南通江天化学股份有限公司
《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司信息披露管理
办法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律
监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》《深圳证券交易所上市公司自律
监管指引第 5 号——信息披露事务管理》等法律法规、规范性文件及监管部门的
相关规定和要求，认真履行股东会赋予的职责，并积极规范与落实股东会、董事
会等各项工作。现将 2025 年度公司董事会主要工作汇报如下：
一、2025 年度主要业务及经营情况
的复杂市场环境，公司紧紧围绕“十四五”发展战略，统筹推进战略整合、产能
布局优化、数字化转型等重点工作。公司在完成对三大雅精细化学品（南通）有
限公司（以下简称“三大雅”）的战略收购后，丰富了产品布局，随着高吸水性
树脂（SAP）产品纳入经营体系，公司营收结构发生根本性转变，促使公司形成
工业消费型化学品和民用消费型化学品双轮格局，业务结构与产业布局得到根本
性优化。
额 2,344.37 万元，较上年同期下降 92.46%；经营活动现金净流量全年累计 1.6
亿元，同比增幅达 880%。营收大幅增长的核心驱动因素为完成对三大雅 100%股
权收购后，将高吸水性树脂（SAP）产品纳入经营体系，形成工业消费型化学品
和民用消费型化学品的双轮驱动格局。利润总额同比下降主要受两方面因素影
响：一是多聚甲醛业务受行业新增产能冲击，市场竞争进一步加剧；二是 SAP
业务处于整合初期，面临库存周期与产能释放的阶段性矛盾，销售策略调整导致
产品单价同比下降。经营活动现金净流量大幅增长，主要得益于收购后公司加大
三大雅库存消化力度，加速现金回流。
公司始终将安全生产作为发展生命线，深入开展安全生产治本攻坚行动，全
年组织“安全生产月”、安全知识竞赛、技能培训等活动，员工安全生产教育培
训率达 100%，特种作业人员 100%持证上岗。通过多渠道排查各类安全隐患，实
现 100%整改闭环，全年未发生任何等级安全事故，安全生产形势持续稳定。依
托“智改数转网联”赋能新质生产力，公司完成智能安全帽系统上线，实现现场
作业人员实时定位与风险预警；搭建南区安全生产“五位一体”信息化平台，视
频监控对接至区应急管理局；通过 VPN 零信任系统、堡垒机等设施筑牢网络安全
屏障，安全监管与运营效率得到本质化提升。
二、2025 年董事会工作回顾
民共和国公司法》和《公司章程》等的有关规定，具体情况如下：
（一）董事会召开情况
会议届次 召开时间 会议决议
案》
案》
案》
的议案》
况的专项报告>的议案》
金管理的议案》
薪酬的议案》
第四届董事 2025 年 4 月 的议案》
会第十五次 16 日 12.审议通过《关于申请银行综合授信额度的议案》
会议
估专项意见的议案》
的评估报告》的议案
战略与可持续发展委员会并修订相关工作细则的议
案》
（ESG）报告>的议案》
议案》
第四 届董事 2025 年 5 月 1.审议通过《关于聘任审计部经理的议案》
会第 十六次 23 日
会议
案》
第四 届董事 2025 年 8 月 案》
会第 十七次 22 日 3.审议通过《关于制定及修订公司部分治理制度的议
会议 案》
案》
会的议案》
第四 届董事 2025 年 10 月 董事会非独立董事候选人的议案》
会第 十八次 21 日 3.审议通过《关于公司董事会换届选举暨提名第五届
会议 董事会独立董事候选人的议案》
会的议案》
案》
第五 届董事 2025 年 11 月 委员的议案》
会第 一次会 11 日 3.审议通过《关于聘任公司高级管理人员的议案》
议 4.审议通过《关于聘任公司董事会秘书的议案》
的议案》
第五 届董事 2025 年 12 月 2.审议通过《关于修订<公司章程>并办理工商变更登
会第 二次会 10 日 记的议案》
议 3.审议通过《关于调整公司组织架构的议案》
会的议案》
（二）独立董事履职情况
事管理办法》《公司章程》及《独立董事工作制度》等法律法规、部门规章与公
司制度要求，持续深入了解公司经营管理及发展动态。报告期内，各位独立董事
恪守诚信、勤勉、独立履职原则，凭借专业素养作出独立、客观、公正的专业判
断；积极出席董事会及股东会会议，审慎审议各项议案，依法依规发表独立意见；
主动推动公司内部控制体系建设，围绕经营管理与战略发展提出多项具有建设性
的意见与建议，有效促进公司规范运作与高质量发展，切实维护公司及全体投资
者的合法权益。2025 年度，独立董事对历次董事会会议审议议案及公司其他相
关事项均未提出异议。
（三）董事会各专门委员会履职情况
提名委员会、审计委员会四个专门委员会。各专门委员会立足专业领域，扎实开
展研究论证工作，形成专业、审慎的意见建议，为董事会科学决策提供了坚实支
撑。报告期内，各专门委员会严格遵照相关法律法规及公司制度规范运作，各位
委员勤勉尽责、充分履职行权，持续健全公司治理架构，筑牢公司治理根基。
报告期内，董事会战略与可持续发展委员会共召开 3 次会议，严格按照法律
法规、《公司章程》及《董事会战略与可持续发展委员会工作细则》相关要求，
密切跟踪行业政策导向与市场发展趋势，深入研判行业格局与市场形势，为公司
发展战略落地实施提供了科学合理的决策建议。
审计委员会全年共召开 5 次会议，切实履行监督审议职责，推动公司内部审
计制度有效执行，按期审议公司财务报告，重点围绕年度工作计划、定期报告、
关联交易、控股股东及关联方资金占用等重大事项开展专项审议，强化风险防控
与财务监督。
薪酬与考核委员会召开 2 次会议，依规对高级管理人员薪酬等事项实施监督
管理，持续优化薪酬考核体系，不断提升考核机制的科学性与激励约束的有效性，
为公司稳健运营、可持续及高质量发展提供有力保障。
提名委员会共召开 3 次会议，始终秉持勤勉尽责、审慎严谨原则，对公司董
事、高级管理人员履职情况进行审议评估，严格审查拟任人员任职资格，规范提
名流程，保障公司选人用人工作合规高效。
（四）对股东会决议的执行情况
临时股东会 4 次。报告期内，董事会严格按照法律法规及规范性文件要求勤勉履
职，积极推进并落实股东会各项决议，切实保障公司股东合法权益。
（五）信息披露及投资者关系管理
报告期内，公司严格依据《公司法》《证券法》《深圳证券交易所创业板股
票上市规则》《上市公司信息披露管理办法》等法律法规和相关要求，切实履行
信息披露义务，坚持以真实、准确、完整、及时、公平为原则，通过中国证监会
指定的创业板信息披露网站（巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn）依规披露相关信
息，保障全体投资者平等获取公司信息。
公司高度重视投资者关系管理，以投资者沟通促进公司治理与运作规范化水
平持续提升。报告期内，公司举办 2024 年度网络业绩说明会，与投资者开展线
上交流，增进市场对公司经营发展的全面了解；同时设立专人负责投资者日常沟
通工作，通过接待来访、接听咨询电话、及时回复深交所“互动易”平台提问等
多种渠道，积极开展资本市场互动，切实维护信息披露公开、公平、公正。
三、2026 年董事会工作重点
强化 SAP 产业链配套总体方向，统筹发展，重点抓好以下工作：
（一）锚定“十五五”开局，深化战略布局与产业协同
统筹推进“十五五”规划落地实施，以延链补链强链、对外合作、开放创新
完善产业生态布局。推动市场提质增效，加大新品研发与市场推广，重点开拓南
美、东南亚、非洲等新兴市场，攻坚日韩高端市场，扩大海外业务规模。统筹各
厂区协同运营，优化供应链与物流保供体系，持续降本增效，提升整体运营效率。
（二）攻坚重点项目与技术创新，夯实核心竞争优势
全力推进年产 6 万吨精丙烯酸项目建设，严控全流程质量与进度，夯实产业
链延伸基础。聚焦核心技术升级，加强 SAP 产品、三嗪等产品的关键技术研发，
加快三大雅降本增效措施落地，积极参与国家标准制定，树立行业技术标杆。深
化智改数转网联建设，落地生产报警管理、安全 AI、大数据管理平台等数字化
应用，以数字化赋能生产经营与管理决策。
（三）深化投资者关系管理，持续提升投资者服务与维护质效。建立常态化
沟通机制，畅通与投资者、研究机构的信息交流渠道，强化良性互动与价值传递，
严格遵循公开、公平、公正原则，切实维护全体投资者合法权益，重点保障中小
投资者的知情权与参与权。
南通江天化学股份有限公司董事会
董事长：朱 辉
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