东兴证券股份有限公司
关于深圳市美好创亿医疗科技股份有限公司
使用部分闲置募集资金进行现金管理和自有资金进行理财
的核查意见
东兴证券股份有限公司（以下简称“东兴证券”或“保荐机构”）作为深圳
市美好创亿医疗科技股份有限公司（以下简称“美好医疗”、
“上市公司”或“公
司”）首次公开发行股票并在创业板上市的保荐机构，根据《证券发行上市保荐
业务管理办法》
《深圳证券交易所创业板股票上市规则（2025 年修订）》
《深圳证
券交易所创业板上市公司自律监管指南第 1 号——业务办理（2026 年修订）》
《深
圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作（2025
年修订）》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 13 号——保荐业务》等相
关法律、法规和规范性文件的规定，对美好医疗使用部分闲置募集资金进行现金
管理和自有资金进行理财的公告的事项进行了核查，具体情况如下：
一、募集资金基本情况
（一）募集资金基本情况
经中国证券监督管理委员会《关于同意深圳市美好创亿医疗科技股份有限公
司首次公开发行股票注册的批复》（证监许可〔2022〕1441 号）、深圳证券交易
所《关于深圳市美好创亿医疗科技股份有限公司人民币普通股股票在创业板上市
的通知》（深证上〔2022〕986 号）同意，公司首次公开发行人民币普通股（A
股）股票 4,427 万股，发行价格为 30.66 元/股，募集资金总额 1,357,318,200.00
元，扣除发行费用人民币 132,529,143.83 元后，募集资金净额为 1,224,789,056.17
元。天健会计师事务所（特殊普通合伙）已对公司首次公开发行股票的资金到位
情况进行了审验，并于 2022 年 9 月 30 日出具了《验资报告》（天健验〔2022〕
易所创业板挂牌上市。
（二）募集资金使用情况
根据公司披露的《首次公开发行股票并在创业板上市招股说明书》《关于使
用超募资金投资美好创亿大厦建设项目的公告》《关于变更部分募集资金用途的
公告》，公司首次公开发行的募集资金和超募资金在扣除发行费用后，将用于以
下项目：
单位：万元
拟投入募集 是否已变更项目 截至 2026 年 3 月 31 日
项目名称 调整后投资总额
资金金额 （含部分变更） 累计已使用募集资金金额
美好创亿呼吸系统疾病诊疗关键
设备及呼吸健康大数据管理云平 100,000.00 是 62,750.65 61,641.98
台研发生产项目
境外医疗器械生产销售平台项目 37,249.35 否 - 28,552.51
美好创亿大厦建设项目 22,478.91 否 - 23,122.81
截至目前，公司正在有序推进募集资金投资项目建设。但由于募集资金投资
项目建设存在一定周期，现阶段募集资金（含超募资金）在短期内将出现部分闲
置的情况。公司将根据募集资金投资项目建设进度，在不影响募集资金投资项目
建设和公司正常经营的前提下，合理利用部分闲置募集资金（含超募资金）进行
现金管理，提高募集资金使用效率。
二、本次使用部分闲置的自有资金和募集资金进行现金管理概况
（一）现金管理的目的
为提高资金使用效率，合理利用部分闲置的自有资金和募集资金，在不影响
公司及子公司正常经营和募投项目建设实施的情况下，公司及子公司拟利用部分
闲置的自有资金和募集资金进行现金管理，以增加资金收益，为公司及股东谋取
更多资金回报。
（二）投资品种
为提高资金使用效率，公司及子公司将按照相关规定及制度严格控制风险拟
使用部分闲置的自有资金进行理财。
公司将严格按照相关规定的要求控制风险，拟使用部分闲置的募集资金进行
现金管理，投资安全性高、流动性好、有保本约定的理财产品，且该等现金管理
产品不得用于质押，不用于以证券投资为目的的投资行为。
（三）投资额度及期限
公司及子公司拟使用最高额度不超过人民币 15 亿元（含本数）或等值外币
的部分闲置自有资金进行理财。上述额度使用期限自 2025 年年度股东会审议通
过之日起至 2026 年年度股东会召开之日止。在上述额度和期限内，资金可以滚
动使用。
公司及子公司拟使用最高额度不超过人民币 2 亿元（含本数）或等值外币的
闲置募集资金进行现金管理，使用期限自 2025 年年度股东会审议通过之日起至
述额度和期限内，资金可循环滚动使用。
本次现金管理不构成关联交易，亦不构成《上市公司重大资产重组管理办法》
规定的重大资产重组。
（四）相关授权
公司董事会提请股东大会授权公司管理层在前述有效期限和授权额度内审
批公司现金管理具体操作方案、签署相关协议及文件等，具体事项由公司财务部
负责组织实施，授权期限与前述投资授权期限一致。
（五）关联关系说明
公司及子公司拟向不存在关联关系的各类金融机构（包括但不限于银行、券
商、信托等）进行现金管理，不会构成关联交易。
（六）收益分配
公司使用部分闲置的募集资金进行现金管理所获得的收益将严格按照中国
证券监督管理委员会及深圳证券交易所关于募集资金监管措施的要求进行管理
和使用。公司使用部分闲置的自有资金进行现金管理所获得的收益将用于补充公
司日常经营所需的流动资金。
三、投资风险分析及风险控制措施
（一）投资风险
影响较大，不排除相关投资受到市场波动的影响。
实际收益不可预期。
（二）风险控制措施
可能影响资金安全的风险因素，将及时采取相应措施，控制投资风险。
使用情况进行审计、核实。
核查的基础上，以董事会审计委员会核查为主，有必要时可聘请专业机构进行审
计。
四、对公司的影响
是在确保公司及子公司日常经营及募投项目所需资金，并且保证自有资金和募集
资金安全的前提下进行的，不会影响公司日常资金正常周转需要和募集资金项目
的正常运转，亦不会影响公司及子公司主营业务的正常开展。
益，进一步提升公司整体业绩水平，为公司股东谋取更多的投资回报。
五、相关审批程序及专项意见
（一）董事会审议程序
公司使用部分闲置自有资金和募集资金进行现金管理及理财的事项已经公
司第二届董事会第二十三次会议审议通过。
（二）保荐机构意见
经核查，保荐机构认为：
目前公司经营状况良好，公司及子公司拟使用最高额度不超过人民币 15 亿
元（含本数）或等值外币的部分闲置自有资金、最高额度不超过人民币 2 亿元（含
本数）或等值外币的闲置募集资金进行现金管理及理财，有利于提高资金使用效
率，进一步提升公司整体业绩水平，符合公司和全体股东的利益。该事项已经公
司第二届董事会第二十三次会议审议通过，符合《深圳证券交易所创业板股票上
市规则（2025 年修订）》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创
业板上市公司规范运作（2025 年修订）》等相关法律、法规及规范性文件的规定。
综上，保荐机构对公司使用部分闲置自有资金和募集资金进行现金管理及理
财的事项无异议。
（以下无正文）
（本页无正文，为《东兴证券股份有限公司关于深圳市美好创亿医疗科技股
份有限公司使用部分闲置募集资金进行现金管理和自有资金进行理财的核查意
见》之签章页）
保荐代表人：
于洁泉 吴时迪
东兴证券股份有限公司
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