中国全聚德（集团）股份有限公司
中国全聚德（集团）股份有限公司（简称“公司”）董事会审计委员会依照
《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》、
公司《审计委员会工作细则》等有关规定，本着勤勉尽责的原则认真履行职责。
现对公司董事会审计委员会2025年度的履职情况汇报如下：
一、董事会审计委员会基本情况
公司第九届董事会审计委员会由独立董事浦军先生、独立董事李建伟先生、
独立董事吕守升先生、董事郭芳女士 4 名委员组成，其中主任委员由具有会计专
业资格的独立董事浦军先生担任。
会议，审议通过《关于选举公司第十届董事会各专门委员会的议案》，选举独立
董事童盼女士、独立董事刘斌先生、独立董事吕守升先生、董事成琳女士为第十
届董事会审计委员会委员，选举具有会计专业资格的童盼女士为主任委员。审计
委员会成员的组成及任职条件均符合上市公司监管的有关规定。
二、董事会审计委员会会议召开情况
公司董事会审计委员会根据相关规定，积极履行职责，报告期内召开了八次
会议，具体情况如下：
序号 召开时间 审计委员会 主要议题
报及财务报表说明；2.听取公司 2024 年法治建设和
合规管理工作报告；3.听取公司 2024 年内部审计工
作总结及 2025 年工作计划；4.审议公司选聘 2025
日 一次会议
明； 6.听取致同会计师事务所关于审计时间及审计
计划等事项的安排；7.公司审计委员会成员及独董
与会计师事务所对 2024 年年报审计计划进行沟通，
并对未审财务报表进行审议。
日 二次会议
的议案》。
决算进行审议，并评估会计师事务所 2024 年度履
日 三次会议
审议；3.对《公司 2024 年度内部控制自我评价报告》
进行审议。
日 四次会议
划》。
日 五次会议
日 六次会议 报告（2025 年半年度）》；3.审阅公司《2025 年上
半年审计工作报告》。
日 七次会议
汇报。
三、董事会审计委员会履职情况
（一）监督及评估外部审计机构工作
报告期内，董事会审计委员会与公司聘请的外部审计机构——致同会计师事
务所（特殊普通合伙）在 2024 年度审计过程中，就公司 2024 年度财务报告审计
范围、审计计划、审计方法、审计重点等事项进行了多次的沟通和交流，认真审
阅了其审计后的公司 2024 年度财务会计报表，对其出具的公司 2024 年度财务会
计报表审计意见无异议，一致同意提交公司董事会审议。并对其 2024 年度的审
计工作履职情况进行全面评估，形成《董事会审计委员会对会计师事务所 2024
年度履职情况评估及履行监督职责情况的报告》，认为其在审计过程中勤勉尽责，
恪守职业准则，审计程序严谨，较好地履行了审计机构的责任与义务。
报告期内，董事会审计委员会审议通过《关于公司拟变更会计师事务所的议
案》，认为：中审亚太会计师事务所（特殊普通合伙）具有良好的专业胜任能力、
投资者保护能力、独立性和诚信状况，能够满足公司审计工作需求；公司变更会
计师事务所的理由充分、恰当。同意聘任中审亚太会计师事务所（特殊普通合伙）
为公司提供 2025 年度财务报表和内部控制的审计服务，并提交公司董事会审议。
（二）指导内部审计工作
报告期内，董事会审计委员会认真审阅了公司内部审计工作总结及工作计划，
每季度听取公司内部审计机构工作报告，并对内部审计工作提出了指导性意见和
建议。经审阅内部审计工作报告，未发现公司内部审计工作存在重大问题。
（三）审阅财务报告并对其发表意见
报告期内，董事会审计委员会认真审阅了公司的财务报告，就报告内容与公
司管理层及相关部门进行了充分沟通，认为：报告内容真实、准确、完整地反映
了公司的财务状况、经营成果及现金流量，不存在任何虚假记载、误导性陈述或
者重大遗漏情况。
（四）评估内部控制的有效性
报告期内，公司董事会审计委员会依照《公司章程》《审计委员会工作细则》
《企业内部控制基本规范》及配套指引的相关要求，充分发挥专业委员会的作用，
积极推动公司内部控制建设。审计委员会审阅了公司 2024 年度内部控制自我评
价报告，认为报告客观反映了公司内部控制的建设及运行情况，未发现财务报表
和非财务报表相关的重大缺陷。
（五）协调管理层、内部审计部门及相关部门与外部审计机构的沟通
报告期内，董事会审计委员会在充分听取各方意见的基础上，充分发挥审计
及监督作用，积极协调公司管理层等相关部门与外部审计机构的沟通，及时关注
审计工作进展，协助公司审计工作顺利高效完成。
四、总体评价
行职责，充分发挥监督审查作用，促进了公司健康稳步发展。
任意识，继续关注公司的财务信息、内部控制情况、内部审计工作、外部审计的
沟通工作等事项，加强与董事会、管理层的沟通交流，充分发挥董事会审计委员
会的监督职能，敦促公司稳健经营和规范运行，维护公司与全体股东的利益。
中国全聚德（集团）股份有限公司
二〇二六年四月十六日
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