宁夏英力特化工股份有限公司
宁夏英力特化工股份有限公司（以下简称公司）董事会按照《公
司法》
《证券法》等法律、法规、规范性文件及《公司章程》的相关
规定，认真贯彻落实国资委关于提高上市公司质量的各项工作部署，
依法履行股东会赋予的职责，持续规范法人治理，不断深化经营管理，
同时积极利用上市公司平台促进公司持续、健康、高质量发展。现将
公司 2025 年度董事会工作情况报告如下：
一、主要经营指标完成情况
产 PVC 20.76 万吨，较上年同期减少 1.64%；生产 E-PVC 4.48 万吨，
较上年同期增加 4.15%；
生产烧碱 19.66 万吨，
较上年同期增加 2.73%。
报告期末，公司总资产 24.82 亿元，较年初减少 3.50%；归属于
上市公司股东的净资产 12.26 亿元，较年初增加 11.47%。报告期内，
公司实现营业收入 17.10 亿元，较上年同期减少 7.39%，实现归属于
母公司所有者的净利润亏损 55,355.64 万元，
较上年同期增亏 10.15%。
净利润亏损的主要原因是主营产品 PVC、EPVC 价格低位运行，同时受
计提固定资产减值准备影响，同比亏损额度增加。
二、报告期董事会工作情况
（一）董事会的召开情况
报告期内，召开董事会会议 10 次，其中现场会议 6 次，通讯会
议 4 次。董事会审慎研究、集体决策，就制修治理制度、董事会换届、
利润分配、年度报告、财务决算、计提减值、财务预算、关联交易、
董事长及副董事长选举、经营班子选聘、续聘审计机构、限制性股票
回购、募集资金置换预先投入、2024 年度经营层考核等 83 项事项进
行了审议，未发生应审议未审议的情况，涉及关联交易的议案，关联
董事均回避了表决，未发生董事会审议事项或提请股东会审议事项被
否决的情况。报告期内，会议的召集和召开程序符合法律法规和《公
司章程》的规定，全体董事均能够按时出席会议或按规定履行委托手
续，无连续两次未亲自出席董事会会议或缺席的情况。
（二）董事会各专门委员会会议召开情况
报告期内，董事会各专门委员会按照《公司章程》、董事会各专
门委员会议事制度的要求积极履行职责，就专业性事项进行研究，提
出意见和建议。
战略委员会共召开会议 2 次，分别就修订公司章程、修订战略委
员会议事制度等 6 项重大事项进行了研究讨论，向董事会提供了专业
而切实可行的建议和意见。
审计与风险委员会共召开会议 6 次，分别就定期报告、融资计划、
关联交易、计提有关资产减值、重大风险报告、募集资金置换预先投
入等 30 项重大事项进行了研究讨论，向董事会提供了专业而切实可
行的建议和意见。
薪酬与考核委员会召开会议 3 次，分别就董事、经营层考核、限
制性股票回购等事项进行了研究讨论，向董事会提供了专业而切实可
行的建议和意见。
提名委员会召开会议 7 次，就补选董事、调整董事会专门委员会
委员、董事换届、选举董事长、选聘总经理、副总经理等事项进行了
研究讨论，向董事会提供了专业而切实可行的建议和意见。
ESG 委员会召开会议 1 次，就 2024 年度 ESG 报告、ESG 委员会
议事制度等事项进行了研究讨论，向董事会提供了专业而切实可行的
建议和意见。
（三）对股东会决议的执行情况
董事换届、利润分配、年度报告、财务决算、财务预算、关联交易、
计提减值、续聘审计机构、回购股份等重大事项进行了决策。董事会
严格按照股东会决议要求，依法合规对上述事项推动落实，在董事会
的督促监督下，经营层全面落实了股东会审议通过的各项决议。
（四）依法合规治企情况
报告期内，董事会认真贯彻落实党中央关于全面依法治国的战略
部署，持续推动企业主要负责人切实履行法治建设第一责任人职责，
持续优化法治建设工作机构，支持总法律顾问、首席合规官及法律事
务机构依法依规履行职能，组织制定《公司 2025 年法治合规工作要
点》
、编制 2025 年法律法规培训计划和《诚信合规手册》专项学习计
划，深入推进法治宣传教育，公司各项工作规范有序运行，经营管理
工作依法合规。
（五）内控风险管理情况
报告期内，董事会围绕内部环境、风险评估、控制活动、信息与
沟通、内部监督等要素，强化内控体系建设，期间听取并审议通过《关
于 2024 年度内控体系工作报告的议案》《关于 2024 年度违规经营投
资责任追究工作情况报告的议案》
《关于 2025 年度企业重大风险评估
报告的议案》
《关于 2024 年度与国家能源集团财务有限公司关联存贷
款等金融业务风险评估报告的议案》
《关于 2025 年度内部审计工作要
点的议案》《关于修订<内部审计管理规定>的议案》等一系列内控体
系建设及风险管理事项，组织按照年度审计重点项目计划开展专项审
计，对发现问题督促整改，整改率 100%，内控风险管理机制运行正
常，内部控制和风险管理有效。
（六）信息披露情况
公司严格按照《上市公司信息披露管理办法》《深圳证券交易所
股票上市规则》等上市公司监管规定，及时、公平地披露信息，保证
信息披露内容的真实、准确、完整，并及时做好内幕信息知情人登记
工作。2025 年共计发布各类公告 87 项 167 篇，除依照强制性规定披
露信息外，公司自愿披露了可能对股东和其他利益相关者决策产生影
响的信息，提高了信息披露的透明度，在深交所信息考核评价中获得
B 级。
（八）投资者关系管理情况
公司秉持公平、公正、公开原则，客观、真实、准确、完整地向
投资者介绍和反映公司的运营情况，严格遵守法律法规、规范性文件
的规定，建立多层次的沟通交流渠道。报告期内，通过电话、深交所
互动易平台、业绩说明会等方式就投资者对已披露信息的提问进行详
细的说明和答复，各类问题答复率 100%，较好的保障了投资者的参
与权、知情权等合法权益。同时就再融资事项开展了路演，其中 15
家投资者完成认购，投资者关系得到进一步稳固。
（九）独立董事履职情况
报告期内，公司独立董事严格按照《公司法》《上市公司治理准
则》和《公司章程》等有关规定履行义务，独立公正地履行职责，按
时参加股东会、董事会，积极参与公司重大事项的决策，涉及关联交
易、聘任审计机构事项均进行了事前审核，较好的维护了公司和全体
股东的合法权益。
三、2026 年主要工作安排
会精神，认真落实国资委关于提高上市公司质量的工作部署，严格遵
守《公司法》《证券法》等相关法律法规的规定，积极推动公司高质
量发展，重点做好以下工作：
环保重点任务，严格落实落细管控措施，夯实安全环保发展基础；二
是精细设备维保、技改项目及生产管控，有效提升装置开车率、设备
完好率，稳定产品产量和质量；三是进一步强化供销管理，持续优化
原料、主营产品的购销机制，有效规避市场风险。
究控股股东系统单位总体发展战略，主动与上级单位沟通协调，争取
上级单位支持公司与系统单位产业的融合互补，一体化协同，推动公
司向低碳化、绿色化等新材料化工产业方向转型发展。
单位的沟通，争取上级单位支持，助力公司高质量发展。
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