证券代码：300354 证券简称：东华测试 公告编号：2026-009
江苏东华测试技术股份有限公司
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。
江苏东华测试技术股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年4月17日召
开第六届董事会第十一次会议，审议通过了《关于修订及制定部分公司内部制度
的议案》。根据《公司法》《上市公司章程指引》《深圳证券交易所创业板股票
上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司
规范运作》等相关文件的最新规定，公司结合最新的《公司章程》及治理结构实
际情况，对公司部分内部制度予以补充修订和新增制定，具体情况如下：
序 是否需要股东会
制度名称 类型
号 审议
上述制度内容详见公司同日披露于巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的制度
全文。
特此公告。
江苏东华测试技术股份有限公司
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