证券代码：300158 证券简称：振东制药 公告编号：2026-016
山西振东制药股份有限公司
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，
没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、日常关联交易基本情况
（一）日常关联交易履行的审议程序
山西振东制药股份有限公司（以下简称“公司”或“振东制药”）于
于 2026 年度预计日常关联交易的议案》，关联董事李昆先生、李静
女士回避表决，出席会议的非关联董事一致表决通过；董事会同意：
（1）公司结合 2025 年度实际发生的关联交易情况及 2026 年公司预
计拟开展日常业务的实际需求，拟定 2026 年度日常关联交易的预计
额度为 23,450 万元；（2）授权的有效期为股东会审议通过本议案之
日起 12 个月或至 2026 年年度董事会或股东会（视届时审批权限）审
议通过 2027 年度日常关联交易预计额度之日止（以孰短者为准）。
本事项尚需提交公司股东会审议，关联股东需回避表决。
（二）日常关联交易概述
公司日常关联交易事项主要事项为商品采购、工程建设、装修服
务、线上推广服务等事项。2026 年关联交易预计总金额为 23,450 万
元。关联方主要有山西振东健康产业集团有限公司（以下简称“振东
集团”）、山西振东五和医养堂股份有限公司（以下简称“五和医养堂”）、
北京振东健康电子商务有限公司（以下简称“北京电商”）、山西振东
五和养生酒有限公司（以下简称“五和养生酒”）、山西振东健康护理
科技股份有限公司（以下简称“振东康护”）、山西振东建筑工程有限
公司（以下简称“振东建筑”）、山西省仁爱天使公益基金会（以下简
称“仁爱天使基金”）、北京道地良品技术发展有限公司（以下简称“道
地良品”）。
截至 2025 年 12 月 31 日，公司发生关联交易合计金额 19,247.86
万元。
（三）预计日常关联交易类别和金额
单位：万元
截至
合同签
关联 2026 年 3
关联交易 订金额 上年发生
关联交易
关联人 交易 月 31 日
类别 或预计 金额
定价原则
内容 已发生金
金额
额
振东集团及下
商品 参照市场价 200 43.75 152.15
属公司
向关联人采 五和医养堂 商品 参照市场价 1,600 208.33 1,300.83
购商品 五和养生酒 商品 参照市场价 1,000 144.83 697.33
振东康护 商品 参照市场价 1,300 234.09 1,182.45
小计 4,100 631.00 3,332.76
接受关联方 振东建筑 工程 参照市场价 9,300 1,616.81 8,333.98
提供服务 北京电商 服务 参照市场价 8,700 1,742.00 6,625.31
振东集团及下
服务 参照市场价 100 - 97.43
属公司
小计 18,100 3,358.81 15,056.72
振东集团及下
向关联人承 房屋 参照市场价 400 92.34 444.50
属公司
租房屋
小计 400 92.34 444.50
振东集团及其
商品 参照市场价 100 36.66 95.46
下属公司
向关联人销
五和医养堂 商品 参照市场价 100 19.87 73.59
售商品
北京电商 药材 参照市场价 250 0.22 23.52
小计 450 56.75 192.57
向关联方捐 仁爱天使基金 捐赠 400 12.33 221.31
赠 小计 400 12.33 221.31
合计 23,450 4,151.23 19,247.86
注：1、上述金额均为含税金额。
因此公司在预计 2026 年日常关联交易时采用简化披露的方式。
（四）2025 年日常关联交易实际发生情况
单位：万元
实际发生 实际发生
关联 关联
实际发生 预计金 额占同类 额与预计 披露日期
交易 关联人 交易
金额 额 业务比例 金额差异 及索引
类别 内容
（％） （%）
振东集团及
向关 商品 2,029.92 2,800 37.51 -27.50
下属公司
联人
五和医养堂 商品 1,300.83 3,000 22.74 -56.64
采购
北京电商 商品 2.02 200 0.04 -98.99
商品
小计 3,332.76 6,000
接受 振东建筑 工程 8333.98 9,000 57.58 -7.40
关联 北京电商 服务 6625.31 8,500 57.33 -22.06
方提
道地良品 服务 57.93 80 0.53 -27.59
供服
务 小计 15,017.22 17,580
向关 振东集团及
房屋 444.50 600 18.23 -25.92
联人 下属公司
承租
小计 444.50 600
房屋
向关 振东集团及
商品 95.46 200 4.52 -52.27
联人 其下属公司
销售 五和医养堂 商品 73.59 100 0.7 -26.41
商品 北京电商 药材 23.52 100 0.87 -76.48
小计 192.57 400
向关 振东集团及
体检 39.50 0.64
联方 其下属公司
提供
服务
小计 39.50
向关 仁爱天使基
捐赠 221.31 400 35.18 -44.67
联方 金
捐赠 小计 221.31 400
合计 19,247.86 24,980
上述 2025 年日常关联交易实际发生额与预计金额差异原
公司董事会对日常关联交易实 因主要系：公司在日常运营过程中，根据市场实际需求与
际发生情况与预计存在较大差 变化情况适时调整采购及销售的策略、渠道等，同时鉴于
异的说明（如适用） 日常性交易发生具有持续性，主要以实际发生额进行结
算，因此预计数据存在一定不确定性。
关联交易的发生是公司业务特点和业务发展的需要，关联
交易符合相关法律法规及制度的规定，交易行为是在公平
原则下合理进行，有利于公司的发展，没有损害本公司及
股东的利益。上述 2025 年日常关联交易实际发生额与预
公司独立董事对日常关联交易
计金额差异原因主要系：公司在日常运营过程中，根据市
实际发生情况与预计存在较大
场实际需求与变化情况适时调整采购及销售的策略、渠道
差异的说明（如适用）
等，具有其合理性，交易行为是在公平原则下合理进行，
有利于公司的发展，没有损害本公司及股东的利益。关联
交易对公司独立性没有影响，公司业务不会因此类交易的
发生而对关联人形成依赖或被其控制。
注：1、上述金额均为含税金额。
因此公司在预计 2025 年日常关联交易时采用简化披露的方式。
二、关联人介绍和关联关系
振东集团为公司控股股东，该关联人符合《深圳证券交易所创业
板股票上市规则（2025 年修订）》第 7.2.3 条第一款规定的关联关系，
其注册地为山西省长治市上党区光明南路振东科技园，法定代表人为
李安平，注册资本为 10,000 万元，振东集团为依法注册成立、依法
存续且经营正常的企业，资信良好，具备履约能力，在日常交易中能
够履行合同约定。经营范围为：建材经销、汽车修理、汽车配件批零、
钢材经销、管道水管安装；成品油、润滑油、农副产品深加工、印刷
饮食服务、副食批发、钢材房屋装修。
年实现主营业务收入 3,181.71 万元，净利润 405.97 万元。
五和医养堂为公司控股股东振东集团的控股子公司，该关联人符
合《深圳证券交易所创业板股票上市规则（2025 年修订）》第 7.2.3
条第二款规定的关联关系，其注册地为山西省长治市上党区光明路振
东科技园，法定代表人为李艳，注册资本为 10,000 万元，五和医养
堂为依法注册成立、依法存续且经营正常的企业，资信良好，具备履
约能力，在日常交易中能够履行合同约定。经营范围为：一般项目：
工程和技术研究和试验发展；技术服务、技术开发、技术咨询、技术
交流、技术转让、技术推广；食品销售（仅销售预包装食品）；食品
互联网销售（仅销售预包装食品）；日用品销售；日用品批发；日用
百货销售；中药材种植；谷物销售；谷物种植；农副产品销售；互联
网销售（除销售需要许可的商品）；特殊医学用途配方食品销售；保
健食品（预包装）销售；货物进出口；技术进出口；劳务服务（不含
劳务派遣）；食品用塑料包装容器工具制品销售。许可项目：食品生
产；食品销售；食品互联网销售；特殊医学用途配方食品生产；保健
食品生产；粮食加工食品生产；药品零售；茶叶制品生产；饮料生产；
道路货物运输（不含危险货物）；烟草制品零售；酒制品生产；酒类
经营；食品用塑料包装容器工具制品生产。
主营业务收入 7,358 万元，净利润 255 万元。
北京电商为公司董事长李昆先生实际控股，该关联人符合《深圳
证券交易所创业板股票上市规则（2025 年修订）》第 7.2.3 条第三款
规定的关联关系，其注册地为北京市海淀区上地创业路 18 号 1 幢 4
层 A406 室，法定代表人为梁堃钰，注册资本为 500 万元，北京电商
为依法注册成立、依法存续且经营正常的企业，资信良好，具备履约
能力，在日常交易中能够履行合同约定。经营范围为：技术服务、技
术开发、技术转让、技术咨询；日用品销售。
主营业务收入 9,591 万元，净利润-516 万元。
振东建筑为公司控股股东振东集团的全资子公司，该关联人符合
《深圳证券交易所创业板股票上市规则（2025 年修订）》第 7.2.3 条
第二款规定的关联关系，其注册地为长治县城政东路 058 号，法定代
表人为金安祥，注册资本为 5,000 万元，振东建筑为依法注册成立、
依法存续且经营正常的企业，资信良好，具备履约能力，在日常交易
中能够履行合同约定。经营范围为：建设工程施工；建设工程设计；
住宅室内装饰装修；施工专业作业；电气安装服务；文物保护工程施
工；建筑劳务分包；建筑物拆除作业（爆破作业除外）。
营业务收入 15,674 万元，净利润 105 万元。
五和养生酒为公司控股股东振东集团的控股子公司，该关联人符
合《深圳证券交易所创业板股票上市规则（2025 年修订）》第 7.2.3
条第二款规定的关联关系，其注册地为山西省长治市上党区光明路振
东科技园，法定代表人为常晋瑜，注册资本为 1,000 万元，五和养生
酒为依法注册成立、依法存续且经营正常的企业，资信良好，具备履
约能力，在日常交易中能够履行合同约定。经营范围为：酒制品生产；
特殊医学用途配方食品生产；食品生产；食品销售；食品互联网销售；
酒类经营；饮料生产。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方
可开展经营活动，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）
一般项目：保健食品（预包装）销售；特殊医学用途配方食品销售；
技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；
食品进出口；食品销售（仅销售预包装食品）；食品互联网销售（仅
销售预包装食品）。（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自
主开展经营活动）。
业务收入 2,033 万元，净利润-75 万元。
振东康护为公司控股股东振东集团的全资子公司，该关联人符合
《深圳证券交易所创业板股票上市规则（2025 年修订）》第 7.2.3 条
第二款规定的关联关系，其注册地为山西省长治市上党经济技术开发
区光明南路振东科技园，法定代表人为卢子睿，注册资本为 1,397 万
元，振东康护为依法注册成立、依法存续且经营正常的企业，资信良
好，具备履约能力，在日常交易中能够履行合同约定。经营范围为许
可项目：食品销售（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开
展经营活动，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）一
般项目：化妆品零售；化妆品批发；日用化学产品销售；卫生用品和
一次性使用医疗用品销售等（除依法须经批准的项目外，凭营业执照
依法自主开展经营活动）。
营业务收入 2,846 万元，净利润 692 万元。
仁爱天使基金是由公司控股股东振东集团参与发起的公募基金
会，该关联人符合《深圳证券交易所创业板股票上市规则（2025 年
修订）》第 7.2.3 条第二款规定的关联关系，其注册地为山西省长治
市上党区光明南路振东科技园 088 号，法定代表人为王哲宇，注册资
本为 1,000 万元，仁爱天使基金为依法注册成立、依法存续且经营正
常的社会组织，资信良好，具备履约能力，在日常交易中能够履行合
同约定。经营范围为：乡村振兴、医疗救助、助老助残及教育支持项
目；资助医疗相关的科研、知识普及、学术交流、教育培训等公益项
目；资助自然灾害、事故灾难和公共卫生事件等突发事件造成的损害；
及其他公益项目。
实现捐赠收入 2,925.27 万元，净资产变动额为 906.46 万元。
道地良品，该关联人符合《深圳证券交易所创业板股票上市规则
（2025 年修订）》第 7.2.3 条第三款规定的关联关系，其注册地为北
京市海淀区上地创业路 18 号 1 幢 4 层 A403 室，法定代表人为王玉
杰，李艳持有 40.8%股份，坤程永为科技发展集团有限公司持有
计算机系统集成、信息科技领域内的技术咨询、技术咨询、技术服务、
技术开发、技术转让、软件开发、计算机软（硬）件研发与销售、基
础软件服务、应用软件服务、软件开发、软件咨询、销售自行开发的
产品、计算机、软件及辅助设备（企业依法自主选择经营项目，开展
经营活动；依法须经批准的项目，经相关部门批准后依批准的内容开
展经营活动。
实现主营业务收入 821.13 万元，净利润 58.75 万元。
三、关联交易主要内容
公司向振东集团及下属公司采购车辆使用油、住宿餐饮、药茶、
功能性食品、洗护用品、建筑安装等服务。
公司向五和医养堂采购商品，主要为五系列产品、食用油及功能
性食品等。
北京电商在产品线上推广领域具有较强的专业优势，公司接受北
京电商提供的推广服务，主要为米诺地尔擦剂等产品的线上推广服务。
振东建筑向公司提供建筑安装服务。
公司主要向五和养生酒采购养生酒等福利用酒。
公司主要向振东康护采购洗护用品等福利产品。
公司主要向仁爱天使基金进行公益捐赠。
公司主要接受道地良品提供技术服务。
公司与振东集团及其下属公司、五和医养堂、北京电商、振东建
筑、五和养生酒、振东康护、仁爱天使基金、道地良品等公司之间的
关联交易遵循有偿、公平、自愿的商业原则，关联交易的价格不偏离
市场独立第三方提供同类产品或服务的价格。
四、关联交易目的和对上市公司的影响
公司与振东集团及其下属公司、五和医养堂、北京电商、振东建
筑、五和养生酒、振东康护、仁爱天使基金、道地良品之间的关联交
易是基于正常的经营业务往来，上述日常关联交易持续发生，有利于
根据各方的资源优势合理配置资源及提高生产效率，符合公司的经营
发展需要。
上述关联交易均由交易双方根据自愿、平等、互利的原则进行，
关联交易定价公允，不存在损害上市公司利益的情形，对公司本期及
未来财务状况、经营成果无不利影响，不会对公司的独立性产生影响。
五、独立董事专门会议审核意见
公司第六届董事会独立董事专门会议 2026 年第一次会议审议通
过《关于 2026 年度预计日常关联交易的议案》（3 票同意、0 票反对、
往来需要，有利于发挥各方优势，交易定价及结算原则参照市场可比
价格及行业标准及惯例协商确定，不影响公司运营的独立性，不存在
损害公司及股东特别是中小股东利益的情况。独立董事一致同意将上
述议案提交公司董事会审议，关联董事需回避表决。
六、备查文件
特此公告。
山西振东制药股份有限公司董事会
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