证券代码：601700 证券简称：风范股份 公告编号：2026-034
常熟风范电力设备股份有限公司
第六届董事会第二十二次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈
述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、董事会会议召开情况
二次会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的
规定。
体董事。
方式召开。
议。
二、董事会会议审议情况
表决结果：13 票同意；0 票反对；0 票弃权。
表决结果：13 票同意；0 票反对；0 票弃权。
此议案尚需提交股东会审议，公司独立董事将在公司 2025 年年度股东会上
进行述职。
表决结果：13 票同意；0 票反对；0 票弃权。
本议案已经董事会审计委员会审议通过，尚需提交股东会审议。
公司全体董事、高级管理人员对公司《2025 年年度报告及其摘要》签署了
书面确认意见。
具体内容详见上海证券交易所网站 www.sse.com.cn。
表决结果：13 票同意；0 票反对；0 票弃权。
本议案已经董事会审计委员会审议通过。
具体内容详见上海证券交易所网站 www.sse.com.cn。
表决结果：13 票同意；0 票反对；0 票弃权。
本议案已经董事会审计委员会审议通过，此议案尚需提交股东会审议。
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度薪酬方案的议案》
表决结果：全体董事回避表决。
本议案因涉及董事会薪酬与考核委员会全体委员，基于谨慎性原则，全体委
员均已回避表决。
本议案因涉及全体董事薪酬，基于谨慎性原则，全体董事均已回避表决。该
议案将直接提交股东会审议。
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的议案》
表决结果：13 票同意；0 票反对；0 票弃权。
本议案已经公司战略及可持续发展委员会审议通过。
具体内容详见上海证券交易所网站 www.sse.com.cn。
表决结果：13 票同意；0 票反对；0 票弃权。
具体内容详见上海证券交易所网站 www.sse.com.cn。
票的议案》
表决结果：13 票同意；0 票反对；0 票弃权。
本议案已经公司战略及可持续发展委员会审议通过。
此议案尚需提交股东会审议。
具体内容详见上海证券交易所网站 www.sse.com.cn。
表决结果：13 票同意；0 票反对；0 票弃权。
具体内容详见上海证券交易所网站 www.sse.com.cn。
表决结果：13 票同意；0 票反对；0 票弃权。
具体内容详见上海证券交易所网站 www.sse.com.cn。
表决结果：13 票同意；0 票反对；0 票弃权。
本议案已经董事会审计委员会审议通过，尚需提交股东会审议。
具体内容详见上海证券交易所网站 www.sse.com.cn。
表决结果：13 票同意；0 票反对；0 票弃权。
本议案已经董事会薪酬与考核委员会审议通过，尚需提交股东会审议。
具体内容详见上海证券交易所网站 www.sse.com.cn。
表决结果：13 票同意；0 票反对；0 票弃权。
公司定于 2026 年 5 月 20 日召开 2025 年年度股东会，审议第六届董事会
第二十二次会议提交的相关议案。
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表决结果：13 票同意；0 票反对；0 票弃权。
根据中国证监会《上市公司独立董事管理办法》 的规定，同时结合公司的
实际情况对第六届董事会审计委员会委员进行相应调整， 调整前后情况如下：
调整前：
审计委员会： 苏子豪（主任委员） 、宋兆庆、 刘军
调整后：
审计委员会： 苏子豪（主任委员） 、刘军、梁雪平
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表决结果：13 票同意；0 票反对；0 票弃权。
本议案已经董事会提名委员会及审计委员会审议通过。
具体内容详见上海证券交易所网站 www.sse.com.cn。
表决结果：13 票同意；0 票反对；0 票弃权。
本议案已经董事会提名委员会审议通过。
具体内容详见上海证券交易所网站 www.sse.com.cn。
表决结果：13 票同意；0 票反对；0 票弃权。
具体内容详见上海证券交易所网站 www.sse.com.cn。
特此公告
常熟风范电力设备股份有限公司
董 事 会
二〇二六年四月二十一日
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