杭州中恒电气股份有限公司
独立董事 2025 年度述职报告（曾平良）
各位股东：
本人作为杭州中恒电气股份有限公司（以下简称“公司”）第八届、第九届
董事会的独立董事，严格按照《中华人民共和国公司法》、
《上市公司独立董事管
理办法》等法律法规和《公司章程》、《独立董事工作制度》等公司制度的规定，
在 2025 年度的工作中尽责、忠诚地履行独立董事的职责和义务，积极出席相关
会议，认真审议各项议案，并对相关议案发表了意见，充分发挥独立董事的独立
性和专业性作用，切实维护了公司和股东尤其是中小股东的合法权益。现将本人
一、独立董事的基本情况
本人曾平良，1962 年出生，英国国籍，拥有中国永久居留权，博士研究生，
国家特聘专家，浙江省特聘专家，区域能源互联网技术浙江省工程中心主任，IET
Fellow，IEEE 高级会员，TC122 WG1 以及 IEC TC8 JWG10＆12 和 SC8B 专家成
员，国际大电网组织（Cigre）专家成员。曾先后担任英国国家电网公司高级工
程师、风险管理部经理、系统容量部经理、系统运行激励与策略部经理、电网设
计部经理，国网电力科学研究院电力系统规划及分析首席专家，中国电力科学研
究院有限公司电力系统规划及分析首席专家，现任杭州电子科技大学教授，自
在担任公司独立董事期间，本人不存在《上市公司独立董事管理办法》中不
得担任独立董事的情形，与公司以及主要股东之间不存在利害关系或其他可能影
响本人进行独立客观判断的关系，符合《上市公司独立董事管理办法》《深圳证
券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等相关法律
法规中对独立董事独立性的相关要求。
二、独立董事年度履职概况
（一）董事会及股东大会履职情况
定程序，重大经营决策事项和其他重大事项均履行了相关程序，合法有效。本人
认真参加了公司的董事会和股东大会，忠实履行独立董事职责，没有缺席、委托
他人出席或连续两次未亲自出席会议的情况。本人 2025 年度具体出席情况如下：
任职期间出席董事会及股东大会情况
是否连
续两次
应参加 以通讯 出席股
出席次 现场参 委托出 缺席次 未亲自
董事会 方式参 东大会
数 会次数 席次数 数 参加董
次数 会次数 次数
事会会
议
本人在会前主动了解并获取会议情况和资料，认真审阅会议的各项议案，为
董事会的重要决策做了充分的准备工作。会议上认真审议每项议案，积极参与讨
论并提出专业意见，以谨慎的态度行使表决权，力求对全体股东负责。经认真审
议，本人对 2025 年度历次董事会的议案均投出赞成票，没有反对、弃权的情形，
对公司董事会会议各项议案及公司其他事项无异议。
（二）董事会专门委员会履职情况
计委员会委员、薪酬与考核委员会委员，严格按照相关规定行使职权，积极有效
地履行了独立董事职责。
员会 1 次、独立董事专门会议 1 次，本人按照规定参加了历次会议，未有无故缺
席的情况发生，对公司的定期报告、内控审计计划、内审工作报告、聘任会计师
事务所、董监高薪酬、董事高管候选人任职资格审查、关联交易等事项进行了审
议，切实履行了董事会专门委员会及独立董事专门会议职责。
（三）行使独立董事职权的情况
在 2025 年度任期内，本人认真履行独立董事职责，依法行使独立董事职权，
在董事会及其专门委员会、独立董事专门会议上发表专业意见，充分发挥独立董
事作用，维护公司整体利益，保障投资者合法权益；不存在独立聘请中介机构对
公司具体事项进行审计、咨询或者核查、向董事会提议召开临时股东大会、提议
召开董事会会议、依法公开向股东征集股东权利的情形。
（四）与内部审计机构及年审会计师事务所的沟通情况
就应收账款、存货减值、年审计划、关注重点等事项与年审会计师事务所进行了
探讨和交流，及时关注审计工作进度；同时定期听取及审阅公司内审部门的工作
报告，结合本人的专业知识对公司财务运作状况、财务制度执行情况以及公司内
部审计部门工作进行监督指导，确保审计、内控工作的全面、高效开展。
（五）在保护投资者权益方面所做的相关工作
公正地解答中小投资者关注的问题，切实维护全体股东尤其是中小股东的合法权
益。
监督检查信息披露的真实性、准确性、完整性、及时性与公平性，确保披露信息
合规合规。
相关资料并主动提出优化建议。通过常态化监督检查，切实履行独立董事职责，
助力提升董事会决策的科学性与客观性，有效维护公司及广大投资者的合法权益。
浙江证监局、深圳证券交易所等监管机构发布的法律法规及相关文件，进一步深
化对公司法人治理结构、社会公众投资者权益保护等的理解与认知，切实提升履
职保护能力。
（六）进行现场工作情况
和精力有效履职。本人充分利用参加董事会、股东大会的机会及合理安排其他工
作时间到公司进行实地考察，与公司高管及内部审计机构负责人等有关人员沟通
交流、查阅公司资料等多种方式，了解公司生产经营情况、财务状况、内部控制
执行情况以及可能产生的风险。在与经营管理层的面对面沟通中，本人重点结合
数字能源行业发展趋势与市场竞争格局，关注公司产业布局、技术创新、市场拓
展及行业政策适配性等方面的推进与落地效果，为公司贴合行业发展节奏、优化
经营发展策略、提升核心竞争力提供合理化建议，促进公司实现健康稳定、高质
量发展，累计现场工作时间达到 15 天。
三、独立董事年度履职重点关注事项的情况
（一）定期报告、内部控制评价报告披露情况
《2025 年第一季度报告》、
《2025
年半年度报告》、
《2025 年三季度报告》，认为公司披露的定期报告内容真实、准
确、完整，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。内部控制评价报告
全面、客观、真实地反映了公司内部体系建设和运作的实际情况，公司已建立了
较为完善的内部控制体系，并能得到有效的执行。
（二）续聘会计师事务所
公司于 2025 年 4 月 18 日召开第八届董事会第十三次会议，审议通过了《关
于续聘会计师事务所的议案》。本人认为中汇会计师事务所（特殊普通合伙）在
承办公司财务审计业务以来，恪尽职守、勤勉尽责，严格遵照相关法律法规的要
求，独立地对公司财务状况进行审计，出具的审计报告客观、公正地反映了公司
的财务状况和经营成果，为公司提供了高质量的审计服务，切实履行了财务审计
机构的职责，从专业角度维护了公司及全体股东的合法权益，因此对该事项发表
了同意意见。
（三）提名董事及聘任高级管理人员情况
报告期内，公司进行了董事会换届选举，以及新一届高级管理人员的聘任。
公司董事会提名委员会、审计委员会均在董事会审议前，对相关董事和高级管理
人员资格进行了事前审查，选举和聘任程序合法合规，公司的董事、高级管理人
员均符合深圳证券交易所等所规定的任职资格。
（四）应当披露的关联交易
本人充分发挥独立董事的独立审核作用，持续关注公司 2025 年度应当披露
的关联交易事项，从决策程序是否合法合规、定价方式是否公允合理、是否损害
公司及全体股东利益等方面做出客观判断。公司于 2025 年 9 月 15 日召开第九届
董事会第三次会议，审议通过了《关于全资子公司与关联方共同投资暨关联交易
的议案》，本人认为：本次投资有助于推动公司海外业务拓展，赋能公司产业生
态发展，符合公司长期战略；交易遵循公平、公允原则，不存在损害公司及中小
股东利益的情形，关联董事已回避表决。
（五）控股股东及其关联方占用公司资金、公司对外担保情况
经核查，报告期内公司控股股东及其他关联方不存在占用公司资金的情况。
公司及控股子公司未发生对外担保事项，也不存在以前年度发生但延续到本报告
期的对外担保情况。
四、总体评价和建议
对独立董事的要求，认真、勤勉、忠实的履行了独立董事职责。
合，深入了解公司的生产经营情况，充分发挥自身的专业知识和工作经验为董事
会的科学决策提供参考意见，更好发挥独立董事的作用，切实维护全体股东尤其
是中小股东的合法权益。
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