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会严格按照《公司法》《证券法》等法律、法规、规范性文件及《公司章程》的
相关规定，认真履行股东会赋予的职责，贯彻执行股东会通过的各项决议，勤勉
尽责的开展各项工作，持续完善公司治理水平、不断提升规范运作能力。现将董
事会 2025 年主要工作情况报告如下：
一、2025 年公司整体经营情况
董事会积极推动公司治理水平提升，支持公司管理层聚焦主业务，贯彻落实公司
年度经营计划，公司 2025 年度整体经营情况如下：截至 2025 年 12 月 31 日，公
司总资产为 270,026.57 万元，同比增长 16.26%。2025 年度公司实现营业收入
二、2025 年董事会及专门委员会运作情况
（一）董事会召开情况
行了讨论决策。会议通知、召开、表决方式符合《公司法》和《公司章程》的规
定，会议记录完整规范。公司各董事均亲自出席会议，无缺席会议的情况，全体
董事对提交至董事会审议的议案未提出异议。
序号 召开日期 会议届次 审议议案
第二届董事会 1.《关于调整 2024 年限制性股票激励计划授予价格及授
第八次会议 予数量的议案》
的议案》
第二届董事会 10.《关于 2025 年度董事薪酬、独立董事津贴及高级管理
第九次会议
告>的议案》
的议案》
象发行股票的议案》
解除限售条件成就的议案》
第二届董事会
第十次会议
属期归属条件成就的议案》
第二届董事会
第十一次会议
金等额置换的议案》
动资金的议案》
理工商变更登记的议案》
办法》的议案
案
变动管理制度》的议案
议案
度》的议案
案
第二届董事会 1.《关于<2025 年第三季度报告>的议案》
第十二次会议 2.《关于全资子公司拟签订租赁合同补充协议的议案》
第二届董事会
第十三次会议
（二）董事会对股东（大）会决议的执行情况
符合国家有关法律、法规及监管部门的要求。董事会根据《公司法》《证券法》
等法律、法规和《公司章程》的有关规定，本着对全体股东负责的宗旨，严格认
真行使股东（大）会授予的权力，全面贯彻执行公司股东（大）会的相关决议。
会议讨论了如下议案并作出决议：
序号 召开日期 会议届次 审议议案
东大会 7.《关于续聘中汇会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2025
年度审计机构的议案》
员薪酬方案的议案》
发行股票的议案》
临时股东大会
工商变更登记的议案》
办法>的议案》
（三）独立董事工作情况
公司独立董事严格按照《公司章程》等规定，积极出席相关会议，认真审议
各项议案，充分发挥自己在专业知识方面的优势，客观地发表相关意见，做出独
立、公正的判断，供董事会决策参考。一方面，公司独立董事严格审核公司提交
董事会的相关事项，维护公司和公众股东的合法权益，促进公司规范运作，维护
了公司整体利益和全体股东尤其是中小股东的利益；另一方面发挥自己的专业优
势，积极关注和参与研究公司的发展，为公司的审计及内控建设、薪酬激励、战
略规划、ESG 建设等工作提出了建设性的意见和建议。
（四）董事会下属专门委员会运行情况
公司董事会下属四个专门委员会：提名委员会、审计委员会、薪酬与考核委
员会、战略委员会。2025 年度，董事会薪酬与考核委员会共召开 3 次会议、董
事会审计委员会共召开 6 次会议、董事会战略委员会共召开 1 次会议。各委员会
严格依据《公司法》《公司章程》等规章制度运作，就专业事项进行研究、讨论，
提出意见和建议，为董事会的科学决策提供参考和重要意见。
三、公司治理提升和内控建设
报告期内，根据《公司法》《证券法》《深圳证券交易所创业板股票上市规
《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号—创业板上市公司规范运作》
则》
等相关法律法规及规范性文件的要求，公司不断完善法人治理结构、优化内控管
理体系以确保公司规范运作。公司治理的实际情况符合中国证监会发布的有关上
市公司治理的规范性文件要求。报告期内，公司制定了一系列内部管理制度，包
括《会计师事务所选聘制度》《印章管理制度》《内部控制管理制度》《互动易
平台信息发布及回复内部审核制度》《董事、高级管理人员离职管理制度》，公
司治理体系不断完善。此外，公司还修订完善了《内部审计制度》《对外担保管
理制度》《对外投资管理制度》《关联交易管理办法》等一系列内部管理制度。
报告期内，公司董事、高级管理人员认真学习中国证监会和深圳证券交易所
新颁布的各项法律、法规及相关制度，增强自身风险意识和规范运作意识，加强
自身履职的能力，提升公司的规范运作水平。报告期内，公司进一步对内部流程
进行梳理和优化，在推进信息化、数字化建设的同时，完善公司内部流程规范，
提升内控水平和决策效率。
四、投资者关系管理情况
公司重视投资者关系管理，维护股东利益。公司秉承合规、专业、真诚的原
则，通过多种渠道及平台方式进行投资者关系管理，包括召开业绩说明会、接受
投资者调研、电子邮箱、投资者热线、互动易平台、股东会等方式，与投资者进
行沟通交流，广泛听取投资者的意见和建议。
五、募集资金管理情况
报告期内，公司严格按照《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金
管理和使用的监管要求》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交
易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等法律法规、
规范性文件的规定使用募集资金，并及时、真实、准确、完整地履行了相关信息
披露工作，不存在违规存放与使用募集资金的情形。
六、董事会 2026 年工作计划
的外部环境下，公司继续秉承持续创新和精准服务的使命，恪守专业、成长、协
同、激情、诚信的价值观，立足自身、强化内功。2026 年，公司董事会将持续
坚守对全体股东负责的宗旨，依据《公司法》《证券法》等相关法律法规以及《公
司章程》的明确规定，忠诚地执行其职责。
持续遵循法律法规及各项相关规定，持续优化公司治理结构，切实履行信息
披露责任，深化投资者关系管理。突出董事会在公司治理中的关键角色，对重大
事项进行科学、高效的决策，保障公司法人治理结构的稳定运行，全面维护投资
者及上市公司的合法权益。
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董事会
二〇二六年四月十七日
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