湖北江瀚新材料股份有限公司董事会审计委员会
计委员会严格按照《上市公司治理准则》《上海证券交易所股票上市规则》《上
海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》《湖北江瀚新材料股
份有限公司章程》和《湖北江瀚新材料股份有限公司董事会审计委员会工作细则》
的相关规定履职尽责。
一、董事会审计委员会基本情况
截至 2025 年 12 月 31 日，公司董事会审计委员会由 3 名委员组成，分别是
独立董事吴松成先生、独立董事罗传泉先生、独立董事杨晓勇先生，委员会召集
人由独立董事吴松成先生担任。
吴松成先生拥有注册会计师资格，是一名资深执业会计师。罗传泉先生曾担
任包括上市公司在内多家企业的财务总监，具有优秀的财务管理能力和深厚的企
业会计经验。杨晓勇先生多年来一直在本行业企业、行业协会工作，在功能性硅
烷行业内拥有丰富的技术、管理经验。全体委员均具有相关知识、能力和经验，
均符合公司董事会审计委员会的工作需要。
二、董事会审计委员会会议召开情况
报告期内，董事会审计委员会共召开 6 次会议，与审计机构沟通了审计安排
和总结，审议通过了各期财务报告和 2024 年度内部控制评价报告，提议续聘外
部审计机构。具体情况如下：
召开 其他履行职责
会议内容 重要意见和建议
日期 情况
审阅 2024 年度财 了解公司经营
务报表，听取年审 同意 2024 年第四季度内部审计工作报告 情况，提醒会计
会计师汇报，审议 暨 2024 年度重大事项检查报告 师按时出具审
召开 其他履行职责
会议内容 重要意见和建议
日期 情况
同意 2024 年年度报告、2024 年度内部控
制评价报告、关于募集资金年度存放与使
用情况的专项报告、关于非经营性资金占
用及其他关联资金往来情况的说明、2024
年度会计师事务所履职情况评价报告、关
于续聘会计师事务所的议案、审计委员会
对会计师事务所履行监督职责情况报告、
审计委员会 2024 年度履职情况报告、
内部审计工作计划
同意 2025 年第一季度报告、2025 年第一
报告
同意 2025 年半年度报告、关于公司募集
资金存放与使用情况的专项报告、2025
年第二季度内部审计工作报告暨重大事
项检查报告
同意 2025 年第三季度报告、2025 年第三
审议 2 项议案 季度内部审计工作报告暨重大事项检查
报告
提醒会计师按
时出具审计报
告
三、董事会审计委员会 2025 年度主要工作情况
（一）协调公司与外部审计机构之间的沟通
董事会审计委员会在外部审计工作的不同阶段，就有关事项听取外部审计机
构的汇报，督促外部审计机构勤勉尽责，按时出具审计报告。报告期内，审计委
员会与公司管理层、内部审计部门和外部审计机构保持了充分、良好的沟通，积
极协调审计过程中出现的问题，提高审计效率，降低审计成本，共同发挥审计监
督职能。
（二）评价外部审计机构，并提议续聘
在审阅了年度审计机构出具的审计报告后，董事会审计委员会对其执行公司
为保证公司审计工作的稳定性和连续性，董事会审计委员会提议继续聘任天
健会计师事务所（特殊普通合伙）作为公司 2025 年度审计机构。该事项已经第
二届董事会第九次会议和 2024 年年度股东大会审议通过。
（三）审议公司财务报告，保障定期报告披露准确性
报告期内，董事会审计委员会认真审阅了公司各期财务报告，确认公司财务
报告真实、准确、完整地反映了公司各期经营成果及期末财务状况，不存在虚假
记载、误导性陈述或者重大遗漏，督促公司基于财务报告编制并披露《2024 年
年度报告》《2025 年第一季度报告》《2025 年半年度报告》和《2025 年第三季
度报告》，充分、准确的向投资者揭示了公司经营状况。
（四）指导公司财务和内部审计工作
报告期内，董事会审计委员会认真审阅了公司的审计室各期工作报告，听取
了审计室关于公司等重大事项的内部审计检查情况，并对公司财务规范性和内部
审计工作提出了指导性意见。报告期内，董事会审计委员会未发现公司财务和内
部审计工作存在重大问题的情况。
（五）评估、督促公司内部控制体系建设和运行
公司按照《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《企业内部
控制基本规范》等法律、法规和规范性文件要求，已形成较为完善的公司治理结
构和内控制度，内部控制设计有效。2025 年度，公司治理层规范运作，内部控
制体系有效运行，切实保障公司和利益相关方的合法权益。董事会审计委员会未
发现公司内部控制存在设计或执行方面的重大缺陷或重要缺陷。
（六）监督募集资金的存放和使用情况
董事会审计委员会每季度听取审计室对募集资金存放和使用情况的检查情
况，定期审议募集资金存放和实际使用情况的专项报告，督促公司持续落实募集
资金管理各项要求。
四、总体评价
报告期内，董事会审计委员会严格按照各项法律法规的规定与要求，勤勉尽
职，认真审阅相关议案，讨论相关事项，持续关注监管新规和政策趋势，以及公
司的行业政策及市场环境动向，在督促和监督年度审计、推动和指导公司治理和
内部控制建设、审核财务报告及其审计报告、重大事项管理规范性等方面发挥了
主导作用，有效促进了董事会规范决策，维护了公司和股东的合法权益。
坚持勤勉尽责和审慎原则，在履职过程中充分发挥自身的独立性和专业性，保持
与董事会、管理层的充分沟通交流，为董事会科学、高效决策提供专业化的支持，
切实提高公司治理水平，维护公司与全体股东的合法利益。
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