证券代码：002586 证券简称：ST 围海 公告编号：2026-008
浙江省围海建设集团股份有限公司
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，无虚假记载、
误导性陈述或重大遗漏。
浙江省围海建设集团股份有限公司（以下简称“公司”） 第七届董事会第三十
四次会议通知于 2026 年 4 月 7 日以传真、邮件或专人送达形式发出，会议于 2026
年 4 月 17 日以现场方式召开，会议应出席董事 9 人，实际出席董事 9 人，符合《公
司法》
《公司章程》等的有关规定。会议由沈海标先生主持，会议经投票表决形成如
下决议：
《2025 年度董事会工作报告》全面、客观地总结了董事会 2025 年度的工作情
况，董事会同意通过这个报告并将该报告提交公司 2025 年年度股东会审议。具体内
容详见刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《2025 年度董事会工作报告》。
本议案尚需提交公司 2025 年年度股东会审议。
具体内容详见刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《2025 年年度报告》
《2025 年年度报告摘要》。
本议案尚需提交公司 2025 年年度股东会审议。
具体内容详见刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《2025 年度财务决
算报告》。
本议案尚需提交公司 2025 年年度股东会审议。
利润分配预案：经华兴会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司 2025 年度实
现归属于上市公司股东的净利润 273,367,972.45 元，母公司 2025 年度实现净利润
元，截至 2025 年 12 月 31 日止，合并报表实际可供股东分配利润-2,368,530,028.31
元，母公司报表实际可供股东分配利润为-2,692,225,894.77 元。
鉴于公司截至 2025 年度末合并报表累计可供分配利润为负数，依据《公司法》
《公司章程》规定，公司 2025 年度拟不进行利润分配，亦不进行资本公积金转增股
本和其他形式的分配。
本议案已经公司独立董事专门会议审查并取得了明确同意的意见。本议案尚需
提交公司 2025 年年度股东会审议。
实际使用情况的专项报告》；
具体内容详见刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《关于募集资金年
度存放与实际使用情况的专项报告》。
控制自我评价报告>的议案》；
具体内容详见刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《公司 2025 年度内
部控制自我评价报告》。
本议案已经公司独立董事专门会议审查并取得了明确同意的意见。
具体内容详见刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《关于会计政策变
更的公告》。
子公司提供担保的议案》；
具体内容详见刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《关于公司 2026 年
度对控股子公司提供担保的公告》。
本议案尚需提交公司 2025 年年度股东会审议。
年度向银行申请综合授信额度的议案》；
具体内容详见刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《关于公司及控股
子公司 2026 年度向银行申请综合授信额度的公告》。
本议案尚需提交公司 2025 年年度股东会审议。
股本总额三分之一的议案》；
具体内容详见刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《关于未弥补亏损
达到实收股本总额三分之一的公告》。
本议案尚需提交公司 2025 年年度股东会审议。
司提供担保额度预计的议案》；
具体内容详见刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《关于全资子公司
为上市公司提供担保额度预计的公告》。
本议案已经公司独立董事专门会议审查并取得了明确同意的意见。本议案尚需
提交公司 2025 年年度股东会审议。
金进行委托理财的议案》；
具体内容详见刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《关于使用公司闲
置自有资金进行委托理财的公告》。
年度履职情况的评估报告>的议案》；
具体内容详见刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《关于 2025 年度会
计师事务所履职情况的评估报告》及《董事会审计委员会对会计师事务所 2025 年度
履行监督职责情况的报告》。
议案》；
具体内容详见刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《关于续聘会计师
事务所的公告》。
本议案尚需提交公司 2025 年年度股东会审议。
事独立性情况的专项意见>的议案》；
本议案独立董事张炳生、徐群、钱荣麓回避表决。
具体内容详见刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《董事会关于独立
董事独立性情况的专项意见》。
东会的议案》；
具体内容详见刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《关于召开 2025
年年度股东会的通知》。
特此公告。
浙江省围海建设集团股份有限公司
董事会
二〇二六年四月二十一日
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