国元证券股份有限公司
董事 2025 年度考核、薪酬情况
及 2026 年度薪酬方案专项说明
根据《公司法》《上市公司治理准则》《证券公司治理准则》
《国元证券股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）《国
元证券股份有限公司董事和高级管理人员管理办法》（以下简称
《公司董高管理办法》等相关规定，国元证券股份有限公司（以
下简称公司）董事会薪酬与提名委员会对公司董事2025年度履职
情况组织开展了考核评价，并结合公司实际情况，制定了董事
一、2025年度董事履职考核情况
（一）董事履职情况
照规定出席董事会会议和各专门委员会会议，认真审议各项议案，
切实维护了股东的权益。公司独立董事均能够按照《上市公司独
立董事管理办法》《公司章程》的要求，从维护公司及股东的利
益出发，认真履行独立董事职责，对提交审议的重要议案发表意
见和建议，保护了股东特别是中小股东的权益，促进了公司规范
运作。
报告期内，公司董事履行职责情况如下：
议案，积极出席会议，不存在缺席会议的情况。
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照法律、法规及《公司章程》规定行使职权。
根据董事职责分工，2025年度，公司组织召开了18次董事会
专门委员会会议，公司董事严格按照《公司章程》及各专门委员
会工作细则要求认真行使职权，充分发挥专业优势，对公司重大
事项进行讨论和论证，提高了董事会议事效率和决策质量。
（二）董事考核情况
公司董事的履职评价采用董事自评、独立董事互评、董事会
薪酬与提名委员会评价等方式，报告期内，公司全体董事履职评
价结果均为称职。全体董事未发生违法违规行为，严格遵守其公
开做出的承诺，忠实、诚信、勤勉地履行董事职责，及时了解和
掌握公司的战略规划、业务开展、合规管理、风险控制、廉洁从
业管理、ESG治理和信息披露等重要工作情况，持续跟踪和监督
各项决议的落实与实施，为公司平稳、持续、健康发展贡献了重
要力量。
二、2025年度公司董事薪酬发放情况
公司根据2009年第二次临时股东大会决议，按每年16万元
（含税）的标准给予独立董事固定津贴。公司独立董事已按照上
述标准领取了2025年度津贴。
公司外部非独立董事不在公司领取薪酬。
公司内部董事依照《公司董高管理办法》等规定进行考核并
确定薪酬。
报告期内，公司董事薪酬情况详见《公司 2025 年年度报告》
“第四节公司治理、环境和社会之四、董事和高级管理人员情况”。
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三、2026年度董事薪酬方案
（一）适用对象
所有董事。
（二）适用期限
董事薪酬方案自股东会审议通过之日起至新的薪酬方案通
过之日止。
（三）薪酬标准
发放。
行考核并确定薪酬，不发放董事津贴。
（四）其他说明
计算并予以发放。
基于谨慎性原则，全体董事回避表决，本议案直接提交公司
国元证券股份有限公司董事会
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