虹软科技股份有限公司
董事会审计委员会 2025 年度履职情况报告
虹软科技股份有限公司（以下简称公司）董事会审计委员会根据《上市公司治
理准则》《上海证券交易所科创板股票上市规则》《上海证券交易所科创板上市公
司自律监管指引第 1 号——规范运作》《公司章程》和公司《董事会审计委员会议
事规则》等有关规定，在 2025 年度勤勉尽责，积极开展工作，认真履行职责。现就
审计委员会 2025 年度履职情况汇报如下：
一、董事会审计委员会基本情况
公司第三届董事会审计委员会由独立董事朱凯先生、独立董事王展先生和董事
孔晓明先生组成，并由会计专业人士朱凯先生担任召集人。公司董事会审计委员会
的成员资格和构成均符合有关法律法规的规定。
二、董事会审计委员会会议召开情况
计师就公司 2024 年度审计报告初步审计意见、2025 年度审计工作安排进行了沟通，
全体委员均认真履行各项职责，积极对相关议案发表专业意见，具体情况如下：
会议名称 召开时间 讨论内容及会议议案
议题一：与年审注册会计师沟通 2024 年度审计报告初步审
第三届董事会审计 计意见，并对审计报告中“关键审计事项”等涉及的重要事
委员会第三次会议 2025 年 3 月 项进行审阅。
（暨与年审会计师 27 日 议题二：审议本次审计委员会的相关议案
沟通会） 《2024 年度内部审计工作总结及 2025 年度内部审计工作计
划》
告的议案》
第三届董事会审计 2025 年 4 月
委员会第四次会议 11 日
《关于董事会审计委员会 2024 年度履职情况报告的议案》
《关于董事会审计委员会对会计师事务所履行监督职责情
况报告的议案》
《关于 2024 年度会计师事务所履职情况评估报告的议案》
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配的议案》
第三届董事会审计 2025 年 6 月 2、《关于使用部分暂时闲置超募资金进行现金管理的议案》
委员会第五次会议 25 日 3、《关于使用自有资金支付募投项目所需资金并以募集资金
等额置换的议案》
审计工作计划》
第三届董事会审计 2025 年 8 月
委员会第六次会议 15 日
况的专项报告的议案》
第三届董事会审计 2025 年 10 月
委员会第七次会议 24 日
第三届董事会审计 2025 年 11 月
《关于参股公司取消股权重组暨关联交易的议案》
委员会第八次会议 19 日
独立董事、审计委
员会与年审注册会
计师关于 2025 年度 2025 年度审计工作安排
审计工作第一次沟
通会
第三届董事会审计 2025 年 12 月
议题：与年审注册会计师沟通 2025 年度审计工作安排
委员会第九次会议 23 日
三、董事会审计委员会年度履职情况
（一）监督及评估外部审计机构工作
审计委员会对公司聘请的立信会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称立信）
执行年度财务报表审计及内部控制审计工作情况进行了监督，对立信的专业胜任能
力、投资者保护能力、诚信状况、独立性等进行了充分的了解和审查，认为立信具
备为上市公司提供审计服务的经验与能力，能够满足公司年度财务报告审计和内部
控制审计工作的要求。立信在为公司提供审计服务的过程中恪尽职守，遵循独立、
客观、公正的职业准则，所出具的审计报告能够客观、公正地反映公司的财务状况
和经营成果。
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公司于 2025 年 8 月 15 日召开第三届董事会审计委员会第六次会议，审议通过
《关于启动选聘 2025 年度审计机构的议案》。公司于 2025 年 10 月 24 日召开第三
届董事会审计委员会第七次会议，审议通过《关于续聘 2025 年度审计机构的议案》，
审计委员会向董事会提议续聘立信为公司 2025 年度财务和内部控制审计机构。
董事会审计委员会与立信就审计工作小组的人员构成、审计范围、审计计划、
风险判断、审计重点、会计师事务所和相关审计人员的独立性、风险及舞弊的测试
和评价方法等事项进行了充分的讨论与沟通。审计过程中未发现审计期间存在其他
重大事项。
董事会审计委员会认为立信在对公司进行审计期间勤勉尽责，遵循了独立、客
观、公正的职业准则。
（二）监督及评估内部审计工作
董事会审计委员会持续加强与公司内审部的联络与沟通，结合公司实际情况，
认真听取并审阅了公司内审部工作计划及总结，督促和监督公司内审部严格按照审
计计划执行，落实相应的工作，对有效防范经营风险和确保公司的规范运作发挥了
积极作用。
（三）审阅公司的财务报告并对其发表意见
董事会审计委员会认真审阅了公司的财务报告，认为公司编制的财务报告真实、
完整和准确的，不存在与财务报告相关的欺诈、舞弊行为及重大错报的情况，也不
存在重大会计差错调整、重大会计政策及估计变更、涉及重要会计判断的事项、导
致非标准无保留意见审计报告的事项。
（四）监督及评估公司的内部控制
公司按照《公司法》《证券法》等有关规定，不断完善风险管理并积极推进公
司内部控制制度体系建设；公司股东会、董事会、监事会、各经营管理部门规范运
作，切实保障了公司及全体股东的合法权益。董事会审计委员会认为公司的内部控
制实际运作情况符合有关上市公司治理规范的要求；于内部控制评价报告基准日，
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公司不存在财务报告内部控制重大缺陷，公司已按照企业内部控制规范体系和相关
规定的要求在所有重大方面保持了有效的财务报告内部控制，未发现非财务报告内
部控制重大缺陷。
（五）协调管理层、内部审计机构及相关部门与外部审计机构的沟通
董事会审计委员会严格按照相关要求，本着审慎、客观和独立的原则，积极组
织协调公司管理层、内审部、财务部及其他相关部门与立信就审计范围、审计计划、
审计重点、重要会计政策变更等事项进行持续、良好的沟通，及时关注审计工作进
展，积极配合立信审计工作，提高审计效率，保障公司审计工作顺利进行，共同发
挥审计监督职能。
四、报告期内总体评价
科创板股票上市规则》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第 1 号——
规范运作》以及公司《董事会审计委员会议事规则》等相关规定，勤勉尽责，充分
发挥审查、监督作用，切实履行审计委员会的责任和义务，保障年度审计及内部审
计工作的有效开展，为公司经营决策的科学合理提供了专业支撑。
提升内部审计质量、强化风险管理意识、协调外部审计工作及监督公司重大事项执
行情况等方面履行职责，维护公司与全体股东的利益。
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