山东弘宇精机股份有限公司 2025年度董事会工作报告
山东弘宇精机股份有限公司
《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》
《公司章程》
《董事会议事规则》等相关法律法规、规范性文件及公司制度的规定，紧紧围绕公司发展
战略和年度经营目标，切实履行董事会职责，严格执行股东会各项决议，坚定信心、勤勉
尽责、规范运作、科学决策，有效维护了公司和股东特别是中小股东的合法权益。现将公
司董事会 2025 年度工作情况报告如下：
一、报告期内公司经营情况
全球化布局、产业链协同”战略主线，积极推进各项经营计划的实施：
在技术创新方面，公司持续加大研发投入，重点推进了电控液压提升系统、高精度
传感集成、高端液压多路阀等关键技术的攻关与产业化应用。电控提升器系列产品持续开
展新增客户配套以及终端后市场双向推广；高端液压多路阀产品完成重点客户产品定型，
持续开展市场推广。
在产能建设方面，募集资金投资项目“智能铸造车间建设及改造项目”按计划推进，
新项目生产线将先进技术与现代化机械设备相结合、数字化与生产管理相结合，通过数字
化传感器技术实现铸造各阶段的自感知、自决策和自执行，为未来业务横向延伸提供产能
与技术支撑。
在国际市场拓展方面，公司积极响应行业“走出去”趋势，跟随主机厂出海步伐，
加大海外市场拓展力度，寻求出口业务较快增长。
报告期内，公司期末资产总额为 74,577.19 万元；负债总额为 14,925.73 万元；实现
营业收入 29,965.04 万元；归属于母公司股东的净利润 1,035.08 万元。
二、报告期内董事会依法履职情况
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利润分配、募集资金、续聘审计机构、制度修订、董事会换届选举等议案共计 67 项，全
体董事恪尽职守、勤勉尽责，按时出席各项会议，所有议案均全票审议通过，无一次缺席、
反对、弃权情况。同时，独立董事充分发挥各自专业领域的优势，在公司财务管理、内控
建设、行业发展等方面提出了专业化建议，不断提升公司治理效能和科学决策水平，切实
维护了股东权益，保证了董事会的规范、高效运作和审慎、科学决策。
网络投票相结合的方式进行表决，并对中小投资者的表决进行单独计票，确保了投资者的
知情权、参与权和决策权。公司董事会严格贯彻股东会审议通过的各项决议并得到有效实
施，切实维护了公司及全体股东的利益。
公司董事会下设审计委员会、提名委员会、薪酬与考核委员会、战略委员会四个专
门委员会。各委员会严格按照《上市公司治理准则》、《公司章程》和董事会各专门委员
会工作细则规定的职权范围运作，充分发挥专业领域特长和经验，切实履行职责，协助董
事会对审议事项提供专业意见，为董事会科学决策提供保障，为公司发展提供专业建议，
开展了卓有成效的工作，持续促进公司治理水平的提升。
露义务，在《中国证券报》《证券时报》《上海证券报》《证券日报》及巨潮资讯网等指
定信息披露媒体，真实、准确、完整、及时地发布定期报告和临时报告等相关公告，公平、
公正、公开地向投资者披露信息。公司信息披露不存在在规定时间内披露而未披露公告的
情况；不存在未在规定时间内完成定期报告披露的情况；不存在虚假记载、误导性陈述或
重大遗漏，保证了所披露信息的真实性、准确性、完整性。
理工作，协调与证券监管机构、股东及实际控制人、保荐人、证券服务机构、媒体等之间
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信息沟通，采用多渠道、多平台、多方式开展投资者关系管理工作。通过网上说明会、深
圳证券交易所上市公司投资者关系互动平台、专线电话、专线传真、专用邮箱等加强与投
资者的联系和沟通,切实做好未公开信息的保密工作；通过及时回复投资者提问、提供股
东会网络投票服务等，促进了公司与投资者之间的良性互动关系，投资者整体评价较高，
有效地增进了投资者与公司的交流，为公司树立健康、规范、透明的公众形象打下了坚实
的基础，加强了投资者对公司的了解，提高了投资者对公司管理能力和水平的认可程度，
增强了投资者对公司未来发展的信心。
市规则》等法律法规和中国证监会、深圳证券交易所等监管部门的要求，结合自身实际情
况，规范公司治理、科学经营管理，以公平、公正、公开的信息披露原则、良好互动的投
资者关系、严格有效的内部控制和风险控制体系，不断完善公司治理结构，保障全体股东
与公司利益最大化。报告期内，结合相关法律法规的新要求和公司经营发展的需要，董事
会修订完善了公司相关制度，确保各项工作有章可循、有据可查，促进公司法人治理和内
控体系更加规范、健全。
鉴于公司第四届董事会任期届满，公司于2025年12月09日召开职工代表大会选举产生
了第五届董事会职工代表董事；于2025年12月26日召开2025年第二次临时股东会，会议选
举产生了公司第五届董事会。公司董事会中兼任高级管理人员以及由职工代表担任的董事
人数总计不超过公司董事总数的二分之一。独立董事的任职资格和独立性已经深圳证券交
易所审核无异议，符合《公司法》《公司章程》等有关规定。
参加培训，同时公司也根据实际情况安排了相应的内部学习，进一步推动公司规范运作，
提升公司治理水平。全体董事、高级管理人员及其他相关知情人员能够在定期报告及重大
事项等对外披露的窗口期、敏感期严格执行保密义务，不存在内幕交易违规行为。
三、2026 年董事会工作重点
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战略，科学高效决策重大事项，以高度的责任感和使命感，力争实现 2026 年度各项经营
既定指标，实现全体股东和公司利益最大化。
（一）董事会日常工作情况
项决议，在股东会的授权范围内进行科学、合理的决策，在稳步发展的基础上进一步指导
企业加强内部控制，全面完善法人治理结构，对经理层工作进行及时有效的检查与督导，
以实际行动全力支持公司各项工作，推进公司规范化运作水平更上一个新的台阶。
续认真贯彻管理部门保护投资者的要求，在信息披露合规的前提下，积极与投资者互动交
流，通过接听投资者电话、回复投资者邮箱、互动易平台、股东会、业绩说明会、接待现
场调研、参观等多种渠道和方式，为投资者提供更好地了解公司发展战略、目标及实施路
径的渠道，传递公司愿景及与投资者共谋发展的经营理念，从而坚定投资者信心，切实保
护投资者尤其是中小投资者的切身利益。
四、公司发展战略规划
战略定力，以客户为中心，以利润为导向，狠抓产品质量与安全生产，深化降本增效，强
化技术创新与人才驱动，全面提升公司核心竞争力。以更大的决心和勇气，推动公司实现
高质量发展。
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