证券代码：300258 证券简称：精锻科技 公告编号：2026-018
江苏太平洋精锻科技股份有限公司
关于授权董事会制定 2026 年中期分红方案的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记
载、误导性陈述或重大遗漏。
江苏太平洋精锻科技股份有限公司(以下简称“公司”) 于 2026 年 4 月 18 日召
开第五届董事会第十七次会议，审议通过了《关于授权董事会制定 2026 年中期分红
方案的议案》。公司自上市以来高度重视投资者回报，持续通过现金分红回馈广大投
资者。根据中国证监会《上市公司监管指引第 3 号——上市公司现金分红》
《深圳证
券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等相关法律
法规、规范性文件及《公司章程》的规定，为提升公司投资价值，与广大投资者共
享经营发展成果，在确保公司持续稳健经营及长远发展的前提下，结合公司实际经
营情况，提请股东会授权公司董事会制定 2026 年中期分红方案，具体内容如下：
一、2026 年中期分红安排
公司拟在 2026 年度进行中期分红的，应同时满足下列条件：
（1）公司当期归属于上市公司股东的净利润为正，且累计未分配利润亦为正；
（2）公司现金流能够满足正常经营及持续发展的资金需求。
公司在 2026 年度进行中期分红时，分红金额不超过当期归属于上市公司股东的
净利润，具体分红比例由董事会根据前述规定并结合公司实际经营情况拟定。
为简化中期分红程序，公司董事会提请公司股东会授权董事会根据实际经营业
绩、资金使用计划、中长期发展规划和未分配利润情况，规划 2026 年度中期分红方
案，包括但不限于决定是否进行利润分配；如决定进行利润分配，制定并实施具体
的利润分配方案等。上述授权事项，除法律、行政法规、部门规章、规范性文件或
《公司章程》有明确规定需由董事会决议通过的事项外，其他事项可由董事长或其
授权人士代表董事会直接行使。授权期限自股东会审议通过之日起至上述授权事项
办理完毕之日止。
二、审议程序
权董事会制定 2026 年中期分红方案的议案》，同意将该议案提交公司股东会审议。
三、风险提示
中期分红方案尚需董事会结合实际情况制定，敬请广大投资者注意投资风险。
四、备查文件
特此公告。
江苏太平洋精锻科技股份有限公司董事会
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