广东东方锆业科技股份有限公司
作为广东东方锆业科技股份有限公司(以下简称“公司”)的独
立董事，本人严格按照《公司法》《证券法》《深圳证券交易所股
票上市规则》《上市公司治理准则》《深圳证券交易所上市公司自
律监管指引第1号—主板上市公司规范运作》《上市公司独立董事规
则》《广东东方锆业科技股份有限公司章程》（以下简称“《公司
章程》”）《独立董事工作制度》等相关规定，审慎认真地行使公
司和股东赋予的权利，勤勉尽责地履行独立董事的职责和义务，积
极出席相关会议，对公司相关事项发表意见，切实维护公司和全体
股东的合法权益。现将本人2025年度履行独立董事职责情况汇报如
下：
一、基本情况
独立董事丁浩：男，1964年出生，中国国籍，无永久境外居留
权。东北工学院工学学士（1985年），北京科技大学工学硕士（1991
年），北京科技大学工学博士（1998年），清华大学工学博士后。
现任中国地质大学（北京）材料科学与工程学院教授、博士生导师。
报告期内，本人担任公司独立董事符合《上市公司独立董事管
理办法》中关于独立性的要求，不存在影响独立性的情况。
本人已对独立性情况进行自查，并将自查情况提交公司董事会。
二、2025年度履职情况
（一）出席董事会、股东会会议情况
的董事会和股东会，具体如下：
董事会 股东会
实际出席
姓名 应出席董事 亲自出 委托出 缺席 应出席股东
股东会次
会会议次数 席次数 席次数 次数 会次数
数
丁浩 10 10 0 0 6 6
作为独立董事，本人本着恪尽职守、勤勉尽责的态度，积极参
加公司召开的历次董事会会议和股东会，在每次董事会召开前，均
要求公司事先提供相关资料进行认真审核，必要时向公司相关部门
和人员询问，认真审阅公司各项议案和定期报告，积极参与各项议
案的讨论并提出了合理建议，充分发表了意见。
本人认为，2025年度公司董事会和股东会的召集和召开程序符
合法定要求，对重大经营事项履行了合法有效的决策程序，并由独
立董事提出专业、独立的意见和建议。
本人对公司报告期内董事会各项议案及公司其他事项认真审议
后，均投了赞成票，没有提出异议。
（二）专业委员会及独立董事专门会议履职情况
作为原审计委员会委员，报告期内，公司董事会审计委员会共
计召开7次审计委员会会议，本人应出席6次，期间本人未有委托他
人出席和缺席情况。本人认真履行职责，监督及评估外部审计工作；
监督及评估内部审计工作，负责内部审计与外部审计的协调；审核
公司的财务信息及其披露；监督及评估公司的内部控制。
作为提名委员会主任委员，报告期内，本人共主持召开4次提名
委员会会议，期间本人未有委托他人出席和缺席情况。本人认真履
行职责，拟定董事、高级管理人员的选择标准和程序，对董事、高
级管理人员人选及其任职资格进行遴选、审核。
作为薪酬与考核委员会委员，报告期内，公司薪酬与考核委员
会共计召开1次薪酬与考核委员会会议，期间本人未有委托他人出席
和缺席情况。本人认真履行职责，制定董事、高级管理人员的考核
标准并进行考核，制定、审查董事、高级管理人员的薪酬政策与方
案，审核董事、高级管理人员的薪酬等事项。
根据中国证监会《上市公司独立董事管理办法》以及《深圳证
券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》
等的相关规定，结合公司自身实际情况，报告期内共计召开4次独立
董事专门会议，期间本人未有委托他人出席和缺席情况，审议了为
全资子公司担保、小额快速融资、利润分配、应当披露的关联交易
等事项。
（三）与内部审计机构及会计师事务所的沟通情况
积极沟通，认真履行相关职责。
本人对公司内部审计机构的审计工作进行监督检查；对公司内
部控制制度的建立健全及执行情况进行监督。
年报期间，本人与会计师事务所多次沟通，包括有关年度财务
报告审计工作安排及工作范围，审阅由公司提供的初步财务数据，
审阅由外部审计师出具初步审计意见后的财务报表，在董事会上对
年度财务报告进行审议。
（四）保护投资者权益方面所做的工作
督促公司按照相关法规严格履行信息披露义务，保证公司信息披露
的真实性、准确性、完整性、及时性和公平性，促进公司提高规范
运作水平，切实维护公司和股东特别是中小股东的合法权益。
责，会前认真审阅董事会审议的相关资料，核实相关情况，对审议
事项做出独立、客观、公正的判断，为公司经营、管理和内部控制
等方面提供意见和建议。在发表意见时，不受公司和主要股东的影
响，切实维护中小股东的合法权益。
投资者之间的良性沟通。本人通过公司互动易答复、公司舆情信息
等多种渠道，了解中小股东的诉求和建议，积极履行维护中小股东
权益的职责，监督公司提高治理水平。
（五）现场工作情况
事会专门委员会、独立董事专门会议等方式进行现场工作及实地考
察，听取相关经营汇报，充分了解公司经营状况、管理情况、内部
治理体系的建设和执行情况、董事会决议执行情况等，现场工作时
间不少于15天；与公司董事、高级管理人员、董事会秘书、财务总
监及其他相关工作人员保持密切联系，及时获悉公司情况，时刻关
注外部环境和市场变化对公司的影响，积极对公司经营管理提出建
议，切实履行独立董事职责。
（六）特别职权行使情况
报告期内，本人未独立聘请中介机构对公司具体事项进行审计、
咨询或核查；未向董事会提议召开临时股东会；未提议召开董事会；
未公开向股东征集股东权利。
（七）培训和学习情况
为更好地履行独立董事的职责，充分发挥其在公司治理中的重
要作用，本人积极参加中国证监会、广东监管局、深圳证券交易所
及公司组织的内外部培训。本人认真学习有关法律、法规和规章制
度，加深对规范公司法人治理结构和保护社会公众股东权益等法规
的理解，提高维护公司利益和股东合法权益的能力，能够为公司的
科学决策和风险防范提供更好的意见和建议，促进公司进一步规范
运作和高质量发展。
（八）公司配合独立董事的工作情况
公司董事会、高级管理人员在本人履行职责的过程中给予了积
极有效的配合和支持，与本人形成了有效的良性沟通机制，包括但
不限于向本人详细讲解公司的生产经营状况，并提供相应的资料文
件，资料及时、详细，对独立董事要求补充的信息，及时进行补充
或解释，知情权得到充分的保障，在履职过程中未受到任何干扰或
阻碍，使本人能做出独立、公正的判断。
公司为独立董事专门会议的召开提供了便利和支持。
三、年度履职重点关注事项的情况
（一）应当披露的关联交易
公司于2025年1月24日召开第八届董事会独立董事专门会议
于2025年度日常关联交易预计的议案》；2025年5月26日召开第八届
董事会独立董事专门会议2025年第三次会议、第八届董事会第二十
二次会议，审议通过了《关于增加2025年度日常关联交易预计的议
案》；2025年11月24日召开第八届董事会独立董事专门会议2025年
第四次会议、第八届董事会第二十五次会议，审议通过了《关于全
资子公司购买资产暨关联交易的议案》。
本人作为公司独立董事认为，公司发生的各项日常关联交易符
合公司实际生产经营情况和发展需要，交易根据市场原则定价，公
允、合理，未出现损害公司及全体股东利益，特别是中小股东利益
的情形；沁阳东锆收购龙佰新材料的资产事项符合公司发展战略的
需要，本次交易价格遵循了公平、公开、公正的市场化原则，符合
国家有关法律、法规及规范性文件的规定，不存在损害公司及股东
特别是中小股东利益的情形。公司董事会、股东会审议关联交易事
项时，关联方均回避表决，关联交易决策程序符合有关法律法规和
公司章程的有关规定，相关事项的披露符合相关监管规定。
本人对关联交易事项进行了审核，出具了独立董事专门会议审
核意见，并定期对日常关联交易开展检查，保障了关联交易的合规
进行。
（二）上市公司及相关方变更或者豁免承诺的情况
经核查，报告期内公司及相关方不存在变更或者豁免承诺的情
形。
（三）被收购上市公司董事会针对收购所作出的决策及采取的
措施
报告期不涉及公司被收购情形。
（四）披露财务会计报告及定期报告中的财务信息、内部控制
评价报告
报告期内，本人审阅了公司2024年年度报告、2025年一季度报
告、2025年半年度报告、2025年三季度报告的财务会计报告和前述
定期报告中的财务信息，公司2024年度内部控制自我评价报告，本
人认为公司财务报告公允地反映了公司报告期的财务状况和经营成
果，公司内控规范有效。
公司披露财务会计报告及定期报告中的财务信息、内部控制评
价报告，均经董事会审计委员会审议通过后提交董事会审议，符合
相关规定。
（五）提名董事
公司于2025年2月13日召开第八届董事会第十九次会议，审议通
过了《关于补选公司非独立董事的议案》；2025年12月5日召开第八
届董事会第二十六次会议审议通过了《关于公司董事会换届选举非
独立董事的议案》和《关于公司董事会换届选举独立董事的议案》。
本人通过认真审查董事候选人简历、独立董事候选人简历等有关任
职资格、专业知识、工作经验、职业素养及独立董事的独立性等方
面的相关资料，认为公司所提名的董事均具备法律法规规定的任职
条件，董事提名、审议和选举的程序合法合规。
（六）聘任高级管理人员（含财务负责人）
公司于2025年5月24日召开第八届董事会第二十二次会议，审议
通过了《关于冯立明先生职务调整的议案》及《关于甘学贤先生职
务调整的议案》；2025年12月22日召开第九届董事会第一次会议审
议通过了《关于聘任公司总经理的议案》《关于聘任公司常务副总
经理的议案》《关于聘任公司财务总监的议案》及《关于聘任公司
董事会秘书的议案》。本人对拟任高级管理人员的个人履历等相关
资料进行了审阅，基于独立判断，发表了明确同意的意见。
董事会提名委员会对被提名人任职资格进行审查，并形成明确
的审查意见；聘任财务总监事项经董事会审计委员会审议通过后提
交董事会审议。
上述提名及聘任流程符合《深圳证券交易所股票上市规则》和
《公司章程》的要求。
（七）聘任会计师事务所
报告期内，公司续聘华兴会计师事务所（特殊普通合伙）为公
司2025年度审计机构。
经过对华兴会计师事务所（特殊普通合伙）相关信息的考察和
论证，华兴会计师事务所（特殊普通合伙）具有从事证券、期货相
关业务的资质和为上市公司提供审计服务的经验和能力，具有从事
上市公司审计工作的丰富经验和职业素养，具有足够的投资者保护
能力，诚信状况和独立性符合相关要求。
经过审查，我与其他两位独立董事一致认为：聘任华兴会计师
事务所（特殊普通合伙）能够保障公司审计工作的质量。公司聘任
会计师事务所的议案由董事会审计委员会审议通过后提交董事会审
议，聘任事项经董事会、股东会审议通过，聘用程序符合相关规定。
不存在损害公司和全体股东特别是中小股东利益的情形。因此，我
们同意续聘华兴会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2025年度财
务审计及内部控制审计机构，并同意将该事项提交公司股东会审议。
（八）董事、高级管理人员的薪酬
本人认为董事、高级管理人员的薪酬政策兼具合理性与公平性，
考虑到岗位差异与职责权重，注重将绩效与薪酬的紧密挂钩，符合
公司薪酬管理相关规定。
本人对公司董事、高级管理人员的2024年度薪酬情况及2025年
度薪酬方案进行了审核，认为：公司董事、高级管理人员的薪酬方
案的制定和发放情况符合公司薪酬管理制度，公司年度报告中披露
的董事、高级管理人员的薪酬与实际发放情况相符，未有与公司薪
酬方案不一致的情况。
前述公司董事、高级管理人员薪酬的相关议案，在提交董事会
审议前，公司董事会薪酬与考核委员会进行了审议；公司董事会审
议董事薪酬事项时，本人对董事薪酬的有关议案回避了表决，决策
程序符合《中华人民共和国公司法》以及《公司章程》《公司董事
会议事规则》的有关规定，不存在损害公司及股东利益的情形。
（九）业绩预告及业绩快报情况
券时报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露《2024 年度业绩
预告》（公告编号：2025-006）。公司 2024 年度实际经营业绩情况
与业绩预告披露信息不存在重大差异。
时报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露《2025年半年度业
绩预告》（公告编号：2025-042）。公司2025年上半年实际经营业
绩情况与业绩预告披露信息不存在重大差异。
（十）现金分红及投资者回报
报告期内，对《关于<2024年度利润分配预案>的议案》进行了
审议。全体独立董事一致认为：本次公司利润分配预案是基于公司
目前经营环境及未来发展战略的需要，不进行利润分配，有利于保
证公司各项目的顺利开展，也有利于维护股东的长远利益，公司本
次利润分配符合《公司法》《公司章程》等相关法律、法规规定，
具备合法性、合规性与合理性，不存在损害公司及全体股东特别是
中小股东利益的情形，并同意将其提交公司股东会审议。
四、总体评价和建议
公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引
第1号——主板上市公司规范运作》等法律法规及《公司章程》《独
立董事工作制度》等内部规章制度的规定，有足够的时间和精力忠
实勤勉履行职责，依法行使职权，积极参加各项培训，依托自身的
专业背景、经验提出了中肯的建议，积极指导公司改进相关工作。
按规定出席公司的相关会议，独立客观发表意见，充分发挥独立董
事在公司治理中的作用，切实维护公司和股东尤其是中小股东的合
法权益。
法律法规对独立董事的要求，认真履行职责，依法行使职权，利用
专业知识和经验为公司发展提供更多有建设性的意见，促进提升公
司董事会决策水平，共同推动公司治理和规范运作水平不断提升，
切实维护公司和股东的合法权益。
五、联系方式
丁浩：Dinghao@cugb.edu.cn
独立董事：丁浩
二〇二六年四月二十一日
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