杭州中恒电气股份有限公司
独立董事 2025 年度述职报告（姜宁）
各位股东：
本人作为杭州中恒电气股份有限公司（以下简称“公司”）第九届董事会的
独立董事，严格按照《中华人民共和国公司法》、《上市公司独立董事管理办法》
等法律法规和《公司章程》、《独立董事工作制度》等公司制度的规定，在 2025
年度的工作中尽责、忠诚地履行独立董事的职责和义务，积极出席相关会议，认
真审议各项议案，并对相关议案发表了意见，充分发挥独立董事的独立性和专业
性作用，切实维护了公司和股东尤其是中小股东的合法权益。现将本人 2025 年
度履职情况报告如下：
一、独立董事的基本情况
本人姜宁，1964 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历，通信
电源与空调行业专家，长期任江苏省通信学会信息通信能源专业委员会委员、任
GDCC 绿能数据中心委员会委员。自 1998 年起就职于中国移动通信集团江苏有限
公司南京分公司，现已退休。2025 年 7 月至今任公司独立董事。
在担任公司独立董事期间，本人不存在《上市公司独立董事管理办法》中不
得担任独立董事的情形，与公司以及主要股东之间不存在利害关系或其他可能影
响本人进行独立客观判断的关系，符合《上市公司独立董事管理办法》《深圳证
券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等相关法律
法规中对独立董事独立性的相关要求。
二、独立董事年度履职概况
（一）董事会及股东大会履职情况
定程序，重大经营决策事项和其他重大事项均履行了相关程序，合法有效。本人
认真参加了公司的董事会和股东大会，忠实履行独立董事职责，没有缺席、委托
他人出席或连续两次未亲自出席会议的情况。本人 2025 年度具体出席情况如下：
任职期间出席董事会及股东大会情况
应参加 出席次 现场参 以通讯 委托出 缺席次 是否连 出席股
董事会 数 会次数 方式参 席次数 数 续两次 东大会
次数 会次数 未亲自 次数
参加董
事会会
议
本人在会前主动了解并获取会议情况和资料，认真审阅会议的各项议案，为
董事会的重要决策做了充分的准备工作。会议上认真审议每项议案，积极参与讨
论并提出专业意见，以谨慎的态度行使表决权，力求对全体股东负责。经认真审
议，本人对 2025 年度历次董事会的议案均投出赞成票，没有反对、弃权的情形，
对公司董事会会议各项议案及公司其他事项无异议。
（二）董事会专门委员会履职情况
会委员，严格按照相关规定行使职权，积极有效地履行了独立董事职责。
员会 3 次、独立董事专门会议 1 次，本人按照规定参加了历次会议，未有无故缺
席的情况发生，对公司的定期报告、内审工作报告、关联交易等事项进行了审议，
切实履行了董事会专门委员会及独立董事专门会议职责。
（三）行使独立董事职权的情况
在 2025 年度任期内，本人认真履行独立董事职责，依法行使独立董事职权，
在董事会及其专门委员会、独立董事专门会议上发表专业意见，充分发挥独立董
事作用，维护公司整体利益，保障投资者合法权益；不存在独立聘请中介机构对
公司具体事项进行审计、咨询或者核查、向董事会提议召开临时股东大会、提议
召开董事会会议、依法公开向股东征集股东权利的情形。
（四）与内部审计机构及年审会计师事务所的沟通情况
内审部门的工作报告，确保内控工作的全面、高效开展。
（五）在保护投资者权益方面所做的相关工作
公正地解答中小投资者关注的问题，切实维护全体股东尤其是中小股东的合法权
益。
监督检查信息披露的真实性、准确性、完整性、及时性与公平性，确保披露信息
合规。
相关资料并主动提出优化建议。通过常态化监督检查，切实履行独立董事职责，
助力提升董事会决策的科学性与客观性，有效维护公司及广大投资者的合法权益。
规定完成独立董事任前培训，认真学习法律法规，不断提升专业判断能力，为公
司的科学决策和风险防范提供更好的意见和建议。
（六）进行现场工作情况
和精力有效履职。本人充分利用参加董事会、股东大会等机会及合理安排其他工
作时间到公司进行实地考察，先后到访公司本部及北京中恒瑞博、苏州中恒普瑞
等子公司共计十余次，深入各生产基地现场，实地察看生产运营全流程，详细了
解各分公司、子公司的日常经营管理、业务推进落地等实际情况，掌握公司生产
经营一线实情，并根据自身专业知识给出改进建议，累计现场工作时间达到 7 天。
三、独立董事年度履职重点关注事项的情况
（一）披露财务会计报告及定期报告中的财务信息、内部控制评价报告
认为公司披露的定期报告内容真实、准确、完整，不存在任何虚假记载、误导性
陈述或者重大遗漏。内部控制评价报告全面、客观、真实地反映了公司内部体系
建设和运作的实际情况，公司已建立了较为完善的内部控制体系，并能得到有效
的执行。
（二）应当披露的关联交易
本人充分发挥独立董事的独立审核作用，持续关注公司 2025 年度应当披露
的关联交易事项，从决策程序是否合法合规、定价方式是否公允合理、是否损害
公司及全体股东利益等方面做出客观判断。公司于 2025 年 9 月 15 日召开第九届
董事会第三次会议，审议通过了《关于全资子公司与关联方共同投资暨关联交易
的议案》，本人认为：本次投资有助于推动公司海外业务拓展，赋能公司产业生
态发展，符合公司长期战略；交易遵循公平、公允原则，不存在损害公司及中小
股东利益的情形，关联董事已回避表决。
（三）控股股东及其关联方占用公司资金、公司对外担保情况
经核查，报告期内公司控股股东及其他关联方不存在占用公司资金的情况。
公司及控股子公司未发生对外担保事项，也不存在以前年度发生但延续到本报告
期的对外担保情况。
四、总体评价和建议
对独立董事的要求，认真、勤勉、忠实的履行了独立董事职责。
变化，信息通信业迎来科技革命与产业变革的双重机遇，本人将持续加强与公司
董事会及经营管理层的沟通协作，持续跟进中恒公司运营生产与发展，尤其是海
外业务进展与项目落地，并加深海外前沿技术、合规风险和认证规则等方面的学
习了解，为公司经营发展提供专业、客观、前瞻性的建议。
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