中控技术股份有限公司
根据《中华人民共和国公司法》
《中华人民共和国证券法》
《上市公司治理准
则》和《上海证券交易所科创板股票上市规则》《上海证券交易所科创板上市公
司自律监管指引第 1 号——规范运作》等相关规范性文件的规定，以及《公司章
程》、公司《董事会审计委员会工作细则》的有关规定，现将中控技术股份有限
公司（以下简称“公司”）董事会审计委员会（以下简称“审计委员会”）2025
年度履职情况报告如下：
一、审计委员会基本情况
公司第六届董事会审计委员会由 3 名成员组成，分别为独立董事陈文强、沈
海强、非独立董事薛安克，其中主任委员由会计专业人士陈文强先生担任。
二、审计委员会会议召开情况
报告期内，公司董事会审计委员会积极履行职责，共召开 5 次会议，会议的
组织、召开及表决均符合相关法律、法规及规范性文件和《公司章程》等相关规
定。公司全体审计委员会委员参加了各次会议，会议议案全部审议通过。具体情
况如下：
会议届次 召开日期 审议事项
审议通过：
《关于 2024 年度董事会审计委员会履职
报告的议案》；
《关于 2024 年度会计师事务所的履职情
况评估报告的议案》；
《关于 2024 年度董事会审计委员会对会
计师事务所履行监督职责情况报告的议
第六届董事会 案》；
审计委员会第 2025 年 3 月 29 日 4、
《关于 2024 年度财务决算报告的议案》；
八次会议 5、
《关于<2024 年年度报告>及其摘要的议
案》；
《关于 2024 年度募集资金存放与实际使
用情况的专项报告的议案》；
《关于 2024 年度内部控制评价报告的议
案》；
《关于续聘 2025 年度会计师事务所的议
案》；
《关于预计 2025 年度日常性关联交易额
度的议案》；
案》。
第六届董事会
审议通过：
审计委员会第 2025 年 4 月 29 日
九次会议
审议通过：
《关于<2025 年半年度报告>及其摘要的
第六届董事会 议案》；
审计委员会第 2025 年 8 月 29 日 2、《关于<2025 年半年度募集资金存放与
十次会议 实际使用情况的专项报告>的议案》；
《关于增加 2025 年度日常关联交易预计
额度的议案》。
第六届董事会
审议通过：
审计委员会第 2025 年 10 月 24 日
十一次会议
审议通过：
第六届董事会
审计委员会第 2025 年 12 月 17 日
的议案》；
十二次会议
三、董事会审计委员会 2025 年度履职情况
公司董事会审计委员会对公司聘请的天健会计师事务所（特殊普通合伙）
（以
下简称“天健”）的工作情况进行了认真的分析和评估，其具有从事证券相关业
务的资格，并遵循独立、客观、公正的职业准则，能较好地完成公司委托的审计
工作。天健参与审计的人员均具备实施审计工作所必需的专业知识和相关的职业
证书，在审计过程中，认真负责并保持了应有的关注和职业谨慎性，能够胜任公
司的审计工作。审计委员会认为，天健在为公司提供审计服务工作中，能够恪尽
职守，遵循独立、客观、公正的执业准则，较好地履行了审计机构的责任与义务。
报告期内，我们充分发挥专门委员会的作用，根据《中华人民共和国公司法》
《中华人民共和国证券法》《企业内部控制基本规范》等要求，结合公司实际情
况，审计委员会认真审阅、检查了公司的内部审计计划，督促公司按照工作计划
认真执行，确保公司规范运作。
报告期内，董事会审计委员会审阅了公司各期财务报告，与公司管理层进行
了沟通，认为公司财务报告真实、准确、完整，公允地反映了公司财务状况及经
营成果，不存在相关的欺诈、舞弊行为及重大错报的情况，不存在重大会计差错
调整、重大会计政策及估计变更、涉及重要会计判断的事项、导致非标准无保留
意见审计报告的事项等。
报告期内，董事会审计委员会指导公司审计部组织开展内控体系建设，对内
部审计工作的开展和内控流程的完善给予了指导。经过努力，公司内控制度已基
本符合上市公司规范运作要求，并得到了认真执行，公司在内控框架下进一步细
化内部管理制度、完善内控流程，内控体系建设取得良好成效，能够有效控制相
关经营风险，保障公司和股东利益。
报告期内，董事会审计委员会协调公司管理层、审计监察部、财经管理中心、
投资部、证券部等相关部门与外部审计机构保持了良好沟通，相关部门就公司财
务会计规范、内控体系建设等问题征求外部审计机构的意见，并配合外部审计机
构开展年度财务报告审计相关工作，促进公司财务和内控规范。
四、总体评价
职责，认真审议相关议案，并发挥了指导、协调、监督作用，有效促进了公司内
控建设和财务规范，促进了董事会规范决策和公司规范治理。
事项的事前审核，加强对内部审计工作的指导和与外部审计机构沟通的协调，促
进公司财务相关事项的规范化，促进公司内控体系建设更加完善，促进公司规范
运作、稳健发展。
特此报告。
中控技术股份有限公司董事会审计委员会
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