传化智联股份有限公司董事会
关于独立董事独立性情况的专项意见
根据《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指
引第 1 号——主板上市公司规范运作》
《传化智联股份有限公司章程》
（以下简称
“《公司章程》”）及《传化智联股份有限公司独立董事工作制度》等相关规定，
结合独立董事向董事会提交的《独立董事关于独立性自查情况的报告》，传化智
联股份有限公司（以下简称“公司”）董事会，就公司在任独立董事何圣东先生、
陈劲先生、章国标先生的独立性情况进行评估并出具如下专项意见：
经核查独立董事何圣东先生、陈劲先生、章国标先生的任职经历以及签署的
相关自查文件等内容，公司董事会认为上述人员未在公司担任独立董事以外的任
何职务，也未在公司主要股东担任任何职务，与公司以及主要股东之间不存在利
害关系或其他可能妨碍其进行独立客观判断的关系，不存在其他影响独立董事独
立性的情况，因此，公司独立董事符合《上市公司独立董事管理办法》《深圳证
券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等相关法律
法规及《公司章程》对独立董事独立性的相关要求。
传化智联股份有限公司董事会
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