证券代码：300801 证券简称：泰和科技 公告编号：2026-008
山东泰和科技股份有限公司
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有
虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
山东泰和科技股份有限公司（以下简称“公司”）董事会今日收到内审部负
责人徐德芝女士提交的书面辞职报告。徐德芝女士因工作需要，申请辞去公司内
审部负责人职务，辞去职务后仍在公司担任其他职务。徐德芝女士原定任期至第
四届董事会届满之日止。徐德芝女士辞去内审部负责人职务的书面报告自送达公
司董事会之日起即生效。徐德芝女士的工作将会进行妥善交接，其辞去内审部负
责人职务后不影响公司相关工作的正常运行。
截至本公告披露日，徐德芝女士未直接持有公司股份，通过 2024 年员工持
股计划认购公司股份 20,000 股。徐德芝女士不存在应履行而未履行的承诺事项。
公司于 2026 年 4 月 10 日召开了第四届十一次审计委员会会议，于 2026 年
负责人的议案》。拟聘任颜秀女士（简历如下）为公司内审部负责人，任期自董
事会决议作出之日起至第四届董事会届满时止。
特此公告。
山东泰和科技股份有限公司董事会
附件：
颜秀女士：中国国籍，无境外永久居留权，1985 年出生，本科学历。2015
年 4 月至今就职于泰和科技，2020 年 4 月至 2024 年 2 月任公司财务经理，2024
年 2 月至 2025 年 8 月任公司财务总监。
截至本公告披露日，颜秀女士未直接持有公司股份，通过 2024 年员工持股
计划认购公司股份 50,000 股，与公司持股 5%以上股东、控股股东、实际控制人、
公司其他董事、高级管理人员不存在关联关系；最近五年未在其他机构担任董事、
监事、高级管理人员；不存在受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易
所纪律处分的情形，未因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国
证监会立案调查，不存在《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创
业板上市公司规范运作》第 3.2.3 条、3.2.4 条所规定的情形；不属于失信被执行
人。
首页
微信公众号
证券之星APP
