南京波长光电科技股份有限公司
严格按照《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》）”、《中华人民
共和国证券法》（以下简称“《证券法》”）、《深圳证券交易所创业板股票上
市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规
范运作》等法律法规、规范性文件以及《南京波长光电科技股份有限公司章程》
（以下简称“《公司章程》”）相关规定，认真履行义务及行使职权，严格执行
股东会决议，积极开展董事会各项工作，持续完善公司治理和公司规范运作，稳
定推动了公司各项业务的发展。
现将 2025 年度董事会主要工作情况报告如下：
一、2025 年度经营情况
在公司董事会领导下，经过管理层和全体员工的不懈努力，公司 2025 年度
的经营工作稳健有序。2025 年度，公司累计实现营业总收入 4.65 亿元，比去年
同期增长 11.71%，其中，境内业务实现营业收入 3.70 亿元，同比增长 28.19%。
激光光学领域收入 2.84 亿元，同比增长 5.92%，红外光学领域收入 1.43 亿元，
同比增长 38.02%，消费级光学领域收入 2,017.86 万元，同比增长 71.99%。本年
度实现归属于母公司的净利润 3,549.13 万元，同比下降了 3.97%。营业收入增加，
但净利润下降，原因主要为人员工资、资产折旧与摊销、咨询服务费以及新业务
领域产品推广费用较上期有所增加，同时，公司自有及募集资金现金管理收益较
上期有所减少，导致本期管理费用、销售费用及财务费用（含投资收益）增加
及生产的便捷，公司会定期进行生产备货，并根据谨慎性原则计提跌价准备，本
期存货根据可变现净值低于账面价值情况计提资产减值损失 771.78 万元。
二、2025 年度董事会工作情况
（一）董事会会议召开情况
运作，共召集召开董事会会议 7 次，会议的召集与召开程序、出席会议人员的资
格、会议表决程序、表决结果和决议内容均符合法律法规和《公司章程》的规定。
本年度董事会会议及审议主要内容如下：
会议届次 召开日期 审议议案
《关于续聘公司 2024 年度审计机构的议案》《关于使用部分闲置超募资
第四届董事会第十 2025 年 2
金暂时补充流动资金的议案》《关于提请召开公司 2025 年第一次临时股
五次会议 月 26 日
东大会的议案》
第四届董事会第十 2025 年 4 《关于使用部分超募资金永久补充流动资金的议案》《关于提请召开公司
六次会议 月 11 日 2025 年第二次临时股东大会的议案》
《关于公司 2024 年年度报告及其摘要的议案》《关于公司 2024 年度总经
理工作报告的议案》《关于公司 2024 年度董事会工作报告的议案》《关
于公司 2024 年度财务决算报告的议案》《关于公司 2024 年度利润分配预
案的议案》《关于公司 2025 年中期分红安排的议案》《关于公司 2024 年
度内部控制评价报告的议案》《关于公司 2024 年度募集资金存放与使用
《关于高级管理人员 2024 年度薪酬的确认及 2025
情况的专项报告的议案》
第四届董事会第十 2025 年 4
年薪酬方案的议案》《关于董事 2024 年度薪酬的确认及 2025 年薪酬方案
七次会议 月 23 日
的议案》《关于 2024 年限制性股票激励计划第一个归属期归属条件未成
就及作废部分已授予但尚未归属的限制性股票的议案》《关于使用闲置募
集资金进行现金管理及使用自有资金开展委托理财的议案》《关于续聘公
司 2025 年度审计机构的议案》《关于为子公司提供担保额度预计的议案》
《关于公司 2025 年第一季度报告的议案》《关于召开 2024 年年度股东大
会的议案》
《关于公司 2025 年半年度报告及其摘要的议案》《2025 年半年度利润分
第四届董事会第十 2025 年 8
配预案的议案》《关于聘任高级管理人员的议案》《关于公司 2025 年半
八次会议 月 15 日
年度募集资金存放、管理与使用情况的专项报告的议案》
《关于公司 2025 年三季度报告的议案》《关于修订<公司章程>及其附件
第四届董事会第十 2025 年 10 并调整公司治理结构的议案》《关于修订<独立董事工作制度>等公司治理
九次会议 月 28 日 制度的议案》《关于修订、制定<董事会审计委员会工作细则>等公司治理
制度的议案》《关于提请召开公司 2025 年第三次临时股东大会的议案》
第四届董事会第二 2025 年 11
《关于调整第四届董事会审计委员会委员的议案》
十次会议 月 18 日
第四届董事会第二 2025 年 12 《关于公司部分募投项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的议
十一次会议 月 11 日 案》《关于提请召开公司 2025 年第四次临时股东会的议案》
（二）股东会召开情况
集。公司董事会根据《公司法》《证券法》等相关法律法规及《公司章程》《股
东会议事规则》的规定履行职责，严格按照股东会的决议和授权，认真执行了股
东会通过的各项决议，充分发挥董事会职能作用。本年度股东会会议情况及审议
内容如下：
会议日期 会议届次 审议议案
《关于续聘公司 2024 年度审计机构的议案》
《关于使用部分超募资金永久补充流动资金的议案》
《关于公司 2024 年年度报告及其摘要的议案》《关于公司 2024 年度
董事会工作报告的议案》《关于公司 2024 年度监事会工作报告的议
案》《关于公司 2024 年度财务决算报告的议案》《关于公司 2024 年
度利润分配预案的议案》《关于公司 2025 年中期分红安排的议案》
《关于董事 2024 年度薪酬的确认及 2025 年薪酬方案的议案》《关于
监事 2024 年度薪酬的确认及 2025 年薪酬方案的议案》《关于使用闲
置募集资金进行现金管理及使用自有资金开展委托理财的议案》《关
于续聘公司 2025 年度审计机构的议案》《关于为子公司提供担保额
度预计的议案》
月 18 日 时股东大会 修订<独立董事工作制度>等公司治理制度的议案》
月 29 日 时股东会 的议案》
（三）董事会下设专门委员会的运作情况
公司董事会下设审计委员会、提名委员会、薪酬与考核委员会以及战略委员
会四个专门委员会，各专门委员会本着勤勉尽责的原则，按照有关法律法规、公
司章程及董事会专门委员会工作细则的有关规定积极开展相关工作，认真履行职
责。
关规定，充分发挥了审核与监督作用，主要负责审核公司财务信息及其披露、监
督及评估内外部审计工作和内部控制。2025 年，审计委员会召开会议 6 次，重
点对公司定期报告、利润分配预案、内部控制、募集资金等事项进行了审议。
作细则》等相关规定，共召开会议 1 次，重点对董事、高级管理人员 2025 年薪
酬方案和 2024 年限制性股票激励计划第一个归属期归属条件未成就及作废部分
已授予但尚未归属的限制性股票等事项进行了审议。
勤勉尽责地履行职责，召开会议 1 次，对公司董事会工作计划进行了讨论并对公
司 2024 年度董事会工作报告进行审议。
审查了公司董事和高级管理人员的任免情况。2025 年，提名委员会召开会议 1
次，对公司拟聘任的高级管理人员任职资格进行审查并对提名议案进行了审议。
（四）独立董事履职情况
公司独立董事管理办法》等相关制度的规定行使自己的权利，履行自己的义务。
独立董事本着对公司、股东负责的态度，勤勉尽责，忠实履行职责，积极出席相
关会议，主动关注公司经营管理信息、财务状况、内部控制、重大事项等，对提
交董事会审议的各项议案深入讨论，对相关事项做出独立、客观、公正的判断，
不受公司和公司股东的影响，较好地发挥了独立董事的作用，切实维护了公司和
股东尤其是中小股东利益，对公司的持续稳定发展起到了积极作用。2025 年，
独立董事共召开独立董事专门会议 1 次，审议了公司为子公司提供担保额度预计
的议案。
三、2026 年度董事会工作计划
恪尽职守、勤勉履职，切实将股东会各项决议转化为推动公司发展的具体行动。
进一步强化董事会在公司治理中的引领作用，深化董事会内部协同机制，充分讨
论、科学评估、审慎决策，提高公司决策的科学性、高效性和前瞻性，避免盲目
性和风险性。同时，董事会将持续健全风险识别、评估、监控和应对体系，强化
对市场环境、经营活动的风险识别、评估与应对能力，以专业治理筑牢股东权益
保护屏障，确保公司在复杂多变的市场格局中行稳致远，切实维护公司与全体股
东的长远利益，为全体股东创造可持续的价值回报。
南京波长光电科技股份有限公司
董事会
首页
微信公众号
证券之星APP
