清研环境科技股份有限公司
按照《公司法》《证券法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券
交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等法律法规
和《公司章程》《董事会议事规则》等相关规定，勤勉忠实地履行各项职责，严
格执行和认真落实股东会、董事会各项决议，促进公司规范运作，提升公司治理
水平，保障公司科学决策，切实维护公司和全体股东的合法权益。现将董事会
一、2025 年度公司经营情况
报告期内，公司实现营业收入 17,825.42 万元，同比增长 143.61%。其中，
水处理业务实现营业收入 9,785.26 万元，同比增长 33.73%；资源化利用业务实
现营业收入 7,459.76 万元，该部分业务系公司报告期内新收购控股孙公司通海镍
业的主营业务，已成为公司新的业务增长点。
报告期内，公司实现归母净利润-2,226.64 万元，净亏损额较上年增加 22.23%。
主要原因系公司基于谨慎性原则，对相关资产计提的减值准备有所增加。
二、2025 年度董事会工作情况
（一）董事会会议召开情况
报告期内，公司共召开 9 次董事会会议，会议的召集、召开和表决程序均符
合相关法律法规和《公司章程》《董事会议事规则》等规定。董事会具体召开及
审议情况如下：
序号 会议届次 召开日期 审议通过议案
的议案》；
担保额度预计的议案》；
第二届董事会 2025 年 3
第十次会议 月 19 日
司 51%股权的议案》；
形成财务资助的议案》；
案》；
第二届董事会 2025 年 4
第十一次会议 月 25 日
告的议案》；
来情况汇总表的议案》；
等额置换的议案》；
案》；
第二届董事会 2025 年 4 1.《关于公司 2025 年第一季度报告全文的议案》；
第十二次会议 月 25 日 2.《关于聘任公司证券事务代表的议案》。
资金的议案》；
第二届董事会 2025 年 7 励计划（草案）>及其摘要的议案》；
第十三次会议 月 22 日 4.《关于<清研环境科技股份有限公司 2025 年限制性股票激
励计划实施考核管理办法>的议案》；
票激励计划相关事宜的议案》；
第二届董事会 2025 年 8
第十四次会议 月 26 日
金往来情况汇总表的议案》。
第二届董事会 2025 年 9 《关于向 2025 年限制性股票激励计划激励对象首次授予限
第十五次会议 月 25 日 制性股票的议案》
第二届董事会 2025 年 10 1.《关于公司 2025 年第三季度报告全文的议案》；
第十六次会议 月 23 日 2.《关于续聘公司 2025 年度会计师事务所的议案》。
第二届董事会 2025 年 11
第十七次会议 月 17 日
第二届董事会 2025 年 12
第十八次会议 月 29 日
（二）董事会对股东会决议的执行情况
报告期内，公司共召开 4 次股东会，包括 1 次年度股东会和 3 次临时股东会，
均由公司董事会召集。会议的召集、召开与表决程序符合《公司法》《上市公司
股东会规则》等法律法规及规范性文件和《公司章程》的规定。公司董事会本着
对全体股东负责的态度，积极履行职责，认真执行股东会的各项决议，确保广大
股东的合法权益得到有效保障。
（三）独立董事和董事会专门委员会履职情况
报告期内，公司独立董事严格按照《公司法》《证券法》《上市公司独立董
事管理办法》《上市公司独立董事履职指引》等法律法规、规范性文件以及《公
司章程》《独立董事工作制度》《独立董事专门会议工作制度》等相关规定，通
过积极出席公司股东会、董事会及其专门委员会、独立董事专门会议，及时获取
公司经营情况等资料、听取管理层汇报、实地考察、与中小股东沟通、与承办公
司审计业务的会计师事务所沟通等多种方式开展现场工作，公正、客观、独立地
发表专业意见，认真履行独立董事职责。
报告期内，公司召开了 1 次独立董事专门会议，审议通过《关于公司 2025
年度日常关联交易预计的议案》。独立董事充分发挥对公司治理的监督作用，切
实维护了公司的整体利益和全体股东特别是中小股东的利益。
公司董事会下设审计委员会、提名委员会、薪酬与考核委员会、战略委员会
四个专门委员会。报告期内，各专门委员会职责明确，依据《公司法》《公司章
程》和各自工作细则履行职责，并就专业性事项进行研究，提出意见及建议，为
董事会决策提供参考，充分发挥了各专门委员会的作用。各专门委员会具体履职
情况如下：
（1）审计委员会的履职情况：报告期内，审计委员会共召开 4 次会议，审
议公司定期报告、聘任会计师事务所、募集资金存放与使用情况等事项；对公司
规的规定；与签字会计师就年审事项进行有效沟通，并对会计师事务所的履职情
况进行评估。
（2）提名委员会履职情况：报告期内，提名委员会共召开 1 次会议，审议
公司聘任高级管理人员的事项。
（3）薪酬与考核委员会履职情况：报告期内，薪酬与考核委员会共召开 3
次会议，对公司董事、高级管理人员年度绩效薪酬分配方案、2025 年限制性股
票激励计划等事项进行审议。
（4）战略委员会履职情况：报告期内，战略委员会共召开 1 次会议，对公
司 2025 年发展战略和经营计划进行审议，并结合公司所处行业市场变化情况及
公司实际状况，对公司长期战略规划提出建议。
（四）信息披露情况
报告期内，公司董事会严格遵守《上市公司信息披露管理办法》《深圳证券
交易所创业板股票上市规则》和公司《信息披露管理制度》等相关规定，按时披
露定期报告，并根据公司实际情况，真实、准确、完整、及时、公平地披露关联
交易、对外投资、股东权益变动等临时公告，忠实履行信息披露义务，确保投资
者及时了解公司重大事项，最大程度地保护投资者利益。
（五）投资者关系管理情况
公司重视投资者关系管理工作，积极树立公司在资本市场的良好形象。报告
期内，公司依托深圳证券交易所互动易平台，及时回复投资者的提问；积极接听
投资者来电，保持与中小投资者的良好沟通；组织开展线上业绩说明会和参加投
资者开放日活动，增进投资者对公司的了解，有效增强公司与投资者之间的良性
互动关系。
三、2026 年度董事会工作计划
势变化，不断提高决策能力和效率，持续推进公司战略落地与业务拓展，确保各
项经营管理工作稳步有序开展，为实现公司经营目标提供有力的支持和保障。
董事会将严格按照《公司法》《证券法》《上市公司信息披露管理办法》《深
圳证券交易所创业板股票上市规则》及《深圳证券交易所上市公司自律监管指引
第 2 号——创业板上市公司规范运作》等相关规定，认真履行信息披露义务，不
断提升信息披露质量，保证信息披露的及时性、真实性、准确性和完整性，有效
保障投资者特别是中小投资者的利益。
此外，董事会将持续加强投资者关系管理，通过投资者热线、深圳证券交易
所互动易平台、现场及线上调研、业绩说明会等多种渠道加强公司与投资者之间
的常态化互动交流，及时回应投资者关切的问题，全面、准确传递公司战略规划
和经营进展，增进投资者对公司的了解和认同，建立公司与投资者之间长期、稳
定的良好关系，切实保障投资者尤其是中小投资者的合法权益。
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