武汉明德生物科技股份有限公司
（全怡）
尊敬的各位股东及股东代表：
本人作为武汉明德生物科技股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，
根据《公司法》《上市公司治理准则》《上市公司独立董事管理办法》等法律法
规及《公司章程》《独立董事工作制度》等规定和要求，本着客观公正、独立的
原则，忠实、勤勉履行职责，积极出席相关会议，认真审议会议议案，充分发挥
独立董事及各专门委员会的作用，维护公司及全体股东的利益。现将本人 2025
年度履行独立董事职责的情况报告如下：
一、基本情况
（一）工作履历、专业背景及兼职情况
本人全怡，会计学博士，中南财经政法大学会计学院教授；2021 年 11 月 26
日至今任公司独立董事；兼任武汉兴图新科电子股份有限公司、湖北博韬合纤股
份有限公司独立董事。
（二）独立性情况说明
本人具备《上市公司独立董事管理办法》所要求的独立性，并按照监管规则
进行了独立性自查，不存在影响独立性的情况。
二、年度履职概况
（一）出席董事会、股东会情况
报告期内，公司召开了 8 次董事会、2 次股东会，本人积极参加公司召的董
事会和股东会，未出现连续两次未亲自出席会议的情况。公司董事会、股东会的
召集召开符合法定程序，重大经营决策和其他重大事项均按相关规定履行程序，
合法有效。本人对报告期内董事会各项议案及公司其他事项进行认真审阅和积极
讨论后，均投了赞成票，没有提出异议，也无反对、弃权的情形。具体出席董事
会及股东会的情况如下：
公司 2025 年度共召开了 8 次董事会会议，作为独立董事出席会议情况如下：
本年召开董事会会 本年应参加董 亲自出席会议 委托出席会议
姓名
议次数 事会会议次数 次数 次数
全怡 8 8 8 0
公司 2025 年度共召开了 2 次股东会，作为独立董事出席会议情况如下：
本年召开股东会会 本年应参加股东会 亲自出席会 委托出席会议
姓名
议次数 会议次数 议次数 次数
全怡 2 2 2 0
（二）出席专门委员会、独立董事专门会议的情况
报告期内，公司召开了 6 次审计委员会、1 次薪酬与考核委员会会议。在董
事会专门委员会上，本人认真审议各项议案，提出专业意见。本人出席各会议情
况如下：
亲自出席会 委托出席会议
姓名 专门委员会名称 本年应参加次数
议次数 次数
审计委员会 6 6 0
全怡
薪酬与考核委员会 1 1 0
报告期内，本人作为审计委员会召集人，董事会审计委员会召开了 6 次会议，
本人均亲自出席，认真履行监督、检查的职责，详细了解公司财务状况和经营情
况，对公司计提减值准备、财务报告、聘任财务负责人、聘任内部审计负责人、
内部控制情况、内外部审计机构的工作情况等事项进行了有效的指导和监督。
报告期内，董事会薪酬与考核委员会召开了 1 次会议，本人亲自出席。会议
对公司董事、高级管理人员薪酬方案进行审议。
（三）行使特别职权情况
委员会会议；公司未发生需要独立董事行使特别职权的事项。
（四）与内部审计机构及年审会计师事务所的沟通情况
报告期内，本人与公司内部审计机构就公司财务、业务状况等进行积极沟通，
认真履行相关职责。本人积极了解公司内部审计的工作情况，包括年度重点工作
进展情况等。
在公司定期报告编制与披露期间，作为审计委员会召集人，本人积极关注定
期报告的工作计划，主动跟进年报审计的计划、进展，与年审会计师就年审计划
及关注的重点事项，以及就初步审计结果进行充分沟通，并与公司管理层就经营
中的重点问题展开深入讨论，确保审计报告能够全面、真实地反映公司的实际情
况。此外，在审核定期报告的过程中，严格履行保密职责，坚决防止内幕信息泄
露以及内幕交易等违法违规行为的发生。
（五）维护投资者合法权益情况
了解公司生产经营动态，对董事会会议相关材料进行认真审核，利用自身的专业
知识，独立、客观、审慎地行使表决权，促进了董事会决策的科学性和客观性，
切实维护公司和股东的合法权益。2026 年，本人将继续勤勉尽责，为公司健康
发展和投资者权益保护贡献力量。
（六）现场工作情况
报告期内，本人认真履行独立董事职责，持续密切关注公司的日常经营情况、
财务状况、内部控制、内部审计等制度的建设及执行情况，充分利用自己在会计、
审计、内部控制等方面的专业优势，通过参加公司董事会现场会议和股东会等形
式，对公司日常经营情况、募集资金使用、财务状况、内控运行情况、信息披露
情况等有关事项进行了认真而细致地现场了解，听取公司有关部门及人员的汇报，
提出了专业的建议和意见，促进了董事会决策的科学性和客观性。此外，本人通
过电话、邮件、现场等方式与公司董事、管理层进行深入沟通，主动了解公司治
理情况，共同分析公司所面临的市场形势、行业发展趋势，及时获知公司重大事
项及进展情况，对公司经营管理提出建议，关注新闻媒体对于公司的报道以及外
部环境、市场变化对公司的影响，积极有效地履行独立董事的职责。2025 年度，
本人累计现场工作时间为 16 日。
三、保护投资者权益方面所做的工作与年度履职重点关注事项的情况
（一）应当披露的关联交易
报告期内，根据《上市公司治理准则》《深圳证券交易所股票上市规则》《公
司章程》以及《关联交易管理办法》等规定，本人充分发挥独立董事的独立审核
作用，对 2025 年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况等进行了审核，
并从决策程序是否合法合规、定价方式是否公允合理、是否损害公司及全体股东
利益等方面做出客观而又专业的判断。经查核，公司关联交易内部决策程序合法、
合规，相关关联交易定价方法客观、公允，交易方式和价格符合市场规则，不存
在损害公司股东尤其是中小股东利益的情形。
（二）定期报告相关事项
公司按时编制并披露了《2024 年年度报告》《2024 年度内部控制自我评价
报告》《2025 年第一季度报告》《2025 年半年度报告》《2025 年第三季度报告》。
报告均由审计委员会事前审议，并经董事会审议通过，其中，《2024 年年度报
告》经公司年度股东会审议通过，公司董事、高级管理人员均对公司定期报告签
署了书面确认意见。
公司对定期报告的审议程序合法合规，披露的财务数据详实，真实地反映了
公司的实际情况。
（三）聘用审计业务的会计师事务所
公司于 2025 年 4 月 24 日召开第四届董事会第十九次会议，于 2025 年 5 月
立信会计师事务所（特殊普通合伙）在为公司提供审计服务工作中，遵循独立、
客观、公正的执业准则，尽职尽责完成各项审计任务。本人关注审计工作安排，
与公司积极沟通，听取工作汇报，截至目前，已完成公司 2025 年度财务、内控
审计工作，并出具了相关正式报告。
（四）聘任高级管理人员情况
公司于 2025 年 11 月 5 日召开第五届审计委员会 2025 年第一次会议、2025
年 11 月 5 日召开第五届董事会第一次会议，审议《关于聘任公司财务负责人的
议案》《关于聘任公司内部审计负责人的议案》。本人认真审阅了相关候选人的
履历，在充分了解其教育背景、工作经历、专业特长、兼职等情况后，本人认为
各候选人具备履行上市相关职责的任职条件及工作经验。因此，本人同意该议案。
四、总体评价和建议
真履行忠实和勤勉义务，独立、专业、客观地履行职责，充分发挥专业作用，在
公司各项重大决策过程中，据实发表意见，不断提升董事会科学决策水平。同时,
对公司董事、高级管理人员的履职行为进行监督，切实维护全体股东尤其是中小
股东的合法权益。
责，用自身的专业能力和实践经验，积极为公司的发展和规范运作出谋划策，维
护公司整体利益和全体股东合法权益，促进公司持续健康发展。
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