证券代码：603319 证券简称：美湖股份 公告编号：2026-013
湖南美湖智造股份有限公司
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
重要内容提示：
? 每股分配比例，每股转增比例
每股派发现金红利 0.06 元（含税），不送红股，不以资本公积转增股本。
? 本次利润分配以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数，具体日
期将在权益分派实施公告中明确。
? 在实施权益分派的股权登记日前公司总股本发生变动的，拟维持每股分
配比例不变，相应调整分配总额，并将在相关公告中披露。
? 本次利润分配预案尚需提交股东会审议。
一、利润分配方案内容
（一）利润分配方案的具体内容
经中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）审计，截至 2025 年 12 月 31 日，
权益分派股权登记日登记的总股本为基数分配利润。本次利润分配如下：
日，公司总股本 339,149,678 股，以此计算合计拟派发现金红利 20,348,980.68
元（含税）。本次利润分配不送红股，不以资本公积转增股本。
本年度以现金为对价，对限制性股票实施的股份回购金额 4,561,693.77 元，
如在本公告披露之日起至实施权益分派股权登记日期间，公司总股本发生变
动的，拟维持每股分配比例不变，相应调整分配总额。如后续总股本发生变化，
公司将另行公告具体调整情况。
本次利润分配方案尚需提交股东会审议。
（二）是否可能触及其他风险警示情形
公司本年度净利润为正值且母公司报表年度末未分配利润为正值，最近三个
会计年度累计现金分红总额高于最近三个会计年度年均净利润的 30%，不触及
《上海证券交易所股票上市规则》第 9.8.1 条第一款第（八）项规定的可能被实
施其他风险警示的情形。具体指标如下：
项目 本年度 上年度 上上年度
现金分红总额（元） 32,897,518.77 50,872,451.70 83,217,224.80
回购注销总额（元） 4,561,693.77 209,609.94 6,687,876.88
归属于上市公司股东的净利润 103,872,561.08 161,858,230.65 216,657,741.70
（元）
本年度末母公司报表未分配利润 1,062,412,311.41
（元）
最近三个会计年度累计现金分红 166,987,195.27
总额（元）
最近三个会计年度累计现金分红 否
总额是否低于 5000 万元
最近三个会计年度累计回购注销 11,459,180.59
总额（元）
最近三个会计年度平均净利润 160,796,177.81
（元）
最近三个会计年度累计现金分红 178,446,375.86
及回购注销总额（元）
现金分红比例（%） 110.98
现金分红比例（E）是否低于 30% 否
是否触及《股票上市规则》第 9.8.1
条第一款第（八）项规定的可能被 否
实施其他风险警示的情形
二、2026 年中期分红授权
在综合考虑公司盈利情况、发展阶段、重大资金安排、未来成长需要和对股
东的合理回报，提请股东会授权董事会进行 2026 年中期分红（含季度分红）方
案，授权内容及范围包括但不限于：
（一）中期分红的前提条件
（二）中期分红金额上限
以当时总股本扣除回购账户数量为基数，派发现金红利总金额不超过当期归
属于上市公司股东的净利润的 100%。
（三）授权期限：经 2025 年年度股东会审议通过之日起至公司 2026 年年度
股东会召开之日止。
为简化分红程序，公司董事会提请股东会授权董事会在授权范围内及符合利
润分配的条件下制定具体的中期分红方案，经董事会三分之二以上董事审议通过，
可进行中期分红。
三、公司履行的决策程序
公司于 2026 年 4 月 18 日召开了第十一届董事会第二十六次会议，审议通过
了《2025 年度利润分配方案及 2026 年中期分红授权的议案》，同意将该议案提
交公司股东会审议。
五、相关风险提示
（一）现金分红对上市公司每股收益、现金流状况、生产经营的影响分析
资者的合理投资回报等因素，有利于与全体股东分享公司成长的经营成果，不会
对公司经营现金流产生重大影响，不会影响公司正常经营和长期发展。
（二）2025 年度利润分配方案及 2026 年中期分红授权事项尚需提交公司股
东会审议通过后方可实施，敬请广大投资者注意投资风险。
特此公告。
湖南美湖智造股份有限公司董事会
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