国光电器股份有限公司
证券代码：002045 证券简称：国光电器 编号：2026-17
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈
述或者重大遗漏。
特别提示：
据上述2家公司最近一期财务数据显示，其资产负债率均超过70%，敬请投资者关注风险。
一、担保情况概述
国光电器股份有限公司（以下简称“本公司”）于 2026 年 4 月 17 日召开的第十一届董事会第二十五次
会议以 7 票同意，0 票反对，0 票弃权审议通过《关于对外提供担保的议案》，同意为该等公司提供额度为
人民币 336,400 万元的担保，担保期限为股东会审议通过之日起至下一年度对外担保事项审议的股东会召
开之日止，担保期间任一时点的担保余额不超过股东会审议通过的担保额度。该担保事项将进一步提交 2025
年度股东会审议。
二、对外提供担保额度情况
为支持各子公司的发展，在对各子公司的盈利能力、偿债能力和风险等各方面综合分析的基础上，同
意 2026 年度公司及控股子公司对外提供一定的担保额度，担保期限为股东会审议通过之日起至下一年度对
外担保事项审议的股东会召开之日止，担保期间任一时点的担保余额不超过股东会审议通过的担保额度。
单位：人民币万元
被担保 担保额
担保方 方最近 截至 2025 度占上
本次新增 2026 年度 是否关
担保方 被担保方 持股比 一期资 年末担保余 市公司
担保额度 担保额度 联担保
例 产负债 额 最近一
率 期净资
产比例
国光电器 国光电器
股份有限 （香港）有 100% 89.23% 5,000 43,000 85,000 19.83% 否
公司 限公司
国光电器
广东国光电
股份有限 100% 55.81% 18,222 -2,000 60,000 14.00% 否
子有限公司
公司
国光电器 国光电器
股份有限 （越南）有 100% 84.82% 28,141 -12,000 48,000 11.2% 否
公司 限公司
国光电器 国光声学
股份有限 （越南）有 100% 57.35% - 24,000 32,000 7.47% 否
公司 限公司
国光电器 梧州国光科
股份有限 技发展有限 100% 56.53% 27,386 - 65,000 15.16% 否
公司 公司
国光电器 国光电子
股份有限 (江西)有限 100% 33.35% 1,900 2,000 22,000 5.13% 否
公司 公司
国光电器 国光电子
股份有限 (越南)有限 100% 26.36% - -800 1,200 0.28% 否
公司 公司
考虑到公司业务特性，公司董事会提请股东会授权公司董事长或公司管理层根据实际需要，在
总担保额度内调剂使用合并报表内下属子公司（包括但不限于上表所列示控股子公司、已设立的及
将来新纳入合并范围内的其他控股子公司）的预计担保额度，但资产负债率 70%以上的担保对象仅
能从资产负债率 70%以上的担保对象处获得调剂额度。为提高公司决策效率，公司董事会提请股东
会授权公司董事长或公司管理层审批上述担保额度内的相关事宜，并签署相关法律文件。
单位：人民币万元
担保额
被担保
截至 度占上
担保方 方最近
担保方 被担保方 持股比 一期资
末担保余 担保额度 担保额度 最近一 联担保
例 产负债
额 期净资
率
产比例
广东国光 国光电子
电子有限 (江西)有限 100% 33.35% 1,900 2,000 22,000 5.13% 否
公司 公司
广东国光 国光电子
电子有限 (越南)有限 100% 26.36% - -800 1,200 0.28% 否
公司 公司
三、被担保人基本情况
（一）被担保人基本情况
与上市公
司存在的
被担保人 法定代表
成立日期 注册地点 注册资本 主营业务 股权结构 关联关系
名称 人
或其他业
务联系
国光电器 国光电器
（香港）有 / 830 万港币 持有 100% 子公司
月 22 日 区 产品
限公司 股权
广州市花 聚合物锂
广东国光 国光电器
电子有限 孙朋朋 持有 100% 子公司
月 23 日 街镜湖大 币 的研发、生
公司 股权
道8号 产和销售
国光电器 越南岘港 电声产品 国光电器
（越南）有 电南电玉 庞浩文 的研发、生 持有 100% 子公司
月4日 越南盾
限公司 工业园 产和销售 股权
越南广南
省电盘镇
国光声学 电声产品 国光电器
（越南）有 庞浩文 的研发、生 持有 100% 子公司
月9日 电南-电玉 越南盾
限公司 产和销售 股权
工业区 12B
号
梧州国光 2015 年 3 梧州市粤 38,000 万人民 电声产品 国光电器
刘锡芳 子公司
科技发展 月 19 日 桂合作特 币 的研发、生 持有 100%
有限公司 别试验区 产和销售 股权
起 步 区
B-03-03 号
江西省萍
乡市上栗 电池制造、
国光电子 国光电器 子公司的
(江西)有 郭建伟 间接持有 全资子公
月 19 日 赣湘合作 币 电池零配
限公司 100%股权 司
产业园(上 件生产
栗工业园)
越南北江
省越安县
国光电子 云中社云 锂电池的 国光电器 子公司的
(越南)有 中工业区 庞浩文 生产和销 间接持有 全资子公
月 27 日 万越南盾
限公司 一 部 分 售 100%股权 司
CN-10 号地
块
（二）被担保人相关的产权及控制关系
（三）被担保人最近一年的财务状况
各被担保人的相关财务数据如下：
截至 2025 年 12 月 31 日，国光电器（香港）有限公司的总资产为人民币 94,466.44 万元，所有者权益
为人民币 10,172.52 万元，资产负债率为 89.23% ，2025 年的营业收入为人民币 394,328.89 万元，净利润
为人民币 1,080.23 万元。
截至 2025 年 12 月 31 日，广东国光电子有限公司的总资产为人民币 89,861.51 万元，所有者权益为人
民币 39,712.29 万元，资产负债率为 55.81%，2025 年的营业收入为人民币 63,446.61 万元，净利润为人民
币-1,090.99 万元。
截至 2025 年 12 月 31 日，国光电器（越南）有限公司的总资产为人民币 111,729.14 万元，所有者权
益为人民币 16,961.59 万元，资产负债率为 84.82% ，2025 年的营业收入为人民币 132,885.47 万元，净利
润为人民币-733.53 万元。
截至 2025 年 12 月 31 日，国光声学（越南）有限公司的总资产为人民币 84,044.53 万元，所有者权益
为人民币 35,849.15 万元，资产负债率为 57.35%，2025 年的营业收入为人民币 28,992.83 万元，净利润为
人民币-5,484.03 万元。
截至 2025 年 12 月 31 日，梧州国光科技发展有限公司的总资产为人民币 91,292.33 万元，所有者权益
为人民币 39,686.72 万元，资产负债率为 56.53%，2025 年的营业收入为人民币 95,162.30 万元，净利润为
人民币 1,007.39 万元。
截至 2025 年 12 月 31 日，国光电子(越南)有限公司的总资产为人民币 3,621.48 万元，所有者权益为
人民币 2,666.91 万元，资产负债率为 26.36%，2025 年的营业收入为人民币 2,974.94 万元，净利润为人民
币 29.03 万元。
截至 2025 年 12 月 31 日，国光电子（江西）有限公司的总资产为人民币 29,290.46 万元，所有者权益
为人民币 19,523.50 万元，资产负债率为 33.35%，2025 年的营业收入为人民币 0.00 万元，净利润为人民
币-476.50 万元。
（四）被担保人信用情况
经查询，截至公告披露日，国光电器（香港）有限公司、广东国光电子有限公司、国光电器（越南）
有限公司、国光声学（越南）有限公司、梧州国光科技发展有限公司、国光电子(江西)有限公司、国光电
子(越南)有限公司不属于失信被执行人。
四、担保协议的主要内容
上述担保为拟担保授权事项，担保类型为连带责任担保，具体担保协议、担保期限、担保主体等以公
司及控股子公司与银行实际签署的协议为准，但担保额度不得超过总审批额度。
五、董事会、审计委员会及独立董事专门会议审议上述担保议案的意见
（一）董事会意见
本次担保事项是为了满足上述被担保人 2026 年度经营的需要，不会对公司产生不利影响，不会影响公
司持续经营能力。
从公司对外提供担保的担保记录看，被担保人均能按时偿还银行借款，同时被担保人正常运作，对公
司总体的正常运作也是必要的支撑。
被担保人未提供反担保措施，但由于被担保人为公司控制的企业，公司对被担保人日常经营活动具有
绝对控制权，财务风险处于公司的可控范围之内，且具备良好的偿债能力，担保风险较小，不会对公司及
控股子公司的生产经营产生不利影响，风险可控，不存在损害公司及股东，特别是中小股东利益的情形。
（二）审计委员会意见
公司及控股子公司对外提供担保是基于被担保人的日常经营资金需求，有利于降低被担保人的融资成
本，促进被担保人的持续发展，符合公司和全体股东的利益。本次被担保方为公司合并报表范围内的企业，
经营稳定、资信状况良好，公司对其经营具有控制权，担保风险可控。本次担保事项的审议决策程序合法
合规，不存在损害中小股东利益的情形。
（三）独立董事专门会议审核意见
公司根据《公司章程》《股东会议事规则》《董事会议事规则》规定的对外担保的审批权限、决策程序
和有关的风险控制措施，严格按以上制度执行，较好地控制了担保风险，避免了违规担保行为，保障了公
司的资产安全。公司本次审议担保审批程序合法合规。
六、公司累计对外担保数量及担保余额情况
如本次担保额度审议通过后，公司及控股子公司的担保额度总金额为 336,400 万元。截至 2025 年 12
月 31 日，公司及控股子公司对外担保总余额为 82,549 万元，占公司最近一期经审计净资产的比例为 19.26%。
公司及控股子公司不存在对合并报表外单位提供担保的情形，无逾期担保事项。
公司本次对外担保事项需由公司董事会及股东会审议通过后方可实施，公司将根据具体发生的担保进
展情况在定期报告中进行披露。在上述额度以内发生的具体担保事项，提请股东会授权公司经营层根据担
保情况在额度范围内调整担保方式并签署（签名或印章）担保相关文件。
截至 2025 年 12 月 31 日，公司及控股子公司不存在因逾期债务、涉及诉讼的担保及因判决败诉而承担
担保责任。
七、备查文件
有限公司、国光声学（越南）有限公司、梧州国光科技发展有限公司、国光电子(江西)有限公司、国光电
子(越南)有限公司截至 2025 年 12 月 31 日的财务报表。
特此公告。
国光电器股份有限公司
董事会
二〇二六年四月二十一日
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