公司 2025 年年度股东会上述职。
《2025 年度独立董事述职报告》详见 2026
年 4 月 21 日巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
该项议案尚需提交公司 2025 年年度股东会审议。
三、以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权审议通过了《2025 年年度报告及其摘
要》；
公 司 《 2025 年 年 度 报 告 》 详 见 2026 年 4 月 21 日 巨 潮 资 讯 网
（http://www.cninfo.com.cn），公司《2025 年年度报告摘要》详见 2026 年 4
月 21 日《证券时报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
本议案已经公司董事会审计委员会第十一次会议审议通过。
该项议案无需提交公司 2025 年年度股东会审议。
四、以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权审议通过了《董事会关于 2024 年度
审计报告中非标准审计意见所述事项影响已消除的专项说明》；
立信会计师事务所（特殊普通合伙）对公司 2024 年度财务报告进行了审计，
并出具了保留意见的《审计报告》
（信会师报字[2025]第 ZI10454 号）。根据中国
证监会《公开发行证券的公司信息披露编报规则第 14 号——非标准审计意见及
其涉及事项的处理》和《深圳证券交易所股票上市规则》等法律法规、规章制度
的要求，公司董事会对该非标准审计意见涉及事项已消除的情况进行了专项说明。
《董事会关于 2024 年度审计报告中非标准审计意见所述事项影响已消除的
专项说明》详见 2026 年 4 月 21 日巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
本议案已经公司董事会审计委员会第十一次会议审议通过。
该项议案无需提交公司 2025 年年度股东会审议。
五、以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权审议通过了《关于 2025 年年度计提
及冲回资产减值准备的议案》；
根据《企业会计准则》及公司会计政策的相关规定，为真实、准确反映公
司截至 2025 年 12 月 31 日的财务状况、资产价值及经营成果，基于谨慎性原则，
公司对各类资产进行了全面检查和减值测试，拟对公司截至 2025 年 12 月 31 日
合并报表范围内有关资产计提及冲回相应的减值准备。具体内容详见公司于
披露的《关于 2025 年度计提及冲回资产减值准备的公告》。
本议案已经公司董事会审计委员会第十一次会议审议通过。
该项议案无需提交公司 2025 年年度股东会审议。
六、以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权审议通过了《2025 年度利润分配预
案》；
根据中审亚太会计师事务所（特殊普通合伙）审计，2025 年归属于母公司
所有者的净利润-67,304,042.17 元，其中母公司实现净利润-21,943,636.57 元，
截至 2025 年末母公司未分配利润为 188,089,009.88 元。
不以资本公积金转增股本，剩余未分配利润结转至以后年度。
董事会认为：公司 2025 年度利润分配方案符合中国证监会《上市公司监管
指引第 3 号——上市公司现金分红》《公司章程》中关于利润分配的相关规定，
充分考虑了公司 2025 年度盈利状况、未来发展资金需求以及股东投资回报等综
合因素，符合公司和全体股东的利益特别是中小投资者的长远利益。
《关于 2025
年度拟不进行利润分配的专项说明》详见 2026 年 4 月 21 日《证券时报》和巨潮
资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
本议案已经公司董事会审计委员会第十一次会议及公司第六届董事会独立
董事专门会议 2026 年第一次会议审议通过。
本预案尚需 2025 年年度股东会审议批准后实施。
七、以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权审议通过了《2025 年度内部控制评价
报告》；
《 2025 年 度 内 部 控 制 评 价 报 告 》 详 见 2026 年 4 月 21 日 巨 潮 资 讯 网
（http://www.cninfo.com.cn）。
审计机构中审亚太会计师事务所（特殊普通合伙）已就上述事项出具了内部
控制审计报告。《深圳奥特迅电力设备股份有限公司内部控制审计报告》详见
该议案已经公司董事会审计委员会第十一次会议审议通过。
该项议案无需提交公司 2025 年年度股东会审议。
八、审议通过同意提交《关于公司董事、高级管理人员 2025 年度薪酬的议
案》至股东会进行审议；
公司根据董事、高管 2025 年度工作业绩进行绩效考评按其实际情况确定董
事、高管人员 2025 年薪酬。董事、高管薪酬方案符合国家有关法律法规及公司
章程、规则制度等规定。董事、高级管理人员薪酬情况详见《2025 年年度报告》
“第四节 公司治理之五公司董事、高级管理人员”。
因本议案涉及董事会薪酬与考核委员会全体成员以及董事会全体成员薪酬，
基于谨慎性原则，薪酬与考核委员会全体成员以及董事会全体成员回避表决。该
议案直接提交 2025 年年度股东会审议。
九、以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权审议通过了《关于独立董事 2025 年
度独立性情况的专项评估意见》
；
具 体 内 容 详 见 2026 年 4 月 21 日 《 证 券 时 报 》 和 巨 潮 资 讯 网
（http://www.cninfo.com.cn）披露的《董事会关于独立董事独立性的专项意见》。
该项议案无需提交公司 2025 年年度股东会审议。
十、以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权审议通过了《董事会审计委员会对会
计师事务所 2025 年度履职情况评估及履行监督职责情况的报告》；
具 体 内 容 详 见 2026 年 4 月 21 日 《 证 券 时 报 》 和 巨 潮 资 讯 网
（http://www.cninfo.com.cn）披露的《董事会审计委员会对会计师事务所 2025
年度履职情况评估及履行监督职责情况的报告》。
该议案已经公司董事会审计委员会第十一次会议审议通过。
该项议案无需提交公司 2025 年年度股东会审议。
十一、以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权审议通过了《关于为合并报表范围
内公司提供担保额度的议案》；
具 体 内 容 详 见 2026 年 4 月 21 日 《 证 券 时 报 》 和 巨 潮 资 讯 网
（http://www.cninfo.com.cn）披露的《关于为合并报表范围内公司提供担保额
度的公告》。
该议案尚需提交公司 2025 年年度股东会审议。
十二、以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权审议通过了《关于公司向金融机构
申请综合授信额度并办理资产抵押担保的议案》；
为保证公司经营目标的顺利完成，减少资金压力，拓宽融资渠道，公司根据
实际情况和业务需要，拟向银行等金融机构申请不超过 8 亿元的综合授信额度，
实际授信额度以金融机构实际批复金额为准。综合授信额度包括但不限于借款、
银行承兑汇票、票据贴现、贸易融资、信用证、保函等。
公司拟以名下部分土地、房屋等进行抵押，具体抵押担保资产金额以双方认
可为准，贷款利率为市场化利率。最终授信额度、授信期限、担保方式、担保期
限、利率等相关事项以公司与银行签订的协议为准。
公司将授权董事长代表公司签署上述授信事项相关的各项法律文件（包括但
不限于授信、借款、担保、抵押、融资等有关的申请书、合同、协议等文件）。
具 体 内 容 详 见 公 司 于 2026 年 4 月 21 日 在 巨 潮 资 讯 网
（http://www.cninfo.com.cn） 和《证券时报》披露的《关于公司向金融机构
申请综合授信额度并办理资产抵押担保的公告》。
本议案已经公司第六届董事会独立董事专门会议 2026 年第一次会议审议通
过。
该议案尚需提交公司 2025 年年度股东会审议。
十三、以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权审议通过了《关于〈2025 年度募集
资金存放与使用情况的专项报告〉的议案》。
根据中国证券监督管理委员会和深圳证券交易所的相关规定，公司董事会编
制了《2025 年度募集资金存放与使用情况的专项报告》。公司 2025 年度募集资
金的存放与使用情况规范，对募集资金进行了专户存储和专项使用，不存在变相
改变募集资金用途和损害股东利益的情况，公司按照中国证监会和深圳证券交易
所的要求，履行了募集资金相关的信息披露义务，募集资金实际使用情况与公司
信息披露文件一致。
审计机构中审亚太会计师事务所（特殊普通合伙）已就上述事项出具了鉴证
报告，保荐机构中信建投证券股份有限公司已就上述事项出具了专项核查意见。
《2025 年度募集资金存放与使用情况的专项报告》
《深圳奥特迅电力设备股
份有限公司募集资金存放与使用情况鉴证报告》《中信建投证券股份有限公司关
于深圳奥特迅电力设备股份有限公司 2025 年度募集资金存放与使用情况的核查
意见》详见 2026 年 4 月 21 日巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
该议案已经公司董事会审计委员会第十一次会议审议通过。
该项议案无需提交公司 2025 年年度股东会审议。
十四、以 6 票同意、0 票反对、0 票弃权审议通过了《关于 2026 年度日常
关联交易预计的议案》。
具 体 内 容 详 见 公 司 于 2026 年 4 月 21 日 在 巨 潮 资 讯 网
（http://www.cninfo.com.cn）和《证券时报》披露的《关于 2026 年度日常关
联交易预计的公告》。
公司董事长廖晓霞、董事黄昌礼、职工董事吴秋苗为关联董事，对此议案回
避表决。
本议案已经公司董事会审计委员会第十一次会议及公司第六届董事会独立
董事专门会议 2026 年第一次会议审议通过。
该项议案尚需提交公司 2025 年年度股东会审议。
十五、以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权审议通过了《关于修订〈董事、高
级管理人员薪酬管理制度〉的议案》。
新修订的《董事、高级管理人员薪酬管理制度》详见公司于 2026 年 4 月 21
日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的披露文件。
该议案尚需提交 2025 年年度股东会审议。
十六、以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权审议通过了《关于变更公司英文名
称暨修订〈公司章程〉的议案》
。
具 体 内 容 详 见 公 司 于 2026 年 4 月 21 日 在 巨 潮 资 讯 网
（http://www.cninfo.com.cn）和《证券时报》披露的《关于变更公司英文名称
暨修订〈公司章程〉的公告》。
该项议案尚需提交公司 2025 年年度股东会审议。
十七、以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权审议通过了《关于提请召开公司 2025
年年度股东会的议案》。
公司将于 2026 年 5 月 15 日（星期五）15:00 召开 2025 年年度股东会。
《关于召开 2025 年年度股东会的通知》详见 2026 年 4 月 21 日《证券时报》
和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
十八、以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权审议通过了《关于拟续聘会计师事
务所的议案》。
公司决定继续聘请中审亚太会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司提供
《关于拟续聘会计师事务所的公告》详见
该项议案尚需要提交公司 2025 年年度股东会审议。
特此公告。
深圳奥特迅电力设备股份有限公司董事会
首页
微信公众号
证券之星APP
