深圳市美好创亿医疗科技股份有限公司
（王建新）
各位股东及股东代表：
本人王建新，作为深圳市美好创亿医疗科技股份有限公司（以下简称“公
司”）第二届董事会独立董事，在任职期间严格按照《公司法》《证券法》《上
市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——
创业板上市公司规范运作》等法律法规及《公司章程》《独立董事工作制度》等
公司制度的规定与要求，诚信、勤勉、尽责、忠实地履行职责，独立、谨慎、认
真地行使权利，及时了解公司的经营状况，积极参与公司治理和决策活动，认真
审议公司各项议题，充分发挥独立董事及专门委员会委员的作用和监督职能，切
实维护了公司整体利益以及全体股东尤其是中小股东的合法权益。现将本人
一、独立董事的基本情况
（一）工作履历、专业背景及兼职情况
本人王建新，1970 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历，经
济师、注册会计师。曾任深圳市汇顶科技股份有限公司、重庆市涪陵榨菜集团股
份有限公司、深圳市杰普特光电股份有限公司、峰岹科技（深圳）股份有限公司、
飞亚达精密科技股份有限公司独立董事，安永会计师事务所审计经理，平安证券
有限责任公司业务总监，北京立信会计师事务所合伙人。现任信永中和会计师事
务所（特殊普通合伙）合伙人，独深圳市汇顶科技股份有限公司独立董事。2023
年 2 月至今，担任公司独立董事。
（二）独立性说明
在担任公司独立董事期间，本人未在公司担任除独立董事以外的任何职务，
也未在公司主要股东公司担任任何职务，与公司以及主要股东之间不存在妨碍本
人进行独立客观判断的关系，不存在影响独立董事独立性的情况，符合《上市公
司独立董事管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业
板上市公司规范运作》等法律、法规、规范性文件及《公司章程》《独立董事工
作制度》中关于独立董事独立性的相关要求。
二、独立董事年度履职概况
（一）出席董事会及股东会情况
如下：
应出席 现场出席 以通讯方式 委托出席 缺席董 是否连续两次未 出席股
董事姓
董事会 董事会次 参加董事会 董事会次 事会次 亲自出席董事会 东会次
名
次数 数 次数 数 数 会议 数
王建新 7 3 4 0 0 否 4
本人作为公司独立董事亲自出席了 2025 年度召开的所有董事会会议和股东
会，认真履行了独立董事的义务并谨慎行使表决权，没有缺席、委托他人出席或
连续两次未亲自出席会议的情况。
本人对提交前述董事会会议的各项议案均进行了调查、了解并认真地审议，
与公司经营管理层保持了充分的沟通，积极参与讨论、提出自己的意见并审慎进
行表决。本人对 2025 年度董事会各项议案均表示同意，不存在提出异议、反对
和弃权的情形。
本人认为：报告期内，公司董事会会议和股东会的召集、召开符合法定程序
的要求，重大事项均履行了相应的审批程序，不存在损害全体股东的利益尤其是
中小股东合法权益的情形。
（二）出席董事会专门委员会的情况
员会委员，严格按照相关规定行使职权，积极有效地履行了独立董事的职责。
主任委员，召集并主持了委员会日常会议。根据公司的实际情况，对公司审计工
作进行监督检查；负责公司内部审计与外部审计之间的沟通；审核公司的财务信
息及其披露情况；对内部控制制度的健全和执行情况进行监督；对审计机构出具
的审计意见认真审阅，了解 2025 年度审计工作安排及审计工作进展情况，发挥
审计委员会的专业职能和监督作用。
委员会委员，亲自出席了相关会议，深入了解董事（非独立董事）及高级管理人
员的岗位绩效考评情况和薪酬分配执行情况并提出建议，切实充分履行薪酬与考
核委员会的职责。
（三）与内部审计机构及会计师事务所的沟通情况
加强公司内部审计人员业务知识和审计技能培训、与会计师事务所就相关问题进
行有效地探讨和交流，维护了审计结果的客观、公正。
（四）现场工作及公司配合独立董事工作情况
不定期实地考察、座谈交流、电话沟通等多种方式，对公司生产经营、财务情况、
信息披露事务管理、内部控制制度的建设和运作以及董事会决议的执行情况等事
项进行了核查和监督，积极有效地履行了独立董事的职责，现场工作累计达到
公司董事、高管及相关工作人员高度重视与独立董事的沟通联系，积极配合
和支持独立董事的工作，切实保障独立董事的知情权，有效发挥独立董事的监督
与指导职责，维护公司和股东特别是中小股东的合法权益。
（五）保护投资者权益方面所做的工作
情况，督促公司严格按照《证券法》《上市公司信息披露管理办法》《深圳证券
交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号
——创业板上市公司规范运作》等法律、法规、规范性文件和《公司章程》《信
息披露管理制度》的有关规定，真实、准确、完整、及时地完成 2025 年度的信
息披露工作。
和规章制度，特别是《上市公司独立董事管理办法》及系列监管规定，并积极参
加上市公司规范运作相关培训及独董后续培训教育，不断提高自己的履职能力，
加强与其他董事及管理层的沟通，为公司的科学决策和风险防范提供意见和建议，
促进公司进一步规范运作，客观公正地保护广大投资者特别是中小股东的合法权
益。
绩说明会，本人认真听取广大投资者的意见与建议，就提出的问题与投资者进行
了深入的沟通交流。
（六）出席独立董事专门会议情况
年限制性股票激励计划（草案）>及摘要的议案》、《关于<2025 年限制性股票
激励计划考核管理办法>的议案》、《关于提请股东大会授权董事会办理以简易
程序向特定对象发行股票的议案》、《关于调整 2025 年限制性股票激励计划授
予数量及授予价格的公告的议案》、《关于向激励对象首次授予限制性股票的议
案》等议案。
三、独立董事年度履职重点关注事项的情况
（一）应当披露的关联交易情况
（二）上市公司及相关方变更或者豁免承诺的方案
（三）被收购上市公司董事会针对收购所作出的决策及采取的措施
（四）财务会计报告及定期报告中的财务信息、内部控制自我评价报告披
露情况
则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运
作》等法律、法规、规范性文件及《公司章程》的要求，按时编制并披露了《2024
年年度报告》《2025 年一季度报告》《2025 年半年度报告》《2025 年三季度报
告》《2024 年度内部控制自我评价报告》等，报告内容真实、准确、完整地反
映了公司相应期间的财务状况和经营情况及公司内部控制体系建设和运作的实
际情况，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，报告的审议和表决程序合
法合规。
（五）聘用会计师事务所情况
届董事会第二十一次会议，审议通过了《关于续聘 2025 年度会计师事务所的议
案》，同意公司继续聘请天健会计师事务所（特殊普通合伙）担任公司及控股子
公司 2025 年度财务报表和内部控制审计机构，聘期一年。本人认为：天健会计
师事务所（特殊普通合伙）符合《证券法》的相关规定，具备为上市公司提供审
计服务的经验与能力。自担任公司审计机构以来，能够遵循独立、客观、公正的
职业准则，出具的审计报告能够客观、真实地反映公司的财务状况及经营成果，
较好地完成了相关审计工作，续聘有利于保证公司审计业务的连续性。
（六）聘任或者解聘上市公司财务负责人
（七）因会计准则变更以外的原因作出会计政策、会计估计变更或者重大
会计差错更正
计变更或者重大会计差错更正的情形。
（八）董事、高级管理人员的薪酬，制定股权激励计划
的管理规定，严格按照考核结果发放，且薪酬方案科学、合理，符合行业薪酬水
平与公司实际情况，不存在损害公司及公司股东特别是中小股东利益的情形。
公司本次股权激励计划有利于公司的持续发展，有利于对核心人才形成长效激励
机制，不存在损害公司及公司股东尤其是中小股东利益的情形。
（九）提名董事、聘任高管情况
人认为：非独立董事候选人、高管候选人、轮值总经理候选人的任职资格符合相
关法律、法规、规范性文件及《公司章程》等有关规定的要求，审议和表决程序
合法合规，不存在损害公司及公司股东特别是中小股东利益的情形。
除上述事项外，公司未在报告期内发生其他需要重点关注的事项。
四、其他事项
董事特别职权情况。
五、总体评价和建议
理准则》和《上市公司独立董事管理办法》等法律法规以及《公司章程》的规定，
忠实履行独立董事的义务，审议公司各项议案，主动参与公司决策，就相关问题
进行充分的沟通，促进公司的发展和规范运作。在此基础上凭借自身的专业知识，
独立、客观、审慎地行使表决权，切实维护公司和广大投资者的合法权益。
定和要求，认真、勤勉、忠实地履行职责，增强董事会的透明度，维护广大投资
者特别是中小投资者的合法权益，促进公司经营业绩的提高和持续、稳定、健康
地向前发展。
特此报告。
深圳市美好创亿医疗科技股份有限公司
独立董事：王建新
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