东兴证券股份有限公司
关于深圳市美好创亿医疗科技股份有限公司
保荐机构名称：东兴证券股份有限公司 被保荐公司简称：美好医疗（股票代码 301363）
保荐代表人姓名：于洁泉 联系电话：010-66555013
保荐代表人姓名：吴时迪 联系电话：010-66555013
现场检查人员姓名：于洁泉
现场检查对应期间：2025 年度
现场检查时间：2026 年 4 月 8 日
一、现场检查事项 现场检查意见
（一）公司治理 是 否 不适用
现场检查手段：
查阅公司现行治理规则和内控制度等规则，查阅公司章程、股东大会、董事会、监事会议
事规则等公司基本制度，查阅股东大会、董事会及监事会决议及记录，了解公司基本制度的执
行情况，了解公司董事、监事和高级管理人员履行职务勤勉尽责情况及变动情况，了解控股股
东持有公司股份的变化情况及控股股东遵守相关法律法规情况。
查阅公司定期报告及相关制度文件；了解公司与关联企业在人员、资产、财务、机构、业
务等方面是否存在影响独立性的情形；了解公司治理的基本情况,核查是否存在同业竞争和显
失公平的关联交易等违规情况。
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是否齐备，会议资料是否保存完整
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和本所相关业务规则履行职责
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信息披露义务
（二）内部控制
现场检查手段：
查阅公司现行治理规则和内控制度、公司的内部审计制度及相关工作报告等，核查公司内
部控制工作情况，了解公司内审部门工作情况和相关制度的执行情况。
查阅公司章程、对外投资管理制度以及投资决策相关的董事会决议、公司对外投资交易情
况；了解公司与关联企业在人员、资产、财务、机构、业务等方面是否存在影响独立性的情形；
了解公司的业务情况和发展规划，核查是否存在同业竞争和显失公平的关联交易等违规情况。
√
用）
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门（如适用）
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的工作计划和报告等（如适用）
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质量及发现的重大问题等（如适用）
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作计划的执行情况以及内部审计工作中发现的问题等
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一次审计（如适用）
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提交次一年度内部审计工作计划（如适用）
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提交年度内部审计工作报告（如适用）
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报告（如适用）
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合规的内控制度
（三）信息披露
现场检查手段：
取得公司的信息披露管理制度、内幕信息知情人登记管理制度等制度及信息披露文件,查
阅投资者关系活动记录表。核查公司董事、监事和高级管理人员所持公司股份及其变动情况；
抽取公司内幕信息公告及相关文件，抽取关键时间点获取得公司内幕信息知情人及相关信息披
露材料。
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理制度的相关规定
（四）保护公司利益不受侵害长效机制的建立和执行情况
现场检查手段：
查阅公司关联交易管理制度、对外担保管理制度以及其他公司内部的相关规定；搜索主要
媒体对公司、公司控股股东及实际控制人的相关报道。查阅关联方清单及关联方交易材料、关
联方资金(如有)往来明细；了解公司关联交易情况及关联交易管理制度的执行情况，核查公司
关联交易的合法合规情况。
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用上市公司资金或者其他资源的制度
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市公司资金或者其他资源的情形
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序和披露义务
（五）募集资金使用
现场检查手段：
查阅公司募集资金管理制度及其制定、审批的相关三会文件查阅募集资金台账，查阅募集
资金使用情况；取得募集资金存放三方协议及相关的会议审批文件，取得募集资金专户银行对
账单，抽查募集资金大额支付凭证及原始凭证等材料；了解募集资金使用的具体方向及合规情
况。
√
资金、置换预先投入、改变实施地点等情形
性补充流动资金或者使用超募资金补充流动资金或者偿还银行贷款 √
的，公司是否未在承诺期间进行风险投资
√
招股说明书等相符
（六）业绩情况
现场检查手段：
查阅公司定期报告，与公司财务总监、董事会秘书交流公司业绩情况；查阅了同行业上市
公司的定期财务报告，就公司业绩变动趋势进行比较。
（七）公司及股东承诺履行情况
现场检查手段：
查阅公司及股东、实际控制人、董事、监事、高级管理人员所做出的承诺文件,核对履行
承诺条款对应的相关材料,了解承诺履行情况及相关信息披露情况。
（八）其他重要事项
现场检查手段：
查阅公司股利分配政策文件及重大合同文件，查阅了与重大投资、大额资金往来等相关的
内部程序文件及对应的资金凭证。
√
予以整改
二、现场检查发现的问题及说明
无。
（以下无正文）
（本页无正文，为《东兴证券股份有限公司关于深圳市美好创亿医疗科技股
份有限公司 2025 年度定期现场检查报告》之签章页）
保荐代表人： ________________ ________________
于洁泉 吴时迪
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