证券代码：600071 证券简称：凤凰光学 公告编号：2026-009
凤凰光学股份有限公司
关于 2025 年度日常关联交易完成情况和
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
重要内容提示：
是否需要提交股东大会审议：否
是否对关联方形成较大的依赖：否
一、日常关联交易基本情况
（一）日常关联交易履行的审议程序
事会第十四次会议以票 6 同意、0 票弃权、0 票反对审议通过了《公司 2026 年度
日常关联交易预计的议案》，详情见公司于 2025 年 12 月 6 日在上海证券交易所
网站披露的《关于 2026 年日常关联交易预计的公告》，该议案已经 2025 年第三
次临时股东会审议通过。
关联交易议案时，关联董事陈宗年先生、徐立兴先生、王俊先生回避表决，其他
公司 2026 年第一次独立董事专门会议审议通过了《关于公司 2025 年度关联
交易执行情况和 2026 年度关联交易预计情况的议案》，对上述议案发表了一致
同意的审核意见。独立董事认为：公司 2025 年度日常关联交易发生额未超出预
计总金额。2026 年度预计日常关联交易事项具有确实必要性，遵循公平、公正、
公允的原则，决策程序合法规范，不会影响公司的独立性，没有损害公司及非关
联股东的利益。
（二）2025 年度日常关联交易实际发生额及年初预计情况
单位：万元
预计金额与实际
关联交易类别 关联人 发生金额差异较
预计金额 实际发生金额
大的原因
向关联人购买 中国电子科技集团有
原材料及商品 限公司及下属子公司
向关联方资金 中国电子科技集团有
拆借 限公司及下属子公司
向关联方支付 中国电子科技集团有
利息 限公司及下属子公司
向关联方购买 中国电子科技集团有 向关联方业务需
燃料和动力 限公司及下属子公司 求减少
接受关联人提 中国电子科技集团有
供的劳务 限公司及下属子公司
接受关联人提 中国电子科技集团有
供的租赁服务 限公司及下属子公司
向关联人销售 中国电子科技集团有
燃料和动力 限公司及下属子公司
向关联人提供 中国电子科技集团有
劳务 限公司及下属子公司
向关联人销售 中国电子科技集团有
产品、商品 限公司及下属子公司
向关联人提供 中国电子科技集团有
租赁服务 限公司及下属子公司
在关联人的财 中国电子科技财务有 新增额度尚未使
务公司贷款 限公司 用
合计 82,555.00 70,710.85
（三）2026 年日常关联交易预计金额和类别
单位：万元
本次预
计金额
占同
占同 2026 年 1-3 2025 年度 与上年
类业
关联交 2026 年 类业 月与关联 实际发
关联人 人累计已 实际发生金 务比
易类别 预计金额 务比 发生的交 生金额
额 例
例（%） 易金额 差异较
（％）
大的原
因
中国电子
向关联
科技集团 预计业
人购买
有限公司 200.00 0.19 20.33 870.26 0.84 务量减
原材料 少
及下属子
及商品
公司
中国电子
向关联 科技集团
方资金 有限公司 10,000.00 19.23 10,000.00 10,000.00 14.94
拆借 及下属子
公司
中国电子
向关联 科技集团
方支付 有限公司 1,200.00 64.65 255.79 982.84 48.56
利息 及下属子
公司
中国电子
向关联
科技集团 预计业
方购买
有限公司 3,000.00 75.76 549.56 2,570.36 68.21 务量增
燃料和
及下属子 加
动力
公司
接受关 中国电子
联人提 科技集团
供的劳 有限公司
务 及下属子
公司
中国电子
接受关
科技集团
联人提
有限公司 700.00 32.65 134.60 611.65 66.15
供的租
及下属子
赁服务
公司
中国电子
向关联
科技集团
人销售
有限公司 10.00 20.00 1.54 6.75 13.00
燃料和
及下属子
动力
公司
中国电子
向关联 科技集团
人提供 有限公司 400.00 80.00 0.60 350.53 63.61
劳务 及下属子
公司
中国电子
向关联
科技集团 预计销
人销售
有限公司 30,000.00 17.86 5,478.19 28,580.23 19.76 售订单
产品、商
及下属子 增加
品
公司
中国电子
向关联
科技集团
人提供
有限公司 30.00 48.39 2.12 10.56 2.12
租赁服
及下属子
务
公司
在关联 向关联
中国电子
人的财 方融资
科技财务 30,000.00 57.69 27,948.71 26,000.00 38.84
务公司 需求增
有限公司
贷款 加
合计 76,440.00 44,546.87 70,710.85
《公司 2026 年度日常关联交易预计的议案》已经公司于召开的 2025 年第三
次临时股东会审议通过。截至目前，公司关于 2026 年度日常关联交易的预计情
况未作调整。
二、关联方介绍和关联关系
（一）中国电子科技集团有限公司
成立时间：2002 年 2 月
注册资本：2000000 万元
注册地：北京市
法定代表人：王海波
经营范围：承担军事电子装备与系统集成、武器平台电子装备、军用软件和
电子基础产品的研制、生产；国防电子信息基础设施与保障条件的建设；承担国
家重大电子信息系统工程建设；民用电子信息软件、材料、元器件、整机和系统
集成及相关共性技术的科研、开发、生产、销售；自营和代理各类商品及技术的
进出口业务（国家限定公司经营或禁止进出口的商品及技术除外）；经营进料加
工和“三来一补”业务；经营对销贸易和转口贸易；实业投资；资产管理；从事
电子商务信息服务；组织本行业内企业的出国（境）参会、办展。（市场主体依
法自主选择经营项目，开展经营活动；依法须经批准的项目，经相关部门批准后
依批准的内容开展经营活动；不得从事国家和本市产业政策禁止和限制类项目的
经营活动。）
（二）中国电子科技财务有限公司
成立时间：2012 年 12 月
注册资本：580,000 万元
注册地：北京市
法定代表人：杨志军
经营范围包括：经营以下本外币业务：对成员单位办理财务和融资顾问、信
用鉴证及相关的咨询、代理业务；协助成员单位实现交易款项的收付；办理成员
单位之间的委托贷款；对成员单位办理票据承兑与贴现；办理成员单位之间的内
部转账结算及相应的结算、清算方案设计；吸收成员单位的存款；对成员单位办
理贷款；从事同业拆借；承销成员单位的企业债券；有价证券投资；成员单位产
品的消费信贷、买方信贷。（市场主体依法自主选择经营项目，开展经营活动；
依法须经批准的项目，经相关部门批准后依批准的内容开展经营活动；不得从事
国家和本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动。）
（三）中电海康集团有限公司
成立时间：2002 年 11 月
注册资本：84,500 万（元）
注册地：浙江省杭州市余杭区
法定代表人：陈宗年
经营范围包括：实业投资，环保产品、网络产品、智能化产品、电子产品的
研究开发、技术转让、技术服务、生产及销售，商务咨询服务，自有房屋租赁，
从事进出口业务。
（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）
三、关联交易主要内容和定价政策
公司与上述关联方发生的关联交易遵循公平、公正、公开的原则，交易价格
完全比照市场价格执行。
四、关联交易目的和对上市公司的影响
公司发生的日常关联交易是为了满足公司生产经营的需要，符合公司实际情
况，有利于公司发展，不存在损害公司利益的情形，不会对公司财务状况、经营
成果造成重大不利影响，也不会影响公司独立性。
特此公告。
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