渤海汽车系统股份有限公司
为深入贯彻落实国务院《关于进一步提高上市公司质量的意见》要求，积极
响应上海证券交易所《关于开展沪市公司“提质增效重回报”专项行动的倡议》，
推动公司高质量发展和投资价值提升，保护投资者尤其是中小投资者合法权益，
渤海汽车系统股份有限公司（以下简称“公司”）结合实际经营情况及发展战略，
制定了 2026 年度“提质增效重回报”行动方案。
本方案已经公司第九届董事会第二十二次会议审议通过，具体内容如下：
一、提升经营质量，强化价值创造
持续提升上市公司内在价值。
（一）推进重大资产重组，实现资产质量提升。
全力推进重组项目各阶段工作，统筹做好信息披露、非公开发行、投资者关
系管理等工作。稳步推进后续注入资产的企业管控、制度流程建设等工作，实现
公司资产质量的提升，迈入新的发展阶段。预计重组项目完成后，公司将继续聚
焦价值创造、提高经营效益、实现资源的优势互补，不断提升可持续发展能力与
核心竞争力，发挥重组的效果。(本次重组能否取得批准和注册以及最终的时间
均存在不确定性，敬请广大投资者关注后续公告并注意投资风险)
（二）聚焦“三年跃升行动”，践行价值创造。
聚焦营销、成本、质量三大一把手工程，以重点项目成本管控、质量管控为
抓手，完善全过程成本管控，确保年度目标实现。强化财务监督，持续推进预算
的跟踪管理，加强预算财务分析，确保全年指标有序完成。
二、加快发展新质生产力，促进产业自立自强
挥公司在加快形成新质生产力、增强发展新动能中的作用。
（一）优化创新要素配置，提升研发投入效益。
持续聚焦活塞领域，尤其是大缸径活塞的创新能力建设，关注双碳发展趋势，
稳步加大研发投入，加快创新成果转化。积极参与行业标准的制定，提升创新主
导能力。加强与高校、科研机构的产学研合作，加速创新成果的转化应用。
（二）提前布局前沿科技，提升科技研发质效。
密切关注前沿动态与技术发展趋势，提前谋划科研项目，激发所属企业的积
极性和创造力，展现公司在发展新质生产力方面的责任与担当。
三、完善公司治理，提升治理效能
更加突出位置，不断提升公司治理水平和规范运作能力，防范化解重大风险，推
动实现可持续发展。
（一）强化公司规范治理，提升股东权利保护水平。
持续健全国有控股上市公司治理机制，规范履行三会会议流程和程序。针对
重组完成后所属企业增多的情况，加强所属企业重大信息报备及信息披露管理工
作。持续做好股东权利保护工作，尤其保障中小股东单独表决和网络投票等权利。
（二）强化董事会组织建设，提升董事会多元化水平。
充分发挥董事会“定战略、作决策、防风险”的职责定位，进一步提高董事
会决策的规范性、高效性、透明性，保障董事会规范有效运行。落实独立董事专
门会议制度，确保独立董事提前参与重大复杂项目研究论证，协助独立董事开展
现场调研履职。
（三）强化内控合规约束，防范化解重大经营风险。
定期对提供担保、关联交易、金融衍生品交易、购买或者出售资产、对外投
资等重大事项的实施情况和大额资金往来以及董事、高管、控股股东及其关联人
资金往来情况进行核查。
四、强化“关键少数”责任，激发价值创造潜力
职尽责条件，落实责任追究机制，强化考核分配的紧密联动，激发价值创造的积
极性和主动性。
（一）拓宽履职培训维度，深挖价值创造潜能。
密切关注法律法规及监管政策的变化情况，结合国内外形势、行业发展趋势、
市场和公司发展的实际情况，加强履职培训，从政策、行业等不同维度，根据需
要安排董事和高管的履职能力培训，促进规范管理意识和管理实务能力的双提升，
为“关键少数”能够忠实、勤勉履职打下坚实基础。
（二）完善管理层考核激励，传递公司发展信心。
健全完善管理层考核激励体系，确保管理层发展目标与公司长期发展及股东
利益紧密相连。将考核结果充分运用到薪酬管理，确保管理层薪酬水平与市场发
展、个人能力价值和业绩贡献相匹配。对在重大项目推动、重要领域拓展等方面
为公司做出重要贡献的人员予以合理奖励，激发其在提升公司价值方面的主动性
与积极性。
（三）强化董事高管尽职履责，落实责任追究机制。
高度重视公司治理风险的防控，持续强化董事和高管尽职履责，继续为董事
和高管投保责任险，鼓励董事、高管依法履职，保障董事和高管履职条件，从而
有效保护股东权益。严格独立董事履职情况的监督管理，及时披露独立董事年度
述职报告，以有效监督促规范履职。同时，进一步优化激励与约束相结合的分配
机制，落实绩效薪酬追索等追究机制，实现责权利协调统一。
五、提升投资者回报，共享高质量发展成果
积极提升投资者回报能力和水平，让股东切实感受公司的发展成果，为稳市场、
强信心积极贡献力量。
（一）积极开展市值管理，增进投资者价值认同。
根据公司市值管理制度，进一步探索丰富市值管理工具箱，规范公司市值管
理行为，提升市值管理水平，切实推动提升投资价值，维护公司和投资者的合法
权益。
（二）完善利润分配机制，保障投资者回报。
适时推进并实施公积金弥补亏损方案，使公司能够具备利润分配的基础和条
件，并积极采用现金、股票或者现金与股票相结合等法律法规允许的方式实施利
润分配，并优先采用现金分红的利润分配方式。
六、加强投资者沟通，传递公司投资价值
者诉求，主动传递公司投资价值，促进公司与投资者之间建立长期、稳定、相互
信赖的关系。
（一）常态化开展投资者关系管理，增进市场对公司的认识和了解。
规范召开年度、半年度、季度业绩说明会，灵活运用网络、视频等多种交流
形式。充分把握常态化召开业绩说明会的契机，针对公司业绩、生产经营及投资
者普遍关注的问题，组织专业回复，积极向市场传递公司新变化、新价值，增进
价值认同。
（二）创新投资者关系管理方式，提升投资者关系管理效能。
持续优化与投资者之间的交流方式，通过多渠道、开放式的交流，推动构建
和谐互信的投资者关系。主动邀请、接待投资者、证券研究机构、财经媒体等进
行实地调研，开展反向路演，增进市场对行业发展趋势及公司投资价值的了解认
可。
（三）认真听取投资者意见，积极回应投资者诉求。
举办投资者沟通交流会，加强与投资者尤其是头部机构投资者的沟通交流。
日常对来自上证 e 互动平台及投资者热线电话、投资者邮箱的提问进行专业答复，
耐心地回应投资者的诉求、咨询和建议。
（四）优化投资者关系管理机制，保障效率与效果。
持续建立健全投资者关系管理工作，定期更新信息披露口径，确保规范统一。
规范股东会、业绩说明会及投资者调研等活动的接待流程。指定专人日常接听热
线电话及维护投资者关系邮箱，并每日登录 e 互动平台检查投资者提问，并在完
成内部审核流程后及时进行回复。
本行动方案基于公司当前实际情况及行业发展趋势制定，未来可能受到政策
调整、市场环境变化等因素影响，相关规划与战略属于前瞻性陈述，不构成公司
对投资者的实质承诺，敬请投资者注意相关风险。
渤海汽车系统股份有限公司董事会
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