中嘉博创信息技术股份有限公司
本人胡峰作为中嘉博创信息技术股份有限公司（以下简称“公司”）独立董事、
董事会提名委员会召集人、战略与投资委员会及审计委员会委员，在 2025 年度严
格按照《公司法》
《上市公司独立董事管理办法》
《上市公司治理准则》等法律法规、
规范性文件以及《公司章程》的规定和要求，认真、勤勉、独立地履行职责，积极
出席相关会议，认真审议董事会各项议案，对公司重大事项发表意见，充分发挥了
独立董事的独立性和专业性，切实维护公司整体利益及全体股东特别是中小投资者
的合法权益。现将本人 2025 年度履行独立董事职责情况汇报如下：
一、本人的基本情况
本人北京理工大学 MBA 硕士学位，中共党员。曾担任中国航空结算有限责任公
司市场部副总经理，中国民用航空局清算中心基金部经理、空管部经理，北京优航
金服科技有限责任公司总经理、董事，本公司第八届董事会独立董事。现任北京航
宇同成科技有限责任公司总经理，兼任前海结算股份有限公司董事，在 2021 年 09
月 13 日至 2026 年 02 月 05 日期间任本公司董事会独立董事。
本人未在公司担任除独立董事、董事会专门委员会召集人或者成员以外的任何
职务，也未在公司主要股东单位担任任何职务，与公司以及主要股东之间不存在利
害关系或其他可能妨碍其进行独立客观判断的关系，不存在影响独立董事独立性的
情况，符合《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指
引第 1 号——主板上市公司规范运作》等规定中对独立董事独立性的相关要求。
二、2025 年度履职情况概述
（一）出席公司董事会、股东大会情况
股东大会情况如下：
是否连续两次未
应参加董事会 亲自参加董事会 委托出席 出席股东大会
缺席董事会次数 亲自参加董事会
次数 次数 董事会次数 次数
会议
作为独立董事，本人本着恪尽职守、勤勉尽责的态度，在每次董事会召开前，
主动获取会议所需资料和信息，认真审阅公司各项议案和定期报告。在日常履职过
程中，本人认真履行作为独立董事应当承担的职责，积极参加公司召开的历次董事
会会议和股东大会，认真审阅会议议案及相关材料，积极参与各项议案的讨论并提
出了合理建议，充分发表了意见，为董事会的正确、科学决策发挥了积极作用。
本人认为，2025 年度公司董事会和股东大会的召集和召开程序符合法定要求，
对重大经营事项履行了合法有效的决策程序，并由独立董事提出专业、独立的意见
和建议。本人对公司报告期内董事会各项议案及公司其他事项认真审议后，均投了
赞成票，没有提出异议。
（二）任职董事会各委员会的工作情况
作为独立董事，本人在董事会下设的提名委员会任召集人、战略与投资委员会
及审计委员会委员。报告期内，本人按照相关法律法规和《公司章程》等有关规定，
积极参与董事会各专门委员会的日常工作，认真履行了自己的职责。
本人出席专门委员会会议情况如下：
本年召开会议的 应出席会议的 亲自出席会议的
委员会名称 任职类型
次数 次数 次数
提名委员会 召集人 4 4 4
薪酬与考核委员会 委员 1 1 1
审计委员会 委员 9 9 9
（三）出席独立董事专门会议情况
关联方资金占用、对外担保、内部控制评价报告、2024 年度利润分配预案、续聘会
计师事务所等事项进行认真核查与审议。通过参与独立董事专门会议，结合公司实
际经营情况与自身履职要求，对公司重大事项进行深入了解与讨论，并在独立、客
观、审慎的前提下完成表决，切实履行监督职责。公司积极配合提供本人履职所需
的各类资料，有效保障了独立董事决策的科学性和客观性。
（四）行使独立董事特别职权情况
报告期内，本人作为独立董事：
（五）与内部审计机构及会计师事务所的沟通情况
本人与公司审计部保持密切沟通，报告期内每季度听取审计部负责人的工作汇
报，关注内部审计情况，督促不断完善公司内部控制制度。
本人与会计师事务所积极沟通，特别是年报审计期间，与会计师事务所对审计
工作小组人员构成、审计计划、总体审计策略、关键审计事项、审计过程发现的问
题等进行沟通，关注审计过程，督促审计进度，确保审计工作的及时、准确、客观、
公正。
（六）保护投资者权益方面所做的工作
法》《深圳证券交易所股票上市规则》等法律法规的规定履行信息披露义务，保证
披露信息的真实、准确、完整，信息披露及时、公平。同时，密切关注媒体对公司
的报导，必要时向公司及有关人员询问，保障中小股东的知情权。
相关法律法规的认识和理解，及时掌握新的规定，提高投资者合法权益的保护意识，
保证公司和自身的行为符合规范要求。
资料。按时出席公司董事会会议，利用自身的专业知识和行业经验独立、客观、公
正地行使表决权，发表相关意见，切实维护中小股东的合法权益。按时出席股东大
会，与现场参会股东进行沟通交流，听取意见建议。
（七）现场工作情况
本人充分利用参加会议的机会及其他时间到公司开展现场工作，通过会谈、微
信、电话等多种方式与公司其他董事、高级管理人员及相关工作人员保持密切联系。
时刻关注外部环境及市场变化对公司的影响，掌握公司经营及规范运作情况，全面
深入了解公司的日常经营状况和可能产生的风险，积极运用专业知识促进公司董事
会的科学决策。2025 年度，本人累计现场工作时间约 18.5 天。此外，持续关注外
部市场环境变化对公司的影响以及公司舆情，掌握公司的运作动态，做好独立董事
监督、指导的职能，充分维护公司和中小股东的合法权益。
（八）公司配合独立董事工作的情况
报告期内，公司董事、高级管理人员等相关人员积极配合本人有效行使职权，
向本人提供文件资料，组织开展实地考察等工作，详细讲解公司生产经营状况，及
时解答疑问。公司为本人履行职责提供了必要的工作条件和人员支持，指定专门部
门和专门人员协助本人履行职责。
三、独立董事年度履职重点关注事项情况
（一）应当披露的关联交易
公司报告期未发生与日常经营相关的重大关联交易，报告期内全资子公司根据
实际经营需求发生小额关联交易，交易价格按市场价格确定，定价公允，遵循了公
开、公平、公正的原则，不存在损害公司及股东合法利益的情形，相关情况公司在
半年报及年度报告中进行了充分的披露。
（二）定期报告、内部控制评价报告披露情况
报告期内，本人对公司的财务会计报告及定期报告中的财务信息、内部控制评
价报告进行了重点关注和监督，认为公司的财务会计报告及定期报告中的财务信息、
内部控制评价报告真实、准确、完整，符合企业会计准则和信息披露规则的要求，
不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，能够反映公司的实际经营情况和内部
控制现状。
（三）聘用会计师事务所情况
报告期内，公司续聘尤尼泰振青会计师事务所（特殊普通合伙）为 2025 年度
财务审计及内控审计机构。本人认真审阅议案材料，认为尤尼泰振青会计师事务所
（特殊普通合伙）具备相应的审计资质和专业服务能力，能够为公司提供真实公允
的审计服务，满足公司年度财务报表审计和内部控制审计工作的要求。
截至本报告出具日，尤尼泰振青会计师事务所（特殊普通合伙）已完成公司 2025
年度财务报告审计及内部控制审计工作，并出具了相关审计报告。
（四）董事会换届及高级管理人员聘任情况
公司第八届董事会任期届满，任职期内公司启动并完成了董事会换届选举及经
营层聘任相关工作。本人对上述事项进行了审慎审议和监督，认为公司董事及高级
管理人员的提名、选举流程，以及相关事项的审议、表决程序均合法合规，符合《深
圳证券交易所股票上市规则》等法律法规和《公司章程》的相关要求。
分别审议通过总裁、财务负责人及董事会秘书的聘任议案。本人认为，上述高级管
理人员候选人的提名、聘任程序符合法律法规及《公司章程》规定，候选人任职资
格合法合规，具备履职所需的专业知识和丰富工作经验。
四、总体评价和建议
行忠实和勤勉义务，独立、专业、客观地履行职责，充分发挥专业作用，在公司各
项重大决策过程中，据实发表意见，不断提升董事会科学决策水平。同时,对公司
董事、高级管理人员的履职行为进行监督，切实维护全体股东尤其是中小股东的合
法权益。
以上是本人在 2025 年度履行职责情况汇报。本人已因个人原因辞去公司
独立董事及董事会专门委员会委员相关职务，辞职申请于 2026 年 2 月 5 日召
开的公司 2026 年第一次临时股东会选举产生新任独立董事后生效。最后，衷
心感谢公司董事、高级管理人员及相关工作人员对本人履职期间给予的支持和
配合。
特此报告。
独立董事：胡峰
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