股票代码：002354 股票简称：天娱数科 编号：2026—012
天娱数字科技集团股份有限公司
关于公司董事、高级管理人员 2025 年度薪酬及 2026 年度薪酬方案的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。
天娱数字科技集团股份有限公司（以下简称“公司”）召开第七届董事会第
五次会议，审议了《关于公司董事、高级管理人员 2025 年度薪酬及 2026 年度薪
酬方案的议案》，全体董事回避表决，该议案直接提交公司股东会审议。现将相
关情况公告如下：
一、2025 年度薪酬
根据《天娱数字科技集团股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）《董
事会薪酬与考核委员会议事规则》及公司内部薪酬考核管理机制的规定，经公司
董事会薪酬与考核委员会审核评价，公司董事、高级管理人员 2025 年度薪酬发
放情况符合公司《公司章程》和公司内部薪酬考核管理机制的规定，与公司实际
经营情况相匹配，符合公司所处行业的薪酬水平，能够有效激励董事、高级管理
人员的工作积极性、主动性，有利于公司的长期稳健发展，不存在损害公司及股
东利益的情形。
资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《2025 年年度报告》相关章节内容。
二、2026 年度薪酬方案
（一）适用对象
公司董事、高级管理人员。
（二）适用期限
本次薪酬方案自公司股东会审议通过后实施，至新的薪酬方案审议通过后失
效。
（三）具体薪酬方案
职责所需的合理费用由公司承担；
（包括周期绩效、项目奖励、超额利润奖励等）和中长期激励收入组成，其中绩
效薪酬占比原则上不低于基本薪酬与绩效薪酬总额的 50%，具体如下：
（1）基本薪酬：与市场发展相适应，结合其教育背景、从业经验、岗位职
责、贡献、行业薪酬水平等确定，按月度发放；
（2）绩效薪酬：月度/季度绩效根据个人工作表现、个人业绩指标达成情况
等因素综合评估确定；年度绩效根据公司年度经营情况、个人年度工作表现、个
人年度业绩指标达成情况等因素综合评估确定，并在年度报告披露和年度绩效评
价后支付，年度绩效评价应当依据经审计的财务数据开展；项目奖励根据公司制
定的项目目标完成情况进行发放，超额利润奖励根据公司制定的净利润指标，超
出指标的部分按照一定的比例对董事及高级管理人员进行发放；
（3）中长期激励收入：包括公司制定的股票期权、限制性股票、员工持股
计划等，或其他董事会、股东会批准的中长期激励方案。
三、其他事项
由董事会授权董事长执行，不再另行召开董事会；
其实际任期、实际绩效表现等情况计算薪酬并予以发放；
人员薪酬管理制度》的规定。
四、备查文件
特此公告。
天娱数字科技集团股份有限公司董事会
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