杭州海兴电力科技股份有限公司
董事会审计委员会 2025 年度履职情况报告
审计委员会根据中国证监会《上市公司治理准则》《上海证券交易所股票上市规
则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》和《公司章
程》《公司董事会审计委员会工作细则》的相关规定，认真履行了审计监督职责。
现就审计委员会 2025 年度履职情况报告如下：
一、审计委员会基本情况
报告期内，公司董事会审计委员会委员由独立董事胡国柳先生、张文亮先生
及董事王素霞女士 3 名成员组成。独立董事胡国柳先生为会计专业人士，担任委
员会召集人。
二、审计委员会年度会议召开情况
报告期内，公司董事会审计委员会共召开 6 次会议，全体委员亲自出席了全
部会议，为董事会决策提供专业意见，具体如下：
会议时间 会议议事及审议议案
审议通过了《关于聘任李小青女士为公司财务负责人
的议案》
审议通过了《关于 2024 年年度报告及其摘要的议案》
《关于董事会审计委员会 2024 年度履职报告的议案》
《关于 2024 年度财务决算报告的议案》《关于 2024
年度内部控制评价报告的议案》《关于续聘会计师事
务所的议案》《关于会计师事务所 2024 年度履职情况
评估报告和审计委员会履行监督职责情况的报告》
案》
审议通过了《关于 2025 年第三季度报告的议案》《关
内部审计管理制度>的议案》
三、审计委员会履职情况
（一）监督及评估外部审计机构工作
公司董事会审计委员会对公司聘请的财务报告审计机构安永华明会计师事
务所（特殊普通合伙）（以下简称“安永华明”）执行 2025 年度财务报表审计
工作及执行 2025 年度内控审计工作情况进行了监督评价。安永华明的资质条件、
执业记录、质量管理水平、工作方案、人力及其他资源配备、风险承担能力水平
等能够满足公司 2025 年度审计工作的要求。安永华明在执行公司 2025 年度各项
审计工作中，能够遵守职业道德规范，按照中国注册会计师审计准则执行审计工
作，相关审计意见客观、公正，较好的完成了公司委托的各项工作。审计委员会
提议续聘其为公司 2026 年度财务审计和内控审计机构。
（二）督导内部控制和内部审计工作
报告期内，审计委员会指导和监督公司持续推进内部控制体系和内部审计体
系的完善和落实，审议通过公司《内部审计管理制度》及《公司 2024 年度内部
控制评价报告》，认为公司内部控制实际运作情况符合上市公司治理规范的相关
要求，建立了完善的内部控制制度并得以有效实施，不存在重大缺陷和重要缺陷。
（三）审阅公司财务报告
报告期内，审计委员会各位委员认真审议了公司年度报告、半年度报告以及
第一、三季度报告，我们认为公司财务报告严格遵循了《会计准则》的规定，是
真实、完整和准确的，不存在相关的欺诈、舞弊行为及重大错报的情况。审计委
员会与安永华明就审计范围、审计计划、审计进度等事项进行了充分的沟通与交
流，并且在审计期间也未发现在审计中存在其他的重大事项。
（四）对公司重大关联交易事项进行监督审核
报告期内，审计委员会认真审核公司的日常关联交易事项，认为公司与关联
方开展日常关联交易合理，符合公司经营需要，不存在损害公司及其他非关联股
东权益的情形。
（五）承接监事会职能情况
经公司 2025 年第二次临时股东会审议决定，公司撤销监事会，监事会的职
权由董事会审计委员会行使，审计委员会严格按照《公司法》《上市公司治理准
则》等相关规定，积极履行原监事会涉及的对公司财务活动、内部控制、董事及
高级管理人员履职行为等监督职责。
四、履职情况评价
水平和执业能力，忠实、勤勉地履行了审计委员会的工作职责，发挥指导、协调、
监督作用，有效指导公司内外部审计工作，并对促进公司内部控制优化起到了积
极的作用，保障了年度审计工作、内部审计和内部控制工作的有效进行。
履行职责，进一步加强与公司经营管理层沟通，不断强化检查、监督工作，为维
护健全完善的内外部审计工作，充分发挥审计委员会的职责，维护公司全体股东
的共同利益，促进公司规范运作、稳健发展。
杭州海兴电力科技股份有限公司
董事会审计委员会
首页
微信公众号
证券之星APP
