深圳市赢时胜信息技术股份有限公司
事会严格按照《公司法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创
业板上市公司规范运作》《公司章程》《董事会议事规则》等相关规定，勤勉尽
责履行职责和义务，有效执行各项决议，积极开展工作，保障公司规范运作。现
将 2025 年度董事会工作情况汇报如下：
一、2025 年度总体经营情况
领核心业务系统信创迭代升级，深度融合大模型技术、以智能化变革重塑金融业
务应用场景，践行开放协同理念、构建新一代“AI 原生+多智能体协同生态”产
品生态，聚焦资产管理与托管业务信息化解决方案赛道。公司在传统优势业务深
耕、信创改造落地、人工智能技术深度融合、生态合作拓展等维度取得多项创新
成果，为银行、基金、保险资管、证券、全国社保基金等 400 余家金融机构提供
专业化、高效能、高安全的技术服务，以技术创新与生态共建赋能金融行业高质
量发展，持续夯实公司在金融信息技术领域的核心竞争优势。
公司以 AI 原生为核心研发理念，聚焦人工智能对金融业务系统的深度赋能，
构建金融垂直领域人工智能落地一体化解决方案，核心聚焦主流大模型的场景化
适配与业务融合，致力于将成熟大模型能力与金融核心业务场景深度耦合。
全业务板块人工智能适配赋能：全面对接主流开源大模型与金融机构自研大
模型，完成资产管理、资产托管、数据应用、泛资管运营、资管信息披露等全业
务板块的系统适配与能力嵌入，将人工智能技术深度融入核算、清算、风控、数
据处理、信息披露、运营管理等核心业务环节，实现人工智能与业务系统的原生
融合，替代传统外挂式人工智能应用模式。报告期内，公司为头部公募基金、头
部保险资管完成资产管理全系统 AI 原生适配，实现估值核算、资金清算全流程
人工智能能力嵌入；为大型股份制银行完成资产托管系统大模型兼容改造，实现
多源大模型无缝切换调用。
垂直领域人工智能一体化解决方案：针对金融资管、托管、数据服务、运营
管理、信息披露等垂直领域，构建标准化与定制化相结合的人工智能落地解决方
案，覆盖智能核算、智能清算、智能风控、智能数据提取、智能报表、智能审核、
智能运营等全场景，为金融机构提供一站式人工智能业务赋能服务，降低人工智
能应用落地的技术与成本门槛。报告期内，公司为头部保险资管定制资管运营人
工智能一体化解决方案，覆盖非标资产估值、风险监控全场景；为头部券商资管
搭建信息披露人工智能智能审核解决方案，实现定期报告全自动合规校验。
执行式人工智能落地应用：突破传统辅助智能的应用边界，构建“感知-决
策-执行”全闭环智能体系，研发适配各业务场景的智能体数字员工，可自主完
成数据处理、账务核算、监督管控、异常排查等业务操作，实现零人工干预的智
能化运营，推动各业务板块迈入人机协同发展新阶段。
公司长期深耕资产管理系统业务领域，为证券、基金、保险、银行、信托等
金融机构提供资产管理运营全生命周期信息化服务。公司构建了以证券估值核算
系统、TA 资金清算系统、资金支付管理系统、风险指标管理平台和信息披露系
统为核心的产品矩阵，全面覆盖资产管理业务的投资交易、财务核算、资金清算、
风险管控及信息披露等关键环节。
依托长期技术积淀与业务深耕，公司相关产品与服务在国内资产管理业务细
分领域维持较高市场占有率，核心经营指标位居行业前列，获得金融行业机构的
广泛认可与长期信赖，形成显著的市场竞争优势。2025 年，金融行业受政策调
整、市场波动与业务转型等多重因素叠加影响，传统资产管理业务面临多重经营
挑战，行业竞争格局持续加剧。在此背景下，公司持续加大新一代产品及信创、
人工智能相关产品的研发投入，在巩固传统产品市场优势的基础上，全面推进“AI
原生+信创”双轮驱动技术落地实践，推动资产管理业务板块高质量发展，进一
步拓展业务服务深度与市场覆盖广度。
资产托管业务板块为公司核心支柱业务，稳居国内资产托管技术产品服务领
域领先地位，在国有及股份制银行市场占据较高市场份额。依托长期技术积累与
业务实践，公司构建全资产、全品类、高稳定性的资产托管系统平台，为各类金
融机构提供从基础托管服务至生态增值服务的一站式系统解决方案，覆盖托管业
务核算、监督、清算、报表等全流程，助力托管机构提升运营效率、强化风险管
控、满足监管合规要求。2025 年，该板块以核心产品为基础，全面推进全栈信
创落地与数智托管创新，深度融合人工智能技术，推动资产托管行业数字化、智
能化革新，持续巩固行业领先优势。
公司围绕投资管理、投资研究、风险控制、产品管理和运营管理五大核心业
务场景，完善数据中台基础能力与管理分析系统建设，聚焦金融机构数据应用核
心痛点，构建全方位、全链条数据服务体系。2025 年，该板块深化金融领域数
字化服务，拓展保险资管公司、基金公司、券商资管、托管机构、银行等客户的
全场景数据应用能力，覆盖数据工具、数据治理、数据分析、风险管理、投资决
策等全链条数据业务应用，助力客户实现数据驱动的业务升级与效能提升。
二、董事会日常工作情况
（一）报告期内董事会会议情况
报告期内，公司共召开 7 次董事会会议。董事会的召开均按照《公司法》
《公
司章程》及《董事会议事规则》的要求规范运作，召开的会议合法、有效。具体
情况如下：
会议届
会议时间 议案内容
次
《关于<2024 年年度报告>和<2024 年年度报告摘要>
的议案》
《关于<2024 年度董事会工作报告>的议案》
《关于<2024 年度总经理工作报告>的议案》
第五届董
《关于<2024 年度内部控制自我评价报告>的议案》
事会第二
十二次会
《关于 2024 年度利润分配预案的议案》
议
《关于使用部分闲置自有资金进行现金管理的议案》
《关于向银行等金融机构申请综合授信额度的议案》
《关于董事会换届选举暨提名第六届董事会非独立
董事候选人的议案》
《关于董事会换届选举暨提名第六届董事会独立董
事候选人的议案》
《关于董事、高级管理人员薪酬的议案》
《关于设置职工代表董事及修订<公司章程>议案》
《关于制定<市值管理制度>的议案》
《关于<2025 年第一季度报告>的议案》
《关于召开 2024 年度股东大会的议案》
《关于<董事会关于 2024 年度保留意见审计报告涉及
事项的专项说明>的议案》
《关于选举第六届董事会董事长的议案》
《关于选举第六届董事会各专门委员会成员的议案》
第六届董 《关于聘任总经理的议案》
事会第一 2025/5/23 《关于聘任财务总监的议案》
次会议 《关于聘任副总经理的议案》
《关于聘任董事会秘书的议案》
《关于聘任证券事务代表的议案》
《关于<2025 年半年度报告>和<2025 年半年度报告摘
第六届董 要>的议案》
事会第二 2025/8/18 《关于取消监事会并修订<公司章程>的议案》
次会议 《关于修订部分公司管理制度的议案》
《关于召开 2025 年第一次临时股东会的议案》
第六届董
事会第三 2025/10/17 《关于聘任公司副总经理的议案》
次会议
第六届董 《关于 2025 年第三季度报告的议案》
事会第四 2025.10.27
《关于修订、制定部分公司管理制度的议案》
次会议
第六届董 2025.11.30 《关于深圳证监局对公司采取责令改正措施决定的
事会第五 整改报告》
次会议
第六届董 《关于聘任 2025 年度审计机构的议案》
事会第六 2025.12.17 《关于增加公司经营范围及修订公司章程的议案》
次会议 《关于召开 2026 年第一次临时股东会的议案》
报告期内，公司共召开了 2 次股东会，股东会的召集、提案、出席、议事、
表决、决议及会议记录均严格按照《公司法》《公司章程》及《股东会议事规则》
的要求规范运作。报告期内，公司董事会根据国家有关法律、法规及《公司章程》
等有关规定，严格按照股东会的决议和授权，认真执行股东会通过的各项决议，
确保股东会决议得到有效的实施。
公司董事会下设战略、审计、提名、薪酬与考核四个专门委员会，在报告期
内，各委员会依据公司章程和议事规则行使职权和审议事项，促进了公司规范运
作和科学管理。
报告期内，公司独立董事勤勉尽责，严格按照中国证监会的相关规定及《公
司章程》《董事会议事规则》和《独立董事工作制度》及相关法律、法规等有关
规定的要求开展工作，一方面，严格审核公司提交董事会的相关事项，维护公司
和公众股东的合法权益，促进公司规范运作；另一方面运用其专业知识和经验特
长，为公司经营和发展提出合理化意见和建议。
三、2026 年董事会工作计划
效率优化，进一步提升规范化治理水平。具体体现在：一是通过对照资本市场最
新修订的法律法规、规章制度健全内控体系，不断完善和提升董事会及管理层合
法运作和科学决策程序；二是高度重视并积极组织公司董事、高级管理人员参加
监管部门组织的业务知识培训，不断提高董事、监事和高级管理人员的履职能力；
三是做好公司内部规范运作培训，不断加强公司各部门及相关管理人员有关上市
公司治理的合规意识与风险责任意识，切实提升公司的规范运作水平。
信息披露工作，确保公司信息披露内容的真实、准确、完整，让投资者及时、全
面地了解公司经营成果、财务状况、重大事项及风险因素等重要信息。同时，加
强投资者关系管理，构建良好互动机制，提升公司资本市场形象与影响力。
发展，切实为全体股东谋求长期稳定的投资价值。
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