证券代码：300503 证券简称：昊志机电 公告编号：2026-012
广州市昊志机电股份有限公司
关于确认 2025 年度日常关联交易及 2026 年度日常关联交
易预计的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚
假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
一、日常关联交易基本情况
（一）日常关联交易概述
基于公司业务发展及日常生产经营需要，广州市昊志机电股份有限公司
（以下简称“公司”）于 2026 年 4 月 17 日召开了第五届董事会第二十一次会
议，审议通过了《关于确认 2025 年度日常关联交易及 2026 年度日常关联交易
预计的议案》，同意确认公司及子公司 2025 年度已发生的日常关联交易，并结
合公司业务发展的需要，预计 2026 年度公司及子公司拟与相关关联方发生的日
常关联交易合计不超过 3,100 万元。
本次关联交易事项已经公司独立董事专门会议审议通过，独立董事发表了
明确同意的意见。该议案已经公司第五届董事会第二十一次会议审议通过，关
联董事汤秀清先生和肖泳林先生回避了上述议案的表决，公司董事会以 7 票赞
成、0 票反对、0 票弃权的表决结果通过了上述议案。
根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》和《公司章程》的规定，本
次日常关联交易事项尚需提交股东会审议。本次日常关联交易事项不构成《上
市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组，无需经过有关部门批准。
（二）2026 年度日常关联交易预计情况
主体 关联交易类 关联人 关联交易内 关联交易定价 合同签订金 截至披露日 2025 年度实际
别 容 原则 额或预计金 已发生金额 发生金额（万
额（万元） （万元） 元）
广州市昊
志影像科
市场公允价格
向关联人采 技有限公
采购商品 基础上双方协 2,600 3.78 4.51
购商品 司（以下
商
简称“昊
志影像”
出售商品、
向关联人出 昊志大健
授予商标使 30 0.12 -72.29
售商品 康科技
用权
（广东）
向关联人出 市场公允价格
有限公司
公司 租房屋及提 房屋及配套 基础上双方协
（以下简 110 20.09 84.92
供配套附属 附属设施 商
称“昊志
设施
大健
向关联人采
康”） 采购商品 100 4.34 54.99
购商品
深圳市瑞
向关联人出
剑科技有 出售商品 100 - 0.35
售商品 市场公允价格
限公司
基础上双方协
（以下简
向关联人采 商
称“深圳 采购商品 50 - 1.42
购商品
瑞剑”）
向关联人出
广州市昊 出售商品 市场公允价格 100 - -
售商品 昊志大健
志机器人 基础上双方协
向关联人采 康
有限公司 采购商品 商 3 - -
购商品
广州昊志 市场公允价格
向关联人采 昊志大健
传动机械 采购商品 基础上双方协 2 - -
购商品 康
有限公司 商
湖南昊志 市场公允价格
向关联人采 昊志大健
传动机械 采购商品 基础上双方协 5 - 2.21
购商品 康
有限公司 商
（三）上一年度日常关联交易实际发生情况
实际发生额 实际发生额
关联交易内 与预计金额 披露日期
主体 关联交易类别 关联人 际发生金额 额（万 占同类业务
容 差异（万 及索引
（万元） 元）
比例（%） 元）
向关联人出售 昊志影 出售商品、 2025 年 4
公司 0.71 50 0.0008% -49.29
商品 像 授予商标使 月22日在
用权 巨潮资讯
网
向关联人出租
房屋及配套 (www.cni
房屋及提供配 12 50 2.42% -38
附属设施 nfo.com.c
套附属设施
n) 披 露 的
《关于确
向关联人采购 认 2024 年
采购商品 4.51 - 0.009% 4.51
商品 度日常关
联交易及
出售商品、 2025 年 度
向关联人出售
授予商标使 -72.29 26 - -98.29 日常关联
商品
用权 交易预计
向关联人出租 昊志大 的公告》
房屋及配套
房屋及提供配 健康 84.92 120 16.69% -35.08
附属设施
套附属设施
向关联人采购
采购商品 54.99 100 0.11% -45.01
商品
向关联人出售
出售商品 0.35 50 0.0003% -49.65
商品 深圳瑞
向关联人采购 剑
采购商品 1.42 500 0.0027% -498.58
商品
广州市昊
向关联人采购 深圳瑞
志机器人 采购商品 20.95 100 0.92% -79.05
商品 剑
有限公司
湖南昊志
向关联人采购 昊志大
传动机械 采购商品 2.21 2 0.045% 0.21
商品 健康
有限公司
广州昊志
向关联人出售 昊志影
传动机械 出售商品 - 2 - -2
商品 像
有限公司
公司预计的2025年度日常关联交易额度是根据经营需求及市场需
公司董事会对日常关联交易实际发生情况与预计存在 求测算，具有一定的不确定性。公司的关联交易遵循公平、公
较大差异的说明 正、合理的原则，参照市场价格水平协商确定交易价格，不存在
损害公司和股东利益的情况。
公司预计的2025年度日常关联交易额度是根据经营需求及市场需
求测算，具有一定的不确定性。公司的关联交易遵循公平、公
公司独立董事对日常关联交易实际发生情况与预计存
正、合理的原则，参照市场价格水平协商确定交易价格。2025年
在较大差异的说明
已发生的日常关联交易事项公平、合理，没有损害公司和其他非
关联方股东的利益。
注：1、上表所列金额均为不含税金额。
和《公司章程》等相关规定，上述交易均未达到公司董事会审批权限，经公司董事长审批后实施。
二、关联方介绍及关联关系
（一）关联方广州市昊志影像科技有限公司的基本情况
注册地址：广州市黄埔区田园西路 41 号 5 楼
法定代表人：汤秀清
注册资本：20,580.2415 万元
经营范围：医用电子仪器设备的生产（具体生产范围以《医疗器械生产企
业许可证》为准）；医疗诊断、监护及治疗设备制造；医疗实验室设备和器具
制造；许可类医疗器械经营；电子测量仪器制造；光学仪器制造；通用和专用
仪器仪表的元件、器件制造；仪器仪表修理；非许可类医疗器械经营；生物医
疗技术研究；医疗技术研发；医疗技术推广服务；医疗技术咨询、交流服务；
医疗技术转让服务；医疗设备维修；数字医学影像软件的技术开发与技术服务；
医学影像数据传输设备的技术开发与技术服务；医学研究和试验发展；再生医
学抗衰老研究服务；射频识别（RFID）设备制造；射频识别（RFID）设备销售；
射频识别（RFID）设备的研究开发；技术进出口；货物进出口（专营专控商品
除外）。
（二）关联方昊志大健康科技（广东）有限公司的基本情况
注册地址：广州市黄埔区禾丰路 68 号 1 栋 701
法定代表人：肖泳林
注册资本：11,448 万元
经营范围：医学研究和试验发展；技术服务、技术开发、技术咨询、技术
交流、技术转让、技术推广；物联网技术研发；软件开发；专用设备制造（不
含许可类专业设备制造）；专用设备修理；电子专用设备制造；电子专用设备
销售；家用电器制造；家用电器销售；家用电器零配件销售；家用电器研发；
互联网销售（除销售需要许可的商品）；信息咨询服务（不含许可类信息咨询
服务）；国内贸易代理；信息技术咨询服务；电子产品销售；电子、机械设备
维护（不含特种设备）；医疗设备租赁；家居用品制造；家居用品销售；化妆
品批发；化妆品零售；物联网设备制造；物联网设备销售；物联网应用服务；
物联网技术服务；服务消费机器人销售；货物进出口；技术进出口；生活美容
服务。
（三）关联方深圳市瑞剑科技有限公司的基本情况
注册地址：深圳市坪山区坪山街道六联社区坪山大道 2007 号创新广场
A606-10
法定代表人：贺建强
注册资本：600 万元
经营范围：一般经营项目是：数控系统、自动化系统、机器人系统、智能
生产线、机电一体化、原辅材料、仪器仪表、机械设备、五金配件、电子、计
算机、激光、通信、工业软件等技术及产品的开发、研制、销售与技术服务；
国内外贸易，货物及技术进出口。（法律、行政法规、国务院决定规定在登记
前须经批准的项目除外），许可经营项目是：无。
万元。
（四）与上市公司的关联关系
职务，且汤秀清先生通过昊志控股有限公司间接控制昊志影像，同时公司董事、
副总经理、董事会秘书、财务总监肖泳林先生在昊志影像担任董事职务，根据
《深圳证券交易所创业板股票上市规则》7.2.3 条规定，昊志影像属于公司的关
联法人，公司与昊志影像发生的上述交易构成关联交易。
昊志大健康担任执行董事职务，根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》
交易构成关联交易。
董事长汤秀清先生，根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》7.2.3 条规定，
深圳瑞剑属于公司的关联法人，公司与深圳瑞剑发生的上述交易构成关联交易。
（五）履约能力分析
昊志影像、昊志大健康和深圳瑞剑均是依法注册成立、依法存续并持续经
营的公司，不是失信被执行人，不存在履约能力障碍。
三、关联交易主要内容
公司与上述关联方本次发生的日常关联交易为出售商品、授予商标使用权、
出租房屋及提供配套附属设施，以及采购商品。公司与上述关联方在履行上述
日常关联交易的过程中，均根据实际情况签订相关书面合同或订单，在相关书
面合同或订单中均明确约定具体交易价格或定价原则、付款安排和结算方式等
主要条款，公司将严格按照相关书面合同、订单的既定条款行使权利、履行义
务。
四、本次日常关联交易事项对公司的影响
公司确认的 2025 年度日常关联交易和预计的 2026 年度日常关联交易事项
为公司及关联方的实际经营和发展需要，有利于保持公司的持续、健康、稳定
发展。上述日常关联交易遵循公平、公允的市场定价原则，不存在损害上市公
司和全体股东利益的情形，不会对关联人形成依赖，亦不会影响公司独立性。
五、履行的审议程序
（一）董事会审议情况
《关于确认 2025 年度日常关联交易及 2026 年度日常关联交易预计的议案》，
关联董事汤秀清先生和肖泳林先生回避了上述议案的表决，公司董事会以 7 票
赞成、0 票反对、0 票弃权的表决结果通过上述议案的审议，同意公司本次日常
关联交易事项。
（二）审计委员会审议情况
议，审议了《关于确认 2025 年度日常关联交易及 2026 年度日常关联交易预计
的议案》，公司审计委员会认为：公司确认的 2025 年度日常关联交易和预计的
制定的，交易价格按照市场公允价格确定，没有违反公开、公平、公正的原则，
不存在损害公司及全体股东利益的情形，并以 3 票赞成、0 票反对、0 票弃权的
表决结果通过上述议案，同意公司本次日常关联交易事项。
（三）独立董事专门会议审议情况
一次会议，审议了《关于确认 2025 年度日常关联交易及 2026 年度日常关联交
易预计的议案》，公司独立董事认为：公司确认的 2025 年度日常关联交易和预
计的 2026 年度日常关联交易事项均是公司正常的商业行为，符合公司的实际经
营和发展需要，并遵循市场定价的原则，公司的关联交易未对公司的独立运营、
财务状况和经营成果形成不利影响，不存在损害公司及其股东特别是中小股东
利益的情形。
在上述议案的审议过程中，关联董事汤秀清先生、肖泳林先生进行了回避，
审议和表决程序符合法律、法规和规范性文件及《公司章程》等相关规定。因
此，我们一致同意公司本次日常关联交易事项。
六、备查文件
（一）公司第五届董事会第二十一次会议决议。
（二）公司第五届董事会审计委员会 2026 年第一次会议决议。
（三）公司第五届董事会独立董事专门会议 2026 年第一次会议决议。
特此公告。
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