证券代码：000889 证券简称：中嘉博创 公告编号：2026—22
中嘉博创信息技术股份有限公司
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、
误导性陈述或重大遗漏。
中嘉博创信息技术股份有限公司（以下简称“公司”）于 2026 年 4 月 17 日召开的
第九届董事会 2026 年第二次会议，审议了《关于 2026 年度董事薪酬（津贴）方案的
议案》和《关于 2026 年度高级管理人员薪酬方案的议案》。其中，全体董事对《关于
议；董事长兼总裁吴鹰对《关于 2026 年度高级管理人员薪酬（津贴）方案的议案》回
避表决，该议案已经董事会审议通过，现将有关情况公告如下：
一、适用范围
公司董事（含独立董事）、高级管理人员
二、适用期限
董事薪酬（津贴）方案自公司股东会审议通过之日起生效，至新的薪酬（津贴）
方案经股东会审议通过之日止。
高级管理人员薪酬方案自董事会审议通过之日起生效，至新的薪酬方案经董事会
审议通过之日止。
三、董事薪酬（津贴）方案
（一）独立董事
公司独立董事薪酬实行津贴制，津贴标准为 7 万元/年（含税），按月发放。
（二）外部非独立董事
公司外部非独立董事实行津贴制，津贴标准为 2 万元/年（含税），按月发放。
（三）内部非独立董事
在公司担任高级管理人员或其他职务的非独立董事，除享受 2 万元/年（含税）的
董事津贴外，另按其在公司担任的具体职务领取相应薪酬。其年度薪酬主要由津贴、
基本薪酬、绩效薪酬和中长期激励（如有）四部分组成，薪酬按照其所任职务对应的
公司薪酬管理制度、考核和激励方案（如有）执行。
四、高级管理人员薪酬方案
高级管理人员以本人与公司签订的劳动合同为基础，实行年薪制，年薪水平与其
承担的责任、风险和经营业绩挂钩。
高级管理人员的年度薪酬主要由基本薪酬、绩效薪酬和中长期激励（如有）三部
分组成。其中，基本薪酬主要考虑职位、责任、能力、市场薪资行情等因素确定，按
月度发放；绩效薪酬主要根据个人岗位绩效考核情况、公司目标完成情况等综合考核
结果确定，按各考核周期进行考核发放。
五、其他事项
（一）上述薪酬（津贴）均为税前金额，其所涉及的个人所得税由公司统一代扣
代缴。
（二）董事、高级管理人员履行职务发生的相关费用，由公司实报实销。
（三）公司董事、高级管理人员因换届、改选、任期内辞职等原因离任的，其薪
酬（津贴）按其实际任期计算并予以发放。
（四）本方案生效后，授权公司行政人事部和财务部负责本方案的具体实施，公
司董事会薪酬与考核委员会负责对本方案执行情况进行考核和监督。
（五）本方案未尽事宜，按照国家有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件
及《公司章程》的规定执行。若本方案任何条款与届时有效的法律、行政法规、部门
规章、规范性文件及《公司章程》相冲突，以届时有效的相关规定为准。
六、备查文件
中嘉博创信息技术股份有限公司董事会
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