安徽六国化工股份有限公司
董事、高级管理人员薪酬管理制度
第一章 总则
第一条 为进一步完善安徽六国化工股份有限公司（以下简称
“公司”）董事及高级管理人员的薪酬管理，建立科学、有效的激励
与约束机制，充分调动其积极性和创造性，激励公司董事及高级管理
人员积极参与决策、管理，提高公司经营效益与管理水平，保障公司
实现经营和改革发展目标，根据《中华人民共和国公司法》《上市公
司治理准则》《上市公司独立董事管理办法》《上海证券交易所股票上
市规则》等有关法律、法规和《安徽六国化工股份有限公司章程》
（以下简称 “《公司章程》”）的规定，结合公司化工行业的实际
情况，特制订本制度。
第二条 本制度适用于公司董事及高级管理人员，高级管理人员
包括公司总经理、常务副总经理、副总经理、财务总监和董事会秘书。
第三条 公司董事、高级管理人员薪酬管理遵循以下原则：
发展目标。
及其个人贡献等指标联动考核。
性基础上，合理拉开差距，提高薪酬的激励性。
生产、环保合规等关键风险点设置专项约束条款。
薪酬体系应能有效规避短期行为，促进长期价值创造。
第二章 薪酬管理机构
第四条 董事会薪酬与考核委员会负责制定董事与高级管理人员
的考核标准并进行考核，制定、审查董事与高级管理人员的薪酬政策
与方案。
第五条 董事薪酬方案由股东会决定，并予以披露。在董事会或
者薪酬与考核委员会对董事个人进行评价或者讨论其报酬时，该董事
应当回避。高级管理人员薪酬方案由董事会批准，向股东会说明，并
予以充分披露。
第六条 公司运管部、财务管理中心、安全部、环保部等相关职
能部门配合董事会薪酬与考核委员会具体实施。
第三章 薪酬构成与标准
第一节 董事薪酬构成与标准
第七条 公司董事薪酬构成如下：
（1）公司独立董事实行固定津贴制，独立董事津贴标准由董事
会制订方案，并由公司股东会审议批准。
（2）独立董事参加董事会、股东会或根据《公司章程》行使职
权所发生的必要费用，包括但不限于交通费、食宿费等由公司承担。
（3）独立董事不在公司享受其他报酬、社保待遇等，不参与公
司内部与薪酬挂钩的绩效考核。
（1）在公司担任除董事外的其他职务的非独立董事，按其岗位
对应的薪酬与考核管理办法执行，不享受董事津贴。
（2）未在公司担任其他职务的非独立董事，原则上不在公司领
取薪酬，经股东会审议批准的，可以发放一定津贴。
（3）因出席公司董事会、股东会的差旅费以及依照《公司章程》
行使职权时所需的其他费用由公司承担。
职工代表董事根据其在公司担任的具体职务，按相应薪酬和考核
办法执行，不享受董事津贴。
第二节 高级管理人员薪酬构成与标准
第八条 公司高级管理人员实行年薪制，其薪酬由基本薪酬、绩
效薪酬、中长期激励收入、福利与津贴等组成。
力等因素确定，具有相对稳定性，按月发放。
定，绩效薪酬占比原则上不低于基本薪酬与绩效薪酬总额的 50%。
过限制性股票、期权、员工持股计划等方式，对包括董事、高级管理
人员在内的核心员工实施中长期激励，具体激励方案按照相关法律法
规和公司的激励制度执行。
职提供的餐费、通讯等必要的职务消费和补贴，按照国家、安徽省及
公司相关管理规定执行。
第四章 薪酬发放与调整
第一节 薪酬发放
第九条 公司发放薪酬均为税前金额，公司将按照国家和公司的
有关规定，代扣代缴个人所得税、各类社会保险、住房公积金等费用。
第十条 公司董事和高级管理人员绩效薪酬和中长期激励收入的
确定和支付应当以绩效评价为重要依据。公司应当依据经审计的财务
数据开展绩效评价，并确定一定比例的绩效薪酬在年度报告披露和绩
效评价后支付。
第十一条 公司董事、高级管理人员因换届、改选、任期内辞职
等原因离任的，按实际任职时段计算其薪酬，月度超过 15 天（含）
的，按一个整月计，不满 15 天不计。
第十二条 公司独立董事津贴于股东会通过其任职决议之日起发
放，非独立董事、高级管理人员薪酬的发放按照公司工资制度执行。
第二节 薪酬调整
第十三条 董事和高级管理人员的薪酬体系应为公司的发展战略
服务，可随着公司实际情况做出相应调整，薪酬与考核委员会可适时
评估公司薪酬管理体系的合理性，必要时提出调整建议。
第十四条 经公司董事会薪酬与考核委员会提出建议，并报董事
会审批，可以针对专门事项临时性地设立专项奖惩，作为对在公司任
职的董事、高级管理人员的薪酬的补充，如针对安全生产、环保合规
方面的专项奖励或惩罚。
第五章 考核激励与约束机制
第十五条 公司董事会薪酬与考核委员会负责审查在公司内部任
职的非独立董事和高级管理人员履职情况，并对其进行年度绩效评价，
绩效评价依据经审计的财务、安全、环保等数据开展。
第十六条 绩效评价指标体系包括公司经营指标和专项指标等。
第十七条 公司因财务造假等错报对财务报告进行追溯重述时，
应当及时对董事、高级管理人员绩效薪酬和中长期激励收入予以重新
考核并相应追回超额发放部分。
第十八条 公司董事、高级管理人员违反义务给上市公司造成损
失，或者对财务造假、资金占用、违规担保、安全生产事故、环保违
规等违法违规行为负有过错的，公司应当根据情节轻重减少、停止支
付未支付的绩效薪酬和中长期激励收入，并对相关行为发生期间已经
支付的绩效薪酬和中长期激励收入进行全额或部分追回。
第十九条 董事、高级管理人员在职期间，出现以下情况的任何
一种，公司有权决定减少、暂停或者终止向其发放薪酬：
制度。
所公开谴责或宣布为不适合担任上市公司董事、高级管理人员的。
或不良影响的。
第二十条 公司较上一会计年度由盈利转为亏损或亏损扩大，董
事、高级管理人员平均绩效薪酬未相应下降的，应当披露原因。公司
如果发生亏损，公司应当在董事、高级管理人员薪酬审议各环节特别
说明董事、高级管理人员的薪酬变化是否符合业绩联动要求。
第六章 附则
第二十一条 本制度未尽事宜，按照有关法律、行政法规、部门
规章、规范性文件和《公司章程》的有关规定执行。如本制度与国家
日后颁布的有关法律、法规及规范性文件等相抵触时，按国家有关法
律、法规及规范性文件等执行。
第二十二条 本制度由公司董事会负责解释，经股东会审议通过
后生效，修改时亦同。
第二十三条 本制度生效后，公司原有的董事、高级管理人员薪
酬管理制度予以废止。
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