证券代码：688362 证券简称：甬矽电子 公告编号：2026-019
转债代码：118057 转债简称：甬矽转债
甬矽电子（宁波）股份有限公司
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或
者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。
甬矽电子（宁波）股份有限公司（以下简称“公司”）于 2026 年 4 月 19 日召开
第三届董事会第三十次会议，审议通过了《关于变更注册资本、修订<公司章程>并办
理工商变更登记的议案》。该议案尚需提交股东会审议，现将具体事项公告如下：
一、公司注册资本变更情况
公司向不特定对象发行的可转换公司债券“甬矽转债”自 2026 年 1 月 5 日开始转
股。自 2026 年 1 月 5 日至 2026 年 3 月 31 日期间，
“甬矽转债”累计共有人民币 212,000
元已转换为公司股票，累计转股数量为 7,461 股。根据“甬矽转债”转股情况，截至
资本由 41,048.303 万元增加至 41,049.0491 万元。
二、修订《公司章程》情况
由于公司注册资本及总股本发生变更，同时，依据《上市公司治理准则》等相关规
定，结合公司实际情况，公司拟对《甬矽电子（宁波）股份有限公司章程》（以下简称
“《公司章程》”）相关条款进行修订，具体内容如下：
修订前 修订后
第六条 公司注册资本为人民币 第六条 公司注册资本为人民币
第二十一条 公司已发行的股份数 第二十一条 公司已发行的股份数为
为 41,048.303 万股，均为人民币普通股。 41,049.0491 万股，均为人民币普通股。
新增 第一百四十四条 公司董事（不包括
独立董事）和高级管理人员的薪酬由基本
薪酬、绩效薪酬和中长期激励收入等组成，
其中绩效薪酬占比原则上不低于基本薪酬
与绩效薪酬总额的百分之五十。
公司董事（不包括独立董事）和高级
管理人员薪酬应当与市场发展相适应，与
公司经营业绩、个人业绩相匹配，与公司
可持续发展相协调。
新增 第一百四十五条 公司因财务造假等
错报对财务报告进行追溯重述时，应当及
时对董事、高级管理人员绩效薪酬和中长
期激励收入予以重新考核并相应追回超额
发放部分。
公司董事、高级管理人员违反义务给
公司造成损失，或者对财务造假、资金占
用、违规担保等违法违规行为负有过错的，
公司应当根据情节轻重减少、停止支付未
支付的绩效薪酬和中长期激励收入，并对
相关行为发生期间已经支付的绩效薪酬和
中长期激励收入进行全额或部分追回。
除上述修订的条款内容外，《公司章程》的相关条款编号会根据修订情况相应顺
延，其他条款内容不变。上述事项尚需提交公司股东会审议通过后生效，同时，董事会
提请股东会授权公司管理层及其授权人士办理上述涉及的工商变更登记及《公司章程》
备案等相关事宜。上述变更最终以工商登记机关核准的内容为准。修订后的《公司章
程》于同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）予以披露。
特此公告。
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