神宇通信科技股份公司
独立董事刘刚 2025 年度述职报告
各位股东及股东代表：
事，严格按照《中华人民共和国公司法》《上市公司治理准则》《上市公司独立
董事管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市
公司规范运作》等法律、法规和《神宇通信科技股份公司章程》《神宇通信科技
股份公司独立董事工作制度》的规定，认真履行职责，积极出席公司相关会议，
充分发挥自身专业优势及经验，认真审议董事会及各专业委员会议案，切实维护
公司和股东尤其是中小股东的合法权益，维护了公司整体利益，现将本人 2025
年度本人履行独立董事职责的情况汇报如下：
一、独立董事基本情况
本人刘刚：1978 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历。曾任
江阴长仪集团总经理办公司助理、国联证券江阴营业部研发部经理、江苏建伟集
团有限公司董事会办公室秘书、诺亚（中国）财富管理中心江阴分公司副总经理、
江苏新暨阳投资集团有限公司副总裁兼投资总监、山东瑞丰高分子材料股份有限
公司董事、江苏瑞元投资有限公司监事、江阴银信投资有限公司总经理、无锡衍
景股权投资企业（有限合伙）执行事务合伙人。现任江阴银证信息科技有限公司
总经理、江苏云峰科技股份有限公司监事会主席、江阴海达橡塑股份有限公司独
立董事、江苏必得科技股份有限公司独立董事、德罗智能（江阴）科技有限公司
董事、江阴市江胜投资企业(有限合伙) 执行事务合伙人。2022 年 4 月至今，任
本公司独立董事。
报告期内，本人任职符合《上市公司独立董事管理办法》第六条规定的独立
性要求，不存在影响独立性的情况。
二、2025 年度履职情况
本人亲自出席了 7 次董事会和 2 次股东会，无缺席或连续两次未亲自出席会议的
情况，无委托其他董事出席会议的情况。本人积极参加公司召开的董事会和股东
会，本人认为，2025 年度公司董事会和股东会的召集和召开程序符合法定要求，
对重大经营事项履行了合法有效的决策程序。本人本着勤勉务实和诚信负责的原
则，认真审阅会议议案及相关材料，与公司管理层保持充分沟通，主动参与各议
案的讨论并提出合理建议，为董事会的正确决策发挥了积极作用，本年度本人对
董事会会议的全部议案均投了同意票，无反对或弃权的情形。本人谨慎、认真地
行使了公司所赋予独立董事的权利。
根据需要，共参加审计委员会 5 次，就公司定期报告、续聘年度审计机构、内部
控制、募集资金使用等事项进行了审阅。本人仔细审阅相关资料，同时向公司管
理层详细了解了公司本年度的财务状况、经营情况、重大事项进展情况、公司内
部控制制度的建设及执行情况，对公司年报审计工作予以督促，切实履行了审计
委员会委员的责任和义务。
规定，主持薪酬与考核委员会的日常工作，2025 年度共召集召开薪酬与考核委
员会 2 次，主要就公司薪酬与考核制度的执行情况、2023 年限制性股票激励计
划首次授予部分第二个归属期以及预留部分第一个归属期归属条件成就等事项
进行了讨论，切实履行了薪酬与考核委员会委员的责任和义务。
根据需要，共参加战略委员会 2 次，主要就公司发行可转换公司债券、对外投资
等事项进行了讨论，积极了解公司经营情况，为公司科学合理开展对外投资、调
整未来发展规划等发挥了积极作用。
委员会会议中，本人对审议的所有议案均投了同意票，无反对或弃权的情形。
司债券、开设募集资金账户等事项进行了审议，本人均亲自出席，参与表决，切
实履行独立董事的职责。
聘用审计机构、董事、高管薪酬、发行可转换公司债券、相关股权激励归属事项
等情况，审慎客观审查，促进董事会决策符合公司整体利益，保障公司持续健康
发展。
报告期内，本人与公司内部审计机构、会计师事务所就公司财务、业务状况
进行了积极沟通，了解内审部门定期工作状况并听取内审负责人报告，对公司内
部审计机构的审计工作进行监督检查，对公司内部控制制度的建立健全及执行情
况进行监督；与会计师事务所就年审工作的安排、关注重点等事项情况进行了探
讨和交流，了解审计工作进展情况，维护审计结果的客观、公正。
次现场考察，听取管理层汇报、与内部审计机构及相关工作人员进行面谈，重点
关注公司的生产经营情况、财务状况、内部控制运作情况、董事会决议执行情况
等，多方了解公司日常经营和规范运作，及时获悉公司重大事项的决策及进展情
况，同时时刻关注公司外部经营环境及市场情况变化对公司的影响，以及传媒、
网络对公司的相关报道，及时掌握公司的经营动态。本人 2025 年在公司现场工
作时间为 17 天。
持本人的工作，积极主动汇报公司生产经营相关重大事项，确保本人履行相应职
责时能够获得足够的资源和必要的信息，对本人提出的意见或建议予以反馈、落
实，为本人做好履职工作提供了全面支持。
本人积极参加公司 2025 年度召开的股东会，与中小股东进行互动交流，听
取中小股东诉求和意见，充分发挥独立董事职权，切实维护中小股东的合法权益。
（1）本人积极关注公司生产经营和财务状况，严格履行独立董事职责，对
每一个提交董事会审议的议案，都事先认真查阅待决策事项的背景资料、及时进
行调查、向相关部门和人员询问、查阅公司相关账册、会议记录等，利用自身的
专业知识独立、客观、公正地行使表决权，在工作中保持充分的独立性，谨慎、
忠实、勤勉地服务于全体股东。
（2）持续关注公司的信息披露工作，督促公司严格按照《深圳证券交易所
创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创
业板上市公司规范运作》等法律、法规的有关规定，真实、准确、及时、完整的
完成信息披露工作。
（3）本人积极参加独立董事履职及上市公司规范运作相关培训，认真学习
相关法律法规和规章制度，加深对相关法规的认识和理解，不断提高自己的履职
能力，切实加强对公司和投资者合法权益的保护能力。
三、独立董事年度履职重点关注事项的情况
报告期内，公司不存在根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则（2025
年修订）》第 7.2.7 条的规定应当披露的关联交易事项。
报告期内，公司严格依照《上市公司信息披露管理办法》、《深圳证券交易
所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等相关文件要求，
按时编制并披露了《2024 年年度报告》、《2025 年第一季度报告》、《2025 年
半年度报告》、《2025 年第三季度报告》、《2024 年年度审计报告》以及《2024
年度内部控制自我评价报告》，及时准确完整地披露了对应报告期内的财务数据
和重要事项，向广大投资者公开、透明地披露了公司实际经营情况。报告经公司
审计委员会全体成员同意并经公司董事会审议通过，公司全体董事、高级管理人
员对公司定期报告签署了书面确认意见。公司对定期报告的审议及披露程序合法
合规，财务数据准确详实，真实地反映了公司的实际情况。
经公司于 2025 年 3 月 26 日召开的第五届董事会第二十六次会议,于 2025 年 5
月 8 日召开的 2024 年度股东大会，审议通过了《关于续聘公司 2025 年度审计机
构的议案》。天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）是经中华人民共和国财政
部批准设立的会计事务所，并具备为上市公司提供审计服务的经验与能力，能够
满足公司年度财务审计和内部控制审计工作的要求，具备专业胜任能力，有利于
保障或提高公司审计工作质量；其能够遵循独立、公允、客观的执业准则进行为
公司提供独立审计，具备独立性。能够满足公司 2025 年度财务报告审计工作的
要求。
公司于 2025 年 3 月 26 日召开的第五届董事会第二十六次会议,审议通过了
《关于公司董事会换届选举暨提名第六届非独立董事候选人的议案》《关于公司
董事会换届选举暨提名第六届独立董事候选人的议案》，于 2025 年 5 月 8 日召
开的 2024 年度股东大会，选举产生公司第六届董事会非独立董事和独立董事；
于 2025 年 11 月 12 日召开了 2025 年第二次职工代表大会，选举产生了职工代表
董事，共同组成了公司第六届董事会。公司于 2025 年 5 月 8 日召开的第六届董
事会第一次会议，选举产生公司第六届董事长、副董事长、总经理、副总经理、
财务负责人及董事会秘书。本人对上述事项进行了认真审查，上述人员均具备担
任相应职务所需的专业素养、从业经验与履职能力，不存在《公司法》和《公司
章程》所规定的不得担任董事、高级管理人员的情形，公司对上述事项的审议及
披露程序合法合规。
公司于 2025 年 10 月 23 日召开了第六届董事会第四次会议,审议通过了《关
于变更财务负责人的议案》，因工作调整，顾桂新先生不再担任公司财务负责人
职务，辞去该职务后仍在公司担任董事会秘书；聘任殷刘碗先生为公司财务负责
人，任期自董事会审议通过之日起至第六届董事会任期届满之日止。本人对该事
项进行了认真审查，未发现殷刘碗先生存在《公司法》和《公司章程》所规定的
不得担任高级管理人员的情形，同意聘任殷刘碗先生为公司财务负责人，公司对
该事项的审议及披露程序合法合规。
公司于 2025 年 12 月 31 日召开了第六届董事会提名委员会第二次会议，审
议通过了《关于聘任公司副总经理的议案》，同意聘任殷刘碗先生为公司副总经
理，公司对该事项的审议及披露程序合法合规。
公司于 2025 年 3 月 26 日召开的第五届董事会第二十六次会议,于 2025 年 5
月 8 日召开的 2024 年度股东大会，审议通过了《关于公司 2025 年董事、监事薪
酬的议案》《关于公司 2025 年高级管理人员薪酬的议案》。本人认为该薪酬方
案结合了公司实际经营情况和所处地域、行业的薪酬水平，能很好的体现责、权、
利的一致性，有利于公司的可持续发展，不存在损害公司及股东利益的情形。公
司薪酬方案的制定及审议程序符合有关法律、法规及《公司章程》等规定。
公司于 2025 年 3 月 26 日召开的第五届董事会第二十六次会议,于 2025 年 5
月 8 日召开的 2024 年度股东大会，审议通过了《关于公司向不特定对象发行可
转换公司债券方案的议案》等相关议案。本人认为公司本次向不特定对象发行可
转换公司债券事项，符合法律、法规和规范性文件中关于向不特定对象发行可转
换公司债券的规定，有利于进一步增强公司的持续盈利能力和综合实力，符合公
司发展战略，符合公司及全体股东的利益。
公司于 2025 年 12 月 31 日召开了第六届董事会薪酬与考核委员会第一次会
议，审议通过了《关于公司 2023 年限制性股票激励计划首次授予部分第二个归
属期以及预留部分第一个归属期归属条件成就的议案》等相关议案，根据公司
《2023 年限制性股票激励计划（草案修订稿）》及公司 2023 年第一次临时股东
大会的授权，公司 2023 年限制性股票激励计划首次授予部分第二个归属期以及
预留部分第一个归属期的归属条件已经成就。本人认为上述的股权激励计划事项
履行了必要的程序，符合相关规定，合法有效，不存在损害公司及全体股东的利
益的情形。
四、总体评价和建议
法》《上市公司独立董事管理办法》等法律、法规和规范性文件以及《公司章程》
《独立董事制度》等相关规定，勤勉尽责，主动深入了解公司经营和运作情况，
充分利用自己的专业知识和执业经验为公司的持续稳健发展建言献策，对各项议
案及其他事项进行认真审查及讨论，客观地做出专业判断，审慎表决，充分发挥
独立董事的作用，维护公司及全体股东特别是中小股东的合法权益。
交流，依托自己的专业知识和丰富经验为公司战略规划、合规经营等提供更多有
建设性的意见，切实维护公司整体利益和全体股东特别是中小股东的合法权益。
特此报告。
独立董事：刘刚
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