证券代码：688088 证券简称：虹软科技 公告编号：临 2026-004
虹软科技股份有限公司
关于董事、高级管理人员 2025 年度薪酬确认及 2026
年度薪酬方案的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。
虹软科技股份有限公司（以下简称公司）根据《上市公司治理准则》《公司
章程》及公司《董事会薪酬与考核委员会议事规则》等相关规定，于 2026 年 4
月 17 日召开第三届董事会第八次会议，逐项审议通过了《关于独立董事 2025
年度薪酬确认及 2026 年度薪酬方案的议案》《关于非独立董事 2025 年度薪酬确
认及 2026 年度薪酬方案的议案》
《关于高级管理人员 2025 年度薪酬确认及 2026
年度薪酬方案的议案》。现将具体情况公告如下：
一、董事、高级管理人员 2025 年度薪酬情况
经核算，公司董事、高级管理人员 2025 年度薪酬情况如下：
币种：人民币 单位：万元
从公司获得的税前
序号 姓名 职务
薪酬总额
合计 / 1,485.30
注：薪酬包括公司承担的五险一金等。
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二、董事、高级管理人员 2026 年度薪酬方案
（一）适用范围
公司 2026 年度任期内的董事（含独立董事、非独立董事）、高级管理人员。
（二）具体薪酬方案
（1）独立董事津贴标准
随着上市公司独立董事制度改革的持续深化，2023 年国务院办公厅《关于
上市公司独立董事制度改革的意见》和中国证监会《上市公司独立董事管理办法》
及其配套规定等先后出台。根据独立董事制度改革的方向和要求，独立董事在上
市公司董事会中发挥着参与决策、监督制衡、专业咨询作用，对于维护上市公司
整体利益，保护中小股东合法权益和提高上市公司质量具有重要意义。相关法规
也从明确履职范围、增加现场工作时间、加强履职考核以及加强培训等角度，对
独立董事履职提出了更高的要求。
为进一步促进公司独立董事勤勉尽责履职，按照独立董事津贴与其劳动、责
任和风险相适应的原则，参照公司所处地区经济发展状况，结合公司实际经营情
况、盈利状况及公司独立董事的工作量和专业性，拟将独立董事津贴由 11 万元
人民币/年（含税）调整为 13 万元人民币/年（含税）。
（2）发放形式
公司独立董事薪酬实行津贴制，津贴按季度发放。股东会审议通过本薪酬方
案前，独立董事津贴按照原标准 11 万元人民币/年（含税）执行；股东会审议通
过本薪酬方案之日起，独立董事津贴调整为 13 万元人民币/年（含税）。
独立董事不参与公司内部与薪酬挂钩的绩效考核。因换届、改选或任期内辞
职等原因离任的，按其实际任期计算其当年薪酬。
（1）未在公司担任具体职务的非独立董事，不在公司领取薪酬，亦不领取
董事津贴（股东会另有决议的除外）。
（2）在公司担任具体职务的非独立董事（含职工代表董事）、高级管理人员，
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根据其在公司担任的具体职务领取薪酬，相关董事不额外领取董事薪酬、津贴。
在公司担任具体职务的非独立董事、高级管理人员按照公司薪酬和绩效考核
相关管理制度领取相应的薪酬。薪酬由基本薪酬、绩效薪酬、中长期激励收入、
津贴补贴和福利收入等组成，其中绩效薪酬占比原则上不低于基本薪酬与绩效薪
酬总额的 50%。
（三）其他事项
有关规定，扣除下列事项（如有），剩余部分发放给个人。
公司代扣代缴事项包括但不限于以下内容：
（1）个人所得税；
（2）各类社会
保险、住房公积金费用等由个人承担的部分；
（3）国家或公司规定的其他应由个
人承担的部分。
其实际任期计算其当年薪酬。
自董事会审议通过之日生效，董事薪酬方案需提交股东会审议通过方可生效。
章程》《董事、高级管理人员薪酬管理制度》等内部制度规定执行。
三、审议程序
（一）董事会薪酬与考核委员会的审议情况
公司于 2026 年 4 月 16 日召开第三届董事会薪酬与考核委员会第三次会议，
审议了《关于独立董事 2025 年度薪酬确认及 2026 年度薪酬方案的议案》，该议
案直接提交董事会审议；审议通过了《关于非独立董事 2025 年度薪酬确认及 2026
年度薪酬方案的议案》《关于高级管理人员 2025 年度薪酬确认及 2026 年度薪酬
方案的议案》，该等议案提交董事会审议。薪酬与考核委员会审议前述议案过程
中，委员已回避评价、讨论和表决涉及本人的议案。
（二）董事会的审议情况
公司于 2026 年 4 月 17 日召开第三届董事会第八次会议，审议通过了《关于
独立董事 2025 年度薪酬确认及 2026 年度薪酬方案的议案》《关于非独立董事
《关于高级管理人员 2025 年度
薪酬确认及 2026 年度薪酬方案的议案》，其中《关于独立董事 2025 年度薪酬确
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认及 2026 年度薪酬方案的议案》《关于非独立董事 2025 年度薪酬确认及 2026
年度薪酬方案的议案》尚需提交股东会审议。董事会审议前述议案过程中，董事
已回避评价、讨论和表决涉及本人的议案。
特此公告。
虹软科技股份有限公司董事会
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