山东泰和科技股份有限公司
董事会严格按照相关法律法规以及《公司章程》《董事会议事规则》的相关规定，
勤勉尽责履行职责和义务，有效执行股东会的各项决议，积极开展工作，切实维
护公司利益，保障公司规范运作。现将董事会 2025 年度的主要工作报告如下：
一、2025 年公司经营情况
现归属于上市公司股东的净利润 7,486.18 万元，同比下降 37.91%。
二、董事会日常工作的开展情况
事会的人数及人员构成符合法律、法规和《公司章程》的规定。2025 年，公司
共召开了 9 次董事会，除《关于 2024 年度公司董事、监事及高级管理人员薪酬
的议案》全体董事回避表决外，审议议案均通过，董事会的通知、召集、议事程
序、表决方式及决议内容均严格按照相关法律法规及《董事会议事规则》的要求
规范运作。董事会具体召开情况如下：
序号 会议届次 召开时间 审议事项
第四届董事会第十次
会议 5、《关于公司 2024 年年度利润分配方案的议案》
案》
责情况的议案》
第四届董事会第十一
次会议
第四届董事会第十二 3、《关于修订<董事会议事规则>的议案》
次会议
第四届董事会第十三
次会议
管理办法>的议案》
第四届董事会第十四
次会议 2、《关于聘任财务总监、董事会秘书的议案》
第四届董事会第十五 2025.9.26 1、《关于对外提供委托贷款的议案》
次会议
第四届董事会第十六 2025.10.20 1、《关于公司<2025 年第三季度报告>全文的议案》
次会议
第四届董事会第十七 2025.11.17
次会议 3、《关于修订<董事、高级管理人员薪酬管理制度>的议案》
第四届董事会第十八 2025.12.12 1、《关于聘任公司总经理并担任法定代表人的议案》
次会议
章程》的规定，严格在股东会授权的范围内进行决策，认真履行董事会职责，逐
项落实股东会决议的内容。股东会审议的具体议案情况如下：
序号 会议届次 召开时间 审议事项
案》
《关于 2024 年度公司董事、监事及高级管理人员薪酬的议案》
东会
东会 2、《关于修订公司内部治理制度的议案》
东会 2、《关于修订<董事、高级管理人员薪酬管理制度>的议案》
公司董事会设立审计委员会、薪酬与考核委员会、提名委员会、战略委员会
四个专门委员会，各委员会严格依据《公司法》《公司章程》等规章制度及公司
《审计委员会议事规则》《薪酬与考核委员会议事规则》《提名委员会议事规则》
及《战略委员会议事规则》设定的职权范围运作，为董事会的决策提供专业的意
见，确保董事会对经营层的有效监督。
根据《上市公司独立董事管理办法》等相关法律法规和《公司章程》《董事
会议事规则》《独立董事制度》的要求，独立董事姜宏青在公司现场工作时间为
公司经营情况，履行义务、行使权利，认真审议董事会的各项议案，在涉及公司
重大事项方面均充分表达意见。2025 年，独立董事召开了 1 次独立董事专门会
议，充分发挥了独立董事作用，为董事会的决策提供了有效保障。独立董事专门
会议审议通过的具体议案情况如下：
序
会议届次 召开时间 审议事项
号
第四届董事会独立董事
专门会议第五次会议
三、2026 年董事会工作规划
提高会议效率，进一步提升公司规范化治理水平，具体体现在：一是通过对照资
本市场最新修订的法律法规、规章制度健全内控体系，不断完善和提升董事会及
管理层合法运作和科学决策程序；二是高度重视并积极组织公司董事、高级管理
人员参加监管部门组织的业务知识培训，不断提高董事、高级管理人员的履职能
力；三是做好公司内部规范运作培训，不断加强公司各部门及相关管理人员有关
上市公司治理的合规意识与风险责任意识，切实提升公司的规范运作水平。
作，确保公司信息披露内容的真实、准确、完整，让投资者及时、全面地了解公
司经营成果、财务状况、重大事项及风险因素等重要信息。
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