东莞市奥海科技股份有限公司
东莞市奥海科技股份有限公司（以下简称“公司”）董事会由 8 名董事组成，
市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等法律法规及《公司章
程》《董事会议事规则》等公司制度的规定，切实履行股东会赋予的董事会职权，
严格执行股东会各项决议，积极推进董事会各项决议的实施，不断规范公司法人
治理结构，确保董事会科学决策和规范运作。
现将公司董事会 2025 年度工作情况汇报如下：
一、2025 年公司经营情况
公司深耕充储电及能源高效应用领域二十余载，致力成为全球领先的智慧能
源解决方案提供商。依托持续的技术创新与产品迭代，公司业务已全面覆盖 AI
终端、算力基础设施、新能源汽车及电动垂直起降飞行器（eVTOL）、光储系统、
AI 能源管理等场景。公司深度把握 AI 算力普及、智能终端升级与新能源产业全
球化扩张机遇，聚焦 AI 能源设备、新能源汽车电控与电源、数字能源光储充三
大千亿级高成长赛道，形成场景互补、技术协同、全球覆盖的业务布局，依托全
球化研发布局与精益化运营体系，稳步推进海外产能布局与全球市场拓展，实现
各业务板块协同高质量发展，推动经营业绩持续稳健增长，打开长期可持续的增
长空间。
报告期内，公司实现营业收入 715,381.95 万元，同比增长 11.38%；归属于
上市公司股东的净利润为 42,238.77 万元。
二、董事会日常工作情况
（一）董事会会议召开工作
报告期内，公司董事会共召开 3 次会议，具体情况如下：
时间 届次 事项
第三届董事会 1、关于 2024 年年度报告全文及摘要的议案；
第七次会议 2、公司 2024 年度董事会工作报告；
案；
议案；
第三届董事会
第八次会议
案；
第三届董事会
第九次会议 5、关于聘任 2025 年度财务及内控审计机构的议案；
（二）董事会对股东会决议的执行情况
报告期内，公司董事会召集并组织了 2 次股东会会议，会议讨论了如下议案
并作出决议：
时间 届次 事项
东大会 3、公司 2024 年度监事会工作报告；
案；
案；
临时股东大会
（三）独立董事履行职责情况
公司独立董事严格按照《公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》《上市
公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等法律法规及《公司章程》
《独立董事工作制度》等公司制度的规定，履行诚信与勤勉义务维护公司整体利
益，尤其是中小股东的合法权益，积极参加董事会认真审议各项议案，按时出席
股东会，重点关注公司定期报告、关联交易、利润分配、对外担保、员工持股计
划、变更会计师事务所等重大事项，充分发挥了独立董事工作的独立性。
与此同时，独立董事通过电话会议、即时通讯、电子邮件等多种方式与公司
建立常态化沟通机制，定期听取和了解公司经营情况，针对公司的战略规划、生
产经营、合规管理、内部控制提供专业意见，为公司完善监督机制、维护公司及
全体股东的合法权益提供了坚实支撑。
（四）董事会专门委员会履职情况
报告期内，公司董事会各专门委员会按照《公司章程》以及《审计委员会实
施细则》《提名委员会实施细则》《战略与可持续发展委员会实施细则》《薪酬
与考核委员会实施细则》等有关规定，本着勤勉尽责的原则，积极发挥作用，谨
慎认真地履行职责，强化董事会决策功能。
董事会审计委员会和薪酬与考核委员会严格按照《公司法》《证券法》等法
律法规以及各专门委员会实施细则的有关规定，认真履行职责。报告期内，审计
委员会重点对公司内部控制制度建立和实施情况、财务报告的信息披露情况进行
监督和审查，共召开 3 次会议；薪酬与考核委员会围绕公司董事、高级管理人员
薪酬考核及相关事项进行审议，共召开 2 次会议，为董事会科学决策提供了专业
支持。会议召开情况如下：
时间 届次 事项
第三届董事会薪酬与考
核委员会第一次会议
第三届董事会审计委员
会第六次会议
监督职责情况的报告的议案；
第三届董事会审计委员
会第七次会议
第三届董事会薪酬与考 1、关于制定《董事和高级管理人员薪酬管理制度》
核委员会第二次会议 的议案。
第三届董事会审计委员
会第八次会议
（五）信息披露情况与投资者关系
报告期内，公司董事会按照中国证监会、深圳证券交易所相关规定编制定期
报告并按时披露，并根据公司实际情况，真实、准确、完整、及时发布会议决议、
重大事项等临时公告，切实履行信息披露义务，确保投资者及时了解公司重大事
项，有力地保护投资者利益。公司董事会严格遵守信息披露相关法律法规，公司
通过多方面的途径开展投资者关系建设，积极与投资者进行交流。首先，公司持
续维护官网投资者关系专栏建设；其次，通过深圳证券交易所互动易平台及时回
复投资者的提问、召开业绩说明会、接待投资者调研活动、公司投资者关系热线
及邮箱等渠道与投资者展开互动，与投资者保持充分的沟通交流，成功搭建公司
与投资者及社会各界公众的沟通桥梁，在保护投资者合法权益的基础上，实现公
司整体利益最大化。
（六）公司年度分红情况
派发现金人民币 246,140,316 元；不送红股，不以资本公积金转增股本。
派发现金人民币 163,458,204 元；不送红股，不以资本公积金转增股本。
三、2026 年董事会主要工作
原则，积极争取完成各项经营指标，实现股东利益最大化。
董事会将严格按照《公司法》《证券法》等相关法律法规的要求，继续优化
公司的法人治理结构，提升规范运作水平，坚持依法治理企业；不断完善风险防
范机制，促进公司高质量发展，同时认真自觉履行信息披露义务，确保信息披露
的及时、真实、准确和完整；认真做好投资者关系管理工作，传播公司的文化与
价值；切实保障公司与广大股东的利益，树立公司良好的资本市场形象。
东莞市奥海科技股份有限公司董事会
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