证券代码：301041 证券简称：金百泽 公告编号：2026-009
深圳市金百泽电子科技股份有限公司
关于 2026 年度日常关联交易预计的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完
整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、日常关联交易基本情况
（一）日常关联交易概述
根据深圳市金百泽电子科技股份有限公司（以下简称“金百泽”或“公司”）
及控股子公司的日常经营需要，公司及控股子公司预计 2026 年度将与西安信凯
电子有限责任公司（以下简称“西安信凯”）发生不超过 880 万元的日常关联交
易，主要关联交易内容为向关联方支付租赁费及水电费。
公司于 2026 年 4 月 18 日召开了第六届董事会第四次会议，审议通过了《关
于 2026 年度日常关联交易预计的议案》，关联董事武守坤、乔元已回避表决，
该议案已经公司独立董事专门会议审议通过。本事项在公司董事会审批权限范围
内，无需提交股东会审议。本次关联交易不构成《上市公司重大资产重组管理办
法》规定的重大资产重组，不需要经过有关部门批准。
（二）预计日常关联交易类别和金额
单位：万元
关联交易类 关联交易 关联交易定价 初至披露 上年发
关联方 预计金
别 内容 原则 日已发生 生金额
额
金额
以市场同类服
接受关联方 租赁费及
西安信凯 务价格为定价 880.00 266.60 801.86
租赁 水电费
依据
小计 880.00 266.60 801.86
（三）2025 年度日常关联交易实际发生情况
单位：万元
实际发生额 实际发生额
关联交易 关联交易 实际发生 披露日期及索
关联方 预计金额 占同类业务 与预计金额
类别 内容 额 引
比例（%） 差异（％）
向关联方 西安信 租 赁 费及 详见 2025 年 4
租赁 凯 水电费 月 29 日巨潮
资讯网
（http://www
.cninfo.com.
cn）上披露的
小计 801.86 850.00 28.61% -5.66% 《关于 2025
年度日常关联
交易预计的公
告》（公告编
号：2025-023）
公司董事会对日常关联交易实
际发生情况与预计存在较大差 不适用
异的说明（如适用）
公司独立董事对日常关联交易
实际发生情况与预计存在较大 不适用
差异的说明（如适用）
二、关联方基本情况
（一）基本信息及关联关系说明
关联企业名称：西安信凯电子有限责任公司
统一社会信用代码：91610131783584507E
企业类型：有限责任公司（自然人投资或控股）
注册地址：西安市高新区锦业二路信凯工业园
法定代表人：赵希卫
注册资本：2,000 万元人民币
经营范围：一般项目：计算机软硬件及辅助设备零售；软件开发；通讯设备
销售；电子产品销售；物业管理；非居住房地产租赁；停车场服务。（除依法须
经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）
主要股东：赵希卫持股 50.26%，李凌雪持股 12.83%，诸义新持股 12.83%。
财务数据：截至 2025 年 12 月 31 日，总资产为 5,329.20 万元，净资产为
数据未经审计。
关联关系：刘小军（离任董事林鹭华的妹妹林鹭文的配偶）持股 8.73%并担
任董事，因此本次日常交易构成关联交易。
（二）履约能力分析
上述关联法人依法存续且正常经营，不属于失信被执行人，在日常交易中能
正常履行合同约定内容，具备履约能力。
三、关联交易主要内容
（一）关联交易主要内容
公司及子公司与关联方发生交易往来，遵循平等自愿、互惠互利、公平公允
的原则定价，交易价格由交易双方按照市场价格协商确定，并根据市场变化情况
及时对关联交易价格做相应调整，双方将秉持诚信、公平、公正的市场原则进行
交易，并严格执行关联交易的决策权限和程序，确保关联交易的合规性、合理性、
公允性。
（二）关联交易协议签署情况
上述关联交易系公司日常经营业务，交易具体价格、款项安排和结算方式等
主要条款将在协议签订时确定。
四、关联交易目的和对上市公司的影响
公司上述关联交易是公司日常生产经营中正常的业务往来，对公司业务、公
司财务状况不构成重大影响。公司与上述关联方的日常关联交易遵循客观公平、
自愿平等的原则，以市场价格为基础协商定价、公平交易，不存在损害公司及股
东利益的情形，不会对公司独立性产生影响，也不会因该等交易而对关联方形成
依赖。
五、独立董事专门会议审议情况
通过《关于 2026 年度日常关联交易预计的议案》，经核查，独立董事认为：本
次关联交易预计是由于日常经营业务开展所需，双方遵循平等自愿、互惠互
利、公平公允的原则，决策程序符合《深圳证券交易所创业板股票上市规则》
《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运
作》以及《公司章程》等规定，未对公司独立性构成不利影响，不会影响公
司的正常经营，不会损害公司和全体股东尤其是中小股东的合法权益。一致
同意将该议案提交公司第六届董事会第四次会议审议。
六、备查文件
（一）公司第六届董事会第四次会议决议；
（二）公司第六届董事会独立董事专门会议第一次会议决议。
特此公告。
深圳市金百泽电子科技股份有限公司董事会
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