证券代码：300503 证券简称：昊志机电 公告编号：2026-014
广州市昊志机电股份有限公司
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假
记载、误导性陈述或者重大遗漏。
广州市昊志机电股份有限公司（以下简称“公司”）于 2026 年 4 月 17 日召
开第五届董事会第二十一次会议，审议通过了《关于向相关金融机构申请综合授
信额度及预计担保额度的议案》，同意公司及子公司、孙公司及其下属公司（以
下统称“子公司”）拟向相关金融机构申请不超过人民币 150,000 万元的综合授
信额度，并同意公司、子公司为合并报表范围内的公司及子公司提供总额不超过
人民币 50,000 万元的担保额度。本议案尚需提交公司股东会审议。具体情况如
下：
一、申请综合授信额度及预计担保额度概述
（一）申请综合授信额度情况
为满足公司经营发展需要，公司及子公司拟向相关金融机构申请不超过人民
币150,000万元的综合授信额度，授信种类包括但不限于流动资金贷款、项目贷
款、固定资产贷款、银行承兑汇票、票据贴现、开具信用证、保理、保函、外汇
交易保证金、资产池等业务。授信额度在股东会授权的有效期内可以循环使用。
公司及子公司向相关金融机构申请综合授信额度，可以用公司、子公司合法拥有
的财产（包含但不限于自有土地使用权、房屋建筑物、机器设备、应收账款、票
据、知识产权等）作为抵押物为该笔综合授信提供担保，最终综合授信额度、实
际融资金额及担保方式以公司及子公司与相关金融机构签订的合同约定为准。
（二）预计担保额度情况
为提高向金融机构申请综合授信额度的效率，保证综合授信融资方案的顺利
完成，同时为满足公司及子公司其他日常经营业务需要，公司、子公司为合并报
表范围内的公司及子公司提供总额不超过人民币50,000万元的担保额度，担保预
计情况如下：
单位：万元
担保 被担保方 本次 担保额度占公司最
截至目 是否
被担保方 方持 最近一期 新增 近一期经审计归属
担保方 前担保 关联
股比 资产负债 担保 于上市公司股东的
余额 担保
例 率 额度 净资产比例
岳阳市显
隆电机有 100% 44.11% 8,200 5.93% 否
限公司
广州市昊
志机器人 100% 48.68% 500 0.36% 否
有限公司
广州市昊
志测量仪
公司 80% 21.40% - - 否
器有限公
司 50,000
广州昊志
传动机械 80% 45.58% 700 0.51% 否
有限公司
湖南昊志
传动机械 70% 53.19% 15,000 10.86% 否
有限公司
岳阳市显
隆电机有 公司 - 51.10% 10,540 7.63% 否
限公司
合计 34,940 50,000 25.29%
担保范围包括但不限于申请融资业务发生的融资类担保以及日常经营发生
的有固定金额的履约类担保。担保种类包括一般保证、连带责任保证、股权质押、
资产抵押或其他符合法律法规要求的担保。公司2026年度对外提供融资担保的安
排是基于对目前业务情况的预计，在年度担保计划范围内，上述担保总额可在公
司与子公司之间调剂。如2026年度发生新设、收购等情形成为公司子公司，该等
新设立或收购子公司的担保，也可以在预计的担保总额范围内调剂使用担保额度。
担保额度在股东会授权的有效期内可以循环使用。
（三）为确保公司申请综合授信、担保事项的顺利实施及协商过程中的有关
事项及时得到解决，公司董事会提请股东会授权公司董事长、子公司负责人或其
指派的相关人员办理上述综合授信额度、担保额度内的相关事宜，包括但不限于
签署协议及法律文件、办理抵押、担保手续等。最终综合授信额度、实际融资金
额及担保方式以公司、子公司与相关金融机构签订的合同约定为准。上述授权有
效期自公司2025年年度股东会审批通过之日起至2026年年度股东会召开之日止。
（四）根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《公司章程》等有关
规定，本次担保事项尚需经公司股东会审议。
二、被担保公司基本情况
本次担保事项的被担保人为公司合并报表范围内的公司及子公司，以及授权
期限内新设立或通过收购等方式取得的子公司。主要被担保对象的情况如下：
（一）广州市昊志机电股份有限公司
及附件销售；金属加工机械制造；电机及其控制系统研发；轴承制造；电机制造；
金属切削机床制造；通用设备修理；专用设备修理；非居住房地产租赁；机床功
能部件及附件制造；汽车零部件及配件制造；汽车零部件研发；汽车零配件零售；
气体压缩机械销售；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技
术推广；货物进出口；技术进出口。
单位：万元
项目
月 31 日（经审计） 月 31 日（经审计）
资产总额 263,120.38 325,940.07
负债总额 143,958.78 186,196.40
净资产 119,161.61 139,743.67
营业收入 130,669.20 159,473.52
归属于上市公司股东的净利
润
扣除非经常性损益后归属于
母公司股东的净利润
（二）岳阳市显隆电机有限公司
通用设备修理；专用设备制造（不含许可类专业设备制造）；专用设备修理；机
械设备研发；货物进出口；技术进出口；机床功能部件及附件制造；机床功能部
件及附件销售；轴承制造；轴承销售；金属切削加工服务（除依法须经批准的项
目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）。
单位：万元
项目
月 31 日（经审计） 月 31 日（经审计）
资产总额 38,328.89 50,062.04
负债总额 13,552.13 22,084.07
净资产 24,776.75 27,977.96
营业收入 21,936.05 26,334.15
净利润 4,813.57 6,614.12
扣除非经常性损益后净利润 4,765.02 5,672.79
（三）广州市昊志机器人有限公司
应用软件开发；智能控制系统集成；软件开发；货物进出口；技术进出口；技术
服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；服务消费机器人
销售；工业机器人销售；智能机器人销售；智能机器人的研发；服务消费机器人
制造；工业机器人制造。
单位：万元
项目
月 31 日（经审计） 月 31 日（经审计）
资产总额 5,192.96 6,137.32
负债总额 246.67 2,987.58
净资产 4,946.29 3,149.74
营业收入 141.54 1,737.30
净利润 -376.83 -2,670.55
扣除非经常性损益后净利润 -376.83 -2,670.54
（四）广州市昊志测量仪器有限公司
单位：万元
项目
月 31 日（经审计） 月 31 日（经审计）
资产总额 5,192.96 580.53
负债总额 14.14 124.22
净资产 35.28 456.31
营业收入 - 340.30
净利润 -27.49 -260.56
扣除非经常性损益后净利润 -27.49 -260.56
（五）广州昊志传动机械有限公司
轴承、齿轮和传动部件销售；电子元器件批发；五金产品批发；技术进出口；货
物进出口。
单位：万元
项目
月 31 日（经审计） 月 31 日（经审计）
资产总额 3,706.02 1,679.83
负债总额 2,603.12 765.74
净资产 1,102.90 914.09
营业收入 3,916.60 1,544.91
净利润 169.83 -205.47
扣除非经常性损益后净利润 141.08 -205.50
（六）湖南昊志传动机械有限公司
销售；轴承、齿轮和传动部件制造；轴承、齿轮和传动部件销售；金属加工机械
制造；伺服控制机构制造；伺服控制机构销售；电动机制造；技术服务、技术开
发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广（除依法须经批准的项目外，自
主开展法律法规未禁止、未限制的经营活动）。
单位：万元
项目 2025 年度/2025 年 12 月 31 日（经审计）
资产总额 16,254.30
负债总额 8,646.17
净资产 7,608.13
营业收入 6,006.27
净利润 264.55
扣除非经常性损益后净利润 274.56
三、累计担保数量及逾期担保的数量
截至本公告披露日，公司已开展的对外担保额度余额为人民币 34,940 万元，
占公司最近一期经审计归属于上市公司股东的净资产的比例为 25.29%，包括公
司为合并范围内全资子公司显隆电机提供担保额度为人民币 8,200 万元、公司为
控股子公司广州昊志传动机械有限公司提供担保额度为人民币 700 万元，公司为
全资子公司广州市昊志机器人有限公司提供担保额度为人民币 500 万元，公司为
控股子公司湖南昊志传动机械有限公司提供担保额度为人民币 15,000 万元，显
隆电机为公司提供担保额度为人民币 10,540 万元。
除上述对外担保事项外，公司不存在对合并报表范围外单位提供担保的情况，
不存在涉及逾期债务、诉讼的担保及因担保被判决败诉而应承担担保的情形。
四、董事会意见
本次向相关金融机构申请综合授信额度及预计担保额度事项，主要是为满足
公司经营发展需要，有利于公司及子公司筹措资金、发展业务，符合公司整体发
展的需求。本次被担保对象均为公司全资或控股子公司，公司对其具有控制权，
能够充分了解其经营情况，决策其投资、融资等重大事项，担保风险可控，上述
担保行为不会损害公司利益，也不会对公司及子公司产生不利影响，符合公司的
整体利益。
五、独立董事专门会议审议情况
会议，审议了《关于向相关金融机构申请综合授信额度及预计担保额度的议案》，
公司独立董事认为：公司及子公司拟向相关金融机构申请不超过人民币150,000
万元的综合授信额度，目的是为满足公司经营发展需要，有利于公司及子公司筹
措资金、发展业务，符合公司整体发展的需求。同时，公司、子公司相互提供总
额不超过人民币50,000万元的担保额度，有利于提高向金融机构申请综合授信额
度的效率，保证综合授信融资方案的顺利完成。在综合授信额度内公司及子公司
之间互相提供担保，风险处于可控范围内，不会对公司及子公司的正常运作和业
务发展产生不利影响，可增强公司及子公司的融资信用。本次申请综合授信额度
及提供担保事项符合《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易
所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》等有关法律法规、
规范性文件以及《公司章程》的规定，决策程序合法、合规，不存在损害公司及
公司股东特别是中小股东利益的情形。因此，我们一致同意公司本次向相关金融
机构申请综合授信额度及预计担保额度的事项。
六、备查文件
（一）公司第五届董事会第二十一次会议决议。
（二）公司第五届董事会独立董事专门会议 2026 年第一次会议决议。
特此公告。
广州市昊志机电股份有限公司董事会
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