证券简称：城地香江 证券代码：603887 公告编号：2026-023
上海城地香江数据科技股份有限公司
第五届董事会第二十四次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈
述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
一、董事会会议召开情况
上海城地香江数据科技股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第二
十四次会议于 2026 年 4 月 20 日在公司会议室以现场结合通讯方式召开，本次会
议的通知于 2026 年 4 月 7 日通过现场和通讯方式送达全体董事。本次会议应出
席董事 7 名，实际出席董事 7 名，部分董事以腾讯会议方式入会。公司高级管理
人员列席了会议，会议由董事长张杨先生主持。本次会议召开的时间、地点、方
式符合《中华人民共和国公司法》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文
件和《上海城地香江数据科技股份有限公司公司章程》的有关规定。
二、董事会会议审议情况
（一）审议通过了《关于公司董事会 2025 年度工作报告》。
本项议案尚待提交公司股东会审议通过。
表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。
（二）审议通过了《关于公司董事会审计委员会 2025 年度履职情况报告》。
详细内容见上海证券交易所网站(http://www.sse.com.cn/)披露的《上海城地香
江数据科技股份有限公司董事会审计委员会 2025 年度履职情况报告》。
本议案已经董事会审计委员会事前审议通过。
表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。
（三）审议通过了《关于公司 2025 年度独立董事述职报告》。
详细内容见上海证券交易所网站(http://www.sse.com.cn/)披露的《上海城地
香江数据科技股份有限公司 2025 年度独立董事述职报告》。
公司独立董事将在 2025 年度股东会上进行述职。
表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。
（四）审议通过了《关于公司 2025 年度内部控制评价报告》。
详细内容见上海证券交易所网站(http://www.sse.com.cn/)披露的《上海城地香
江数据科技股份有限公司 2025 年度内部控制评价报告》。
本议案已经董事会审计委员会事前审议通过。
本项议案尚待提交公司股东会审议通过。
表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。
（五）审议通过了《关于公司 2025 年年度报告及报告摘要》。
详细内容见上海证券交易所网站(http://www.sse.com.cn/)披露的《上海城地香
江数据科技股份有限公司 2025 年年度报告（公告号：2026-024）》。
本议案已经董事会审计委员会及战略委员会事前审议通过。
本项议案尚待提交公司股东会审议通过。
表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。
（六）审议通过了《关于公司 2025 年度利润分配方案的议案》。
根据公司 2025 年度经审计的财务报表，公司 2025 年度归属上市公司股东的
净利润为人民币-6,706.50 万元，
公司期末可供分配利润为人民币-72,891.57 万元，
不满足分红条件，同时，考虑到公司实际业务情况及未来市场环境，拟不进行现
金分红、送股、资本公积转增股本。
详细内容见上海证券交易所网站(http://www.sse.com.cn/)披露的《上海城地香
江数据科技股份有限公司关于 2025 年度拟不进行利润分配的公告（公告号：2026-
本项议案尚待提交公司股东会审议通过。
表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。
（七）审议通过了《关于公司独立董事 2026 年度津贴的议案》。
根据公司实际情况，拟定 2026 年公司独立董事津贴为税前人民币 7 万元。
本项议案已经薪酬与考核委员会事前审议。
本项议案尚待提交公司股东会审议通过。
表决结果：同意 4 票，反对 0 票，弃权 0 票，回避表决 3 票。董事韩维芳、
周坚、杨永华回避表决。
（八）审议通过了《关于确认公司董事、高级管理人员 2025 年度薪酬暨 2026
年度薪酬考核方案》。
依照《公司法》及《上海城地香江数据科技股份有限公司章程》，公司聘请
人员年度考核完成情况，确认公司董事、高级管理人员 2025 年度税前薪酬。
公司 2026 年度，董事及高级管理人员税前薪酬，将继续按照公司薪酬管理
制度考核其实际绩效结果来确定。
本项议案已经薪酬与考核委员会事前审议，基于谨慎性原则，部分委员回避
表决。
本项议案尚待提交公司股东会审议通过。
表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票，回避表决 4 票。董事张杨、王
志远、吴凤林、鲍鸣回避表决。
（九）审议通过了《关于公司年度募集资金存放、管理与实际使用情况的专
项报告》。
详细内容见上海证券交易所网站(http://www.sse.com.cn/)披露的《上海城地香
江数据科技股份有限公司关于公司年度募集资金存放、管理与实际使用情况的专
项报告（公告号：2026-026）》。
本议案已经董事会审计委员会事前审议通过。
表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。
（十）审议通过了《关于将暂存集中管理的募集资金进行变更暨投入使用的
议案》。
详细内容见上海证券交易所网站(http://www.sse.com.cn/)披露的《上海城地香
江数据科技股份有限公司关于将暂存集中管理的募集资金进行变更暨投入使用
的公告（公告号：2026-027）》。
本议案已经董事会审计委员会事前审议通过。
本项议案尚待提交公司股东会审议通过。
表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。
（十一）审议通过了《关于公司拟新增 2026 年度融资额度的议案》。
根据公司 2026 年度经营需要，公司及子公司合计拟使用各商业银行综合授
信额度，使用额度不超过人民币 80 亿元（不限于本外币流动资金贷款、银行承
兑汇票、信用证等贸易融资业务）。公司在上述额度内有计划地开展与各商业银
行之间的融资业务。董事会授权公司法定代表人或法定代表人指定的授权代理人
在上述授信额度内代表公司办理相关手续，并签署上述授信额度内的一切授信
（包括但不限于授信、借款、担保、抵押、融资等）有关的合同、协议、凭证等
各项法律文件。上述额度在董事会通过之日起的一年之内可滚动使用。
本议案已经战略委员会事前审议通过。
本项议案尚待提交公司股东会审议通过。
表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。
（十二）审议通过了《关于预计 2026 年公司对外担保额度的议案》。
详细内容见上海证券交易所网站(http://www.sse.com.cn/)披露的《上海城地香
江数据科技股份有限公司关于预计 2026 年公司对外担保额度的公告（公告号：
本议案已经战略委员会事前审议通过。
本项议案尚待提交公司股东会审议通过。
表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。
（十三）审议通过了《关于会计师事务所 2025 年度审计情况的议案》。
详细内容见上海证券交易所网站(http://www.sse.com.cn/)披露的《上海城地香
江数据科技股份有限公司关于会计师事务所 2025 年度履职情况评估报告》及《上
海城地香江数据科技股份有限公司审计委员会关于 2025 年度会计师事务所履行
监督职责情况的报告》。
本议案已经董事会审计委员会事前审议通过。
表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。
（十四）审议通过了《关于续聘公司 2026 年度审计机构、内部控制审计机
构的议案》。
详细内容见上海证券交易所网站(http://www.sse.com.cn/)披露的《上海城地香
江数据科技股份有限公司关于续聘会计师事务所的公告（公告号：2026-030）》。
本议案已经董事会审计委员会事前审议通过。
本项议案尚待提交公司股东会审议通过。
表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。
（十五）审议通过了《关于公司年度<提质增效重回报行动方案>的议案》。
详细内容见上海证券交易所网站(http://www.sse.com.cn/)披露的《上海城地香
江数据科技股份有限公司关于“提质增效重回报”行动方案的公告》。
本议案已经董事会战略委员会事前审议通过。
表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。
（十六）审议通过了《关于公司未弥补亏损超实收股本总额三分之一的议案》。
详细内容见上海证券交易所网站(http://www.sse.com.cn/)披露的《上海城地香
江数据科技股份有限公司关于公司未弥补亏损超实收股本总额三分之一的公告
（公告号：2026-032）》。
本议案已经董事会审计委员会事前审议通过。
本项议案尚待提交公司股东会审议通过。
表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。
（十七）审议通过了《关于提请股东会授权董事会通过简易程序向特定对象
发行股票相关事宜的议案》。
详细内容见上海证券交易所网站(http://www.sse.com.cn/)披露的《上海城地香
江数据科技股份有限公司关于提请股东会授权董事会通过简易程序向特定对象
发行股票相关事宜的公告（公告号：2026-033）》
本议案已经董事会审计委员会及战略委员会事前审议通过。
本项议案尚待提交公司股东会审议通过。
表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。
（十八）审议通过了《关于提请召开 2025 年年度股东会的议案》。
为审议公司 2025 年度报告及其他相关议案，拟召开 2025 年年度股东会，会
议时间另行通知。
表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。
（十九）听取《2025 年度总裁工作报告》。
三、备查文件
特此公告。
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